地址:福建省漳州市大通北路 80-13 号 电话（0596）2022099 传真（0596）2022099 邮编:363000 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 福建衡评律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的有关文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 1 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司召开2023年年度股东大会 法律意见书 （2024）闽衡律非讼字第0001号 致：福建漳州发展股份有限公司: 根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人 员资格 ...

福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-016 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 项 目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 844,838.55 | 主要为固定资产清理 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 780,951.77 | 财政建设项目补助收入 | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | 规定、按照确 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-018 根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户 存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日 分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限 公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云 霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机 构德邦证券股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署了《募集资金监管 协议》。 公司因 2023 年度向特定对象发行 A 股股票聘请兴业证券股份有 限公司（以下简称兴业证券）作为保荐机构，原保荐机构德邦证券股 份有限公司未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2023 年 10 月， 公司、下属公司漳发生态科技（云霄）有限公司、泉州银行股份有限 公司漳州芗城支行与兴业证券签署了《募集资金监管协议》。 募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不 存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确 保专 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-017 福建漳州发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 (一) 变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。变更的具体情况 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司 实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股 东利益的情形。 特此公告 1. 变更前公司采用的会计政策 福建漳州发展股份有限公司董事会 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。 ...

年社会责任报告 Social Responsibility Report — 福建漳州发展股份有限公司 社会责任报告 01 关于本报告 02 14 关于我们 08 利益相关 方篇 党建篇 26 环境保护与可 持续发展篇 11 治理篇 30 公共关系与社 会公益篇 福建漳州发展股份有限公司 社会责任报告 报告说明 2023年度社会责任报告是福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）发布的 第十七份社会责任报告。通过该报告，漳州发展向利益相关者充分阐述2023年公司 在履行社会责任所做的持续努力。 上一期报告发布时间为2023年4月15日。报告发布形式同本报告。 报告范围 漳州发展及其权属公司 本报告时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 编制标准 本报告编写参照《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》及相关要求，突出公司行业特色，并结合实际情况编写而成。 数据说明 本报告披露的财务数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司内部正 式文件及相关统计，如与年报有所差异以年报为准。 审议情况 经公司2024年04月18日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 福建漳州发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人赖小强、主管会计工作负责人吴坤洪及会计机构负责人陈辉明 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 991,481,071 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、生产经营状况 （一）2023 年，公司实现营业收入 364,916.37 万元；营业利润 14,405.13 万元；归属于母公司的净利润 7,844.71 万元，较上年同 比上涨 2.49%。 （二）营业收入：报告期内实现营业收入 364,916.37 万元，同 比上升 27.93%。主营业务收入具体如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | 增减 | | 水务 | 370,412,771.04 | 10.15% | 308,188,280.52 | 10.80% | -0.65% | | 汽车销售 | 1,334,393,373.95 | 36.57% | 1,554,020,964.44 | 54.48% | -17.91% | | 工程施工 | 1,783,761,135.92 | 48.88% | 622,185,433.30 | 21.81% | 27.07% ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-006 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 13 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，独立董事庄 平以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议决议如下： 一、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全 文》"第三节管理层讨论与分析"及其他相关内容。 二、审议通过《2023 年总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 三、审议通过《2023 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-011 福建漳州发展股份有限公司 关于为子公司项目融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目资金需求，稳步推进建设运营，公司拟按实际担保时 的股比为子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能 源）漳浦分公司项目融资提供融资本金不超过 50,000 万元的担保额 度，担保类型为连带责任保证，担保期限最长不超过 20 年，担保资 金用于漳浦盐场 100MW 渔光互补光伏发电项目。上述担保额度为融 资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用， 公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事由。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司项目融资提供 担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。 法定代表人：林惠娟 注册资本：40,000 万元人民币 成立日期：2021 年 8 月 ...

福建漳州发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 等事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董 事组成，独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专 业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...