福建漳州发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建漳州发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 福建漳州发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赖小强、主管会计工作负责人吴坤洪及会计机构负责人陈辉明 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建漳州发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 日 录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | | 第三节 管理层讨论与分析 | | | 第四节 公司治 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-030 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司监事会 二○二四年八月二十四日 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公 司《2024 年半年度报告》及其摘要进行认真审核，现发表审核意见如 下： 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果；未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制与审议人员存在违反 保密规定的行为。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 二、审议《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 监事会认为： ...

福建漳州发展股份有限公司 关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了 2024 年上半年 公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况的专项 报告。现将 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为 人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资 金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由 承销商汇入公司开立的募集资 ...

| 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 往来资金余额 | 2024 年半年度 往来累计发生金额 | 2024 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生金额 | 2024 年半年度期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | 非经营性往来） | | | 漳州发展水务集团有限公司漳州高新区 分公司 | 公司持有 100%股权的子公司 | 其他应收款 | - | 1,703.91 | 10.46 | 363.91 | 1,350.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 漳发生态科技（平和）有限公司 | 公司持有 100%股权的子公司 | 其他应收款 | 5,493.40 | 2,185.00 | 139.76 | 438.40 | 7,379.76 | 资金往来 | 非 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-032 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 8 月，公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以 下简称水利电力）按"兰香上邸"新建住宅小区供配电工程公开招标 结果，与发包人漳州晟辉房地产有限公司（以下简称晟辉地产）签订 《工程施工合同》，合同价款为 1,526.7105 万元。 鉴于晟辉地产为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简 称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议 通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联 方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公 司于同日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了上述议案， 董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-033 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议：本次股东大会审议 通过的《关于变更担保期限的议案》，将变更公司于 2024 年 5 月 16 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于全资子公司福建漳发 生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任 公司提供担保额度的议案》。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下 午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-028 福建漳州发展股份有限公司 关于主体信用评级结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）委托信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称东方金诚）对公司主体信 用状况进行综合分析和评估。 东方金诚在对公司经营状况、宏观经济和政策环境情况等进行综 合分析与评估的基础上，出具了《福建漳州发展股份有限公司主体信 用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该主 体信用等级及评级展望在 2025 年 8 月 4 日内有效。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年八月二十一日 ...

一、《补充协议》主要内容 甲方：漳州市住房和城乡建设局 乙方：漳州市展沅环境科技有限公司 （一）甲乙双方根据行政区域和建设内容，在不新增原合同建设 内容的基础上，由 6 个子项目细分为 10 个子项目。在项目实施过程 中，10 个子项目可分批开展方案评审、概算审核、预算审核、结算 审核、验收等工作。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-023 福建漳州发展股份有限公司 关于签署 PPP 项目《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 6 月，公司控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司（以 下简称展沅环境）作为漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目公司 与漳州市住房和城乡建设局（以下简称漳州市住建局）签署《漳州市 区内河水环境综合整治 PPP 项目合同》（以下简称《PPP 项目合同》）， 具体内容见于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于参与漳州市区内河水环 境综合整治 PPP 项目进展暨签署〈PPP 项目合同〉的公告》（公告编 号：2019-042）。鉴于《PPP 项目合同》约定的实施内容 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-022 自公司 2023 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总 额未发生变化。本次实施的分配方案以固定比例方式进行分配，与股 东大会审议通过的分配预案一致。本次实施分配方案距离股东大会审 议通过该方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年 年度权 益分派 方案为 ：以公 司现有 总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.225 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金 所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

2021 年 9 月，因漳州市人民政府土地规划用途调整，公司下属 公司漳州金峰自来水有限公司（以下简称金峰自来水）与漳州市芗 城区人民政府芝山街道办事处及漳州惠民房屋征收有限公司就金峰 自来水旧厂征收事宜签订《房屋征迁补偿安置协议》（以下简称《协 议》），金峰自来水座落于芗城区芝山街道总建筑面积 2,221.30 平 方米的建筑物（含土地 29.02 亩）被征迁，补偿款计人民币 27,920,379 元（含土地补偿费、安置费、搬迁费等），并移交给漳州市芗城区人 民政府芝山街道办事处。由于金峰自来水改扩建的新厂尚未建成并 网通水，旧厂仍需保留生产供水，被征迁的资产未正式移交。 2024 年 6 月，金峰自来水新厂建成并网通水，且完成征迁资产 的移交手续，符合资产处置确认条件，上述事项增加公司净利润约 1,580 万元（最终影响数以会计师年度审计确认后的结果为准）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会审议。 二、征收方的基本情况 本次征收方为漳州市芗城区人民政府芝山街道办事处，实施单 位为漳州惠民房屋征收有限公司，与公司不存在关联关系。 福建漳州发 ...