福建漳州发展股份有限公司 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-020 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年六月十五日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）定于2024年6月21 日（星期五）15：00-16：30在全景网举行2023年度业绩说明会，本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赖小强先生，董事、 副总经理、董事会秘书林惠娟女士,总会计师吴坤洪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 6 月 20 日 （ 星 期 四 ） 15 ： 00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-019 福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下 午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司 会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长赖小强先生 6.会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在 ...

地址:福建省漳州市大通北路 80-13 号 电话（0596）2022099 传真（0596）2022099 邮编:363000 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 福建衡评律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的有关文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 1 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司召开2023年年度股东大会 法律意见书 （2024）闽衡律非讼字第0001号 致：福建漳州发展股份有限公司: 根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人 员资格 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-018 根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户 存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日 分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限 公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云 霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机 构德邦证券股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署了《募集资金监管 协议》。 公司因 2023 年度向特定对象发行 A 股股票聘请兴业证券股份有 限公司（以下简称兴业证券）作为保荐机构，原保荐机构德邦证券股 份有限公司未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2023 年 10 月， 公司、下属公司漳发生态科技（云霄）有限公司、泉州银行股份有限 公司漳州芗城支行与兴业证券签署了《募集资金监管协议》。 募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不 存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确 保专 ...

福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-016 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 项 目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 844,838.55 | 主要为固定资产清理 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 780,951.77 | 财政建设项目补助收入 | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | 规定、按照确 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-017 福建漳州发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 (一) 变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。变更的具体情况 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司 实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股 东利益的情形。 特此公告 1. 变更前公司采用的会计政策 福建漳州发展股份有限公司董事会 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。 ...

年社会责任报告 Social Responsibility Report — 福建漳州发展股份有限公司 社会责任报告 01 关于本报告 02 14 关于我们 08 利益相关 方篇 党建篇 26 环境保护与可 持续发展篇 11 治理篇 30 公共关系与社 会公益篇 福建漳州发展股份有限公司 社会责任报告 报告说明 2023年度社会责任报告是福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）发布的 第十七份社会责任报告。通过该报告，漳州发展向利益相关者充分阐述2023年公司 在履行社会责任所做的持续努力。 上一期报告发布时间为2023年4月15日。报告发布形式同本报告。 报告范围 漳州发展及其权属公司 本报告时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 编制标准 本报告编写参照《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》及相关要求，突出公司行业特色，并结合实际情况编写而成。 数据说明 本报告披露的财务数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司内部正 式文件及相关统计，如与年报有所差异以年报为准。 审议情况 经公司2024年04月18日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、生产经营状况 （一）2023 年，公司实现营业收入 364,916.37 万元；营业利润 14,405.13 万元；归属于母公司的净利润 7,844.71 万元，较上年同 比上涨 2.49%。 （二）营业收入：报告期内实现营业收入 364,916.37 万元，同 比上升 27.93%。主营业务收入具体如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | 增减 | | 水务 | 370,412,771.04 | 10.15% | 308,188,280.52 | 10.80% | -0.65% | | 汽车销售 | 1,334,393,373.95 | 36.57% | 1,554,020,964.44 | 54.48% | -17.91% | | 工程施工 | 1,783,761,135.92 | 48.88% | 622,185,433.30 | 21.81% | 27.07% ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-011 福建漳州发展股份有限公司 关于为子公司项目融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目资金需求，稳步推进建设运营，公司拟按实际担保时 的股比为子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能 源）漳浦分公司项目融资提供融资本金不超过 50,000 万元的担保额 度，担保类型为连带责任保证，担保期限最长不超过 20 年，担保资 金用于漳浦盐场 100MW 渔光互补光伏发电项目。上述担保额度为融 资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用， 公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事由。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司项目融资提供 担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。 法定代表人：林惠娟 注册资本：40,000 万元人民币 成立日期：2021 年 8 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,649,163,695.71, representing a 27.93% increase compared to ¥2,852,518,294.57 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥78,447,059.49, a 2.49% increase from ¥75,739,208.04 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses improved significantly, reaching -¥3,735,190.75 in 2023, compared to -¥30,992,147.59 in 2022, marking an 87.63% improvement[21]. - The company's total assets increased by 11.52% to ¥9,980,994,268.26 at the end of 2023, up from ¥8,947,678,105.58 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0791, a 2.46% increase from ¥0.0764 in 2022[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥246,476,441.97 in 2023, a significant decline from ¥549,608,444.31 in 2022, indicating a 144.85% decrease[21]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 8,000,000,000, representing a year-on-year increase of 12.97%[47]. - The total distributable profit for the company was 579,857,617.21 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[162]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.25 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 991,481,071 shares[5]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period[162]. Business Transition and Strategy - The company has transitioned its main business from ceramic manufacturing to urban infrastructure construction since 2001, covering water services, automotive trade, real estate, and engineering construction[18]. - The company has established a "5+1" industrial structure focusing on green ecology, innovative development, and low-carbon travel since 2021[18]. - The company aims to optimize its energy structure, increasing the proportion of clean energy from 28.1% to 33.6% by 2025 as part of its strategic goals[29]. - The company is focusing on expanding its business scope into rural revitalization, watershed management, and public services[31]. - The company’s core strategy focuses on green and smart city construction, emphasizing investments in renewable energy and ecological technology[43]. Renewable Energy Initiatives - The company plans to expand its strategic layout in the renewable energy sector, focusing on photovoltaic projects and related fields, aiming to build a complete value chain[29]. - The installed capacity of solar power generation in China reached approximately 610 million kilowatts by the end of 2023, a year-on-year increase of 55.2%[29]. - The company has initiated the construction of a 100MW fish-solar complementary photovoltaic project, which is part of a broader strategy to develop renewable energy[35]. - The company has established a total of 27 charging stations and 436 charging terminals as part of its infrastructure development[36]. - The company has established Huadian (Zhangpu) New Energy Co., Ltd. with a registered capital of CNY 300 million, holding a 20% stake, to manage a 100MW photovoltaic project[78]. - The company co-founded Zhongjieneng (Zhangzhou) Solar Technology Co., Ltd. with a registered capital of CNY 1 billion, holding a 20% stake, for a 300MW photovoltaic project, with a capital increase to CNY 2.5 billion planned[79]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, with its wastewater treatment plants adhering to the "Discharge Standard of Pollutants for Municipal Wastewater Treatment Plants" (GB18918-2002)[173]. - The company has successfully completed environmental acceptance checks for multiple wastewater treatment facilities, ensuring compliance with local environmental regulations[174]. - The company’s wastewater treatment operations are critical to its ecological technology segment, which is a focus area for future growth and compliance[173]. - The company has implemented a series of emergency response plans for environmental incidents across various treatment plants, with updates filed in 2023 for multiple facilities[182]. - The company has established a comprehensive monitoring system for effluent quality across its facilities, ensuring compliance with environmental regulations[183]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among its various governing bodies[126]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in personnel, assets, finance, and operations, ensuring autonomous decision-making and management[128]. - The company has implemented a robust financial management system with independent accounting and decision-making capabilities, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[129]. - The company has a policy that mandates a minimum of 20% cash dividend distribution during profit allocation, which was adhered to in this reporting period[162]. Subsidiaries and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Fujian Chengxun Electric Power Technology Co., Ltd. as per the agreement, with all related procedures finalized[166]. - The company has made several acquisitions, including a 51% stake in Fujian Chengxun Electric Power Technology Co., Ltd., which was renamed Fujian Zhangfa Electric Power Technology Co., Ltd.[58]. - The company has initiated several strategic acquisitions, including a 51% stake in Fujian Zhang Power Technology, which will be consolidated into the financial statements[108]. Challenges and Risks - Risks include fluctuations in electricity prices affecting photovoltaic projects, which the company will mitigate through policy research and operational management[121]. - The low-carbon travel segment faces challenges from brands with low risk resistance, prompting the company to optimize resources and diversify income sources[121]. - The company has faced challenges in achieving expected benefits from the Zhangzhou Second Water Plant expansion due to unadjusted water prices and insufficient supply volume[99]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,461, with 1,375 in major subsidiaries[158]. - The company has a total of 4 independent directors, all of whom receive remuneration[148]. - The total remuneration paid to the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.8461 million yuan[146]. Future Outlook - The company anticipates a 10% growth in the automotive market in 2024, driven by advancements in new energy vehicles and supportive government policies[116]. - The company aims to expand its renewable energy business, targeting a project output value of 50 billion yuan by 2025, focusing on offshore wind power and photovoltaic industries[112].