证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-006 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 13 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，独立董事庄 平以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议决议如下： 一、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全 文》"第三节管理层讨论与分析"及其他相关内容。 二、审议通过《2023 年总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 三、审议通过《2023 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024－012 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司 为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公 司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设资金需求，公司全资子公司福建漳发生态科技 有限公司（以下简称生态科技）拟按 34%的股比为其参股公司福建省 漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称福化水务）向金融机构 申请贷款提供最高额不超过 10,038.87 万元的连带责任保证；贷款 用于古雷开发区南部污水处理厂（一期）项目；担保期限为 14 年（含 宽限期 2 年）；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的 利息费用及由此产生的相关费用，生态科技亦承担保证责任；并授 权管理层办理后续相关事由。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建漳发生 态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公 司提供担保额度的议案》。根据《深圳证 ...

福建漳州发展股份有限公司 独立董事制度 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》的规定，认真、独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-013 福建漳州发展股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 04 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2014 年非公开发行募集资金投 资项目"漳州市云霄经济开发区污水处理厂项目"节余募集资金 526.29 万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（2023 年修订）及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，因本次募集资 金节余资金（包括利息收入）占对应项目募集资金净额比例未超过 10%， 本事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为提高募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将上述节 余募集资金 526.2 ...

二、信用及资产减值损失计提情况 （一）应收款项和应收票据 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-014 福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司计提减值准备的有关制度，基 于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各 类应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对 各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。 一、计提信用及资产减值损失概述 公司本期信用及资产减值损失全年合计计提 271,372,862.37 元。 其中，应收款项和应收票据应计提坏账准备 82,822,305.34 元，合同 资产应计提减值准备 132,026,166.83 元，存货跌价准备及合同履约 成本应计提减值准备 17,487, ...

福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情 况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值 为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民 币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际 募集资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由承销商汇入公司开立的 ...

福建漳州发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》深圳证券交易所 《股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告中国证监会福建 监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012590021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012590021 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于拟开展永续债券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-009 为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需 求，公司拟向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构 申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的永续债券（包括但 不限于永续中期票据、可续期公司债和永续私募债等，以下简称永 续债券）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议审 议通过《关于开展永续债券业务的议案》，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 二、发行方案主要内容 1.发行规模：不超过（含）人民币 12 亿元，具体注册规模将提 请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金 需求情况在上述范围内确定。 2.品种期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末， 公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。 品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年，可选择单一期限品种或多期限 品种混合发行 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈爱华） 作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定以及 《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履行职责的主要情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人简历情况：会计学博士、注册会计师（非执业）、厦 门国家会计学院教授、2019年12月起任公司董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》所要求的独立性，并按照监管规则进行 了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）会议出席情况 在2023年度，公司第八届董事会共召开9次会议，本人亲自 参加了上述董事 ...