福建漳州发展股份有限公司 关于拟开展永续债券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-009 为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需 求，公司拟向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构 申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的永续债券（包括但 不限于永续中期票据、可续期公司债和永续私募债等，以下简称永 续债券）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议审 议通过《关于开展永续债券业务的议案》，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 二、发行方案主要内容 1.发行规模：不超过（含）人民币 12 亿元，具体注册规模将提 请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金 需求情况在上述范围内确定。 2.品种期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末， 公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。 品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年，可选择单一期限品种或多期限 品种混合发行 ...

福建漳州发展股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪 酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责核 准公司制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长和董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

福建漳州发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将对年审会计师事务所华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2023年度履职 评估及审计委员履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建 省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至2022年12月31日，华兴所拥有合伙人61名、注册会计师326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。 华兴所2022年度经审计的收入总 ...

福建漳州发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]23012590043 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建漳州发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]23012590043 号 福建漳州发展股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建漳州发展 股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 华兴审字[2024]23012590013 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26 号）等相关 文件的要求，贵公司编制了本专项说明所附的福建漳州发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-007 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18日在公司13楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名， 实际出席监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2023 年年度报 告》及年度报告摘要的审核意见如下： （一）公司 2023 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公 ...

福建漳州发展股份有限公司 章 程 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 2024 年修订 | 第一章 | 总 | 则 １ | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ２ | | 第三章 | | 股份 ２ | | 第一节 | | 股份发行 ２ | | 第二节 | | 股份增减和回购 ４ | | 第三节 | | 股份转让 ５ | | 第四章 | | 股东和股东大会 ６ | | 第一节 | | 股东 ６ | | 第二节 | | 股东大会 ８ | | 第三节 | | 股东大会的召集 １１ | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 １２ | | 第五节 | | 股东大会的召开 １４ | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 １６ | | 第五章 | | 党组织 ２２ | | 第六章 | | 董事会 ２３ | | 第一节 | | 董事 ２３ | | 第二节 | | 独立董事 ２６ | | 第三节 | | 董事会 ３０ | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 ３４ | | 第八章 | | 监事会 ３５ | | 第一节 | | 监事 ３５ | ...

福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情 况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值 为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民 币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际 募集资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由承销商汇入公司开立的 ...

福建漳州发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012590033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012590033 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发 展）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进 行鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划 和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证意见 本鉴证报告仅供漳州发展年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为漳州发展年度报告的必备文件，随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 漳州发展董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2023 年 8 月 16 日承接福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展"、"公司"）2014 年度非公开发行股票的持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对漳州发展变更募集资金用途并永 久补充流动资金的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格 为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-010 福建漳州发展股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度 的议案》，为满足公司各下属公司日常资金周转，2024 年度公司对下 属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过 159,800 万 元的对外担保额度；占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 59.29%。根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。 2024 年度公司拟提供对外担保额度具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方资产负债 | | 2023 年末 | 2024 年担保 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 备注 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...