福建漳州发展股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》等的规定，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司2023年度在任独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志荣 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年四月二十日 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规则中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012590021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012590021 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2023 年 8 月 16 日承接福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展"、"公司"）2014 年度非公开发行股票的持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对漳州发展 2023 年度募集资金存放、管理与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格 为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资金净额为 589,655 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23012590053 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23012590053 号 福建漳州发展股份有限公司： 我们接受委托，对福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展）2023 年度财务报表进行审计，并出具了华兴审字华兴审字[2024]23012590013 号审 计报告。在此基础上我们检查了漳州发展编制的后附 2023 年度营业收入扣除 情况表（以下简称"情况表"）。该情况表已由漳州发展管理层按照深圳证券 交易所（以下简称"监管机构"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司上市规则及相关规定第 1 号——业务办理》（以下 简称"上市规则及相关规定"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对情况表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关规定的规定编制情况表以满足 监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使情况表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对情况表发表专项核查 ...

（一）报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过31 项议案，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 《2022年监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第六 | 2023年4月13日 | | | | | 《2022年年度报告》及年度报告摘要 | | | | 《2022年财务决算报告》 | | | | 《2022年利润分配预案》 | | 次会议 | | 《关于2023年度对外担保额度的议案》 | | | | 《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》 | | | | 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 《2022年度内部控制评价报告》 | | 第八届监事会第七 | 2023年4月21日 | 《2023年第一季度报告》 | | | A | | --- | --- | | I | 12. 文版 ZhangZhou Development | 福建漳州发展股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023年度，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求， ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-013 福建漳州发展股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 04 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2014 年非公开发行募集资金投 资项目"漳州市云霄经济开发区污水处理厂项目"节余募集资金 526.29 万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（2023 年修订）及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，因本次募集资 金节余资金（包括利息收入）占对应项目募集资金净额比例未超过 10%， 本事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为提高募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将上述节 余募集资金 526.2 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈爱华） 作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定以及 《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履行职责的主要情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人简历情况：会计学博士、注册会计师（非执业）、厦 门国家会计学院教授、2019年12月起任公司董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》所要求的独立性，并按照监管规则进行 了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）会议出席情况 在2023年度，公司第八届董事会共召开9次会议，本人亲自 参加了上述董事 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部 控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内 ...

福建漳州发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则的有关规定 ...

二、信用及资产减值损失计提情况 （一）应收款项和应收票据 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-014 福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司计提减值准备的有关制度，基 于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各 类应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对 各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。 一、计提信用及资产减值损失概述 公司本期信用及资产减值损失全年合计计提 271,372,862.37 元。 其中，应收款项和应收票据应计提坏账准备 82,822,305.34 元，合同 资产应计提减值准备 132,026,166.83 元，存货跌价准备及合同履约 成本应计提减值准备 17,487, ...