证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024－012 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司 为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公 司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设资金需求，公司全资子公司福建漳发生态科技 有限公司（以下简称生态科技）拟按 34%的股比为其参股公司福建省 漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称福化水务）向金融机构 申请贷款提供最高额不超过 10,038.87 万元的连带责任保证；贷款 用于古雷开发区南部污水处理厂（一期）项目；担保期限为 14 年（含 宽限期 2 年）；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的 利息费用及由此产生的相关费用，生态科技亦承担保证责任；并授 权管理层办理后续相关事由。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建漳发生 态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公 司提供担保额度的议案》。根据《深圳证 ...

福建漳州发展股份有限公司 独立董事制度 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》的规定，认真、独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-015 福建漳州发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八 届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网）， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012590013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建漳州发展股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012590013号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展公司）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了漳州发展公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于漳州发展公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们 ...

福建漳州发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》深圳证券交易所 《股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告中国证监会福建 监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： ...

深圳证券交易所文件 抄送:兴业证券股份有限公司 福建漳州发展股份有限公司： 深圳证券交易所上市审核中心 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 23 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 1 月 26 日印发 2024 年 1 月 23 日，你公司和保荐人兴业证券股份有限公司 向我所提交了《福建漳州发展股份有限公司关于撤回向特定对象 发行股票申请文件的申请》和《兴业证券股份有限公司关于撤回 福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申 请》，申请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发 深证上审〔2024〕20 号 行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特 定对象发行股票的审核。 关于终止对福建漳州发展股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 21 ...

福建漳州发展股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届 董事会 2024 年第一次临时会议及第八届监事会 2024 年第一次临时 会议，审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件的议案》，同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证 券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，具体内容详见 2024 年 1 月 25 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 2024 年 1 月 26 日,公司收到深交所出具的《关于终止对福建漳 州发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上 审〔2024〕20 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六 十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票 的审核。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年一月二十七日 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-004 福建漳州发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建漳州 发展股份有限公司申请向特定对象发行股票 审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成 ...

二○二四年一月二十四日 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开,全体董事签署了关于同意豁 免第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议 应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权 审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表 决。 由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董 事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申 请撤回相关申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 该事项无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象 发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。 特此公告 福建漳 ...

福建漳州发展股份有限公司 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-002 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，全体监事签署了关于同意豁 免第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议 应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权 审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联监事张广宇先生、李传 华先生回避表决。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司监事会 二○二四年一月二十四日 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-003 福建漳州发展股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会 议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23 日以通 讯方式召开，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项，并 向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，现将 具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1. 2023 年 5 月 11 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次临 时会议和第八届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 2. 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相 关议案，股东 ...