二○二四年一月二十四日 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开,全体董事签署了关于同意豁 免第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议 应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权 审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表 决。 由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董 事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申 请撤回相关申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 该事项无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象 发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。 特此公告 福建漳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-003 福建漳州发展股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会 议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23 日以通 讯方式召开，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项，并 向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，现将 具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1. 2023 年 5 月 11 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次临 时会议和第八届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 2. 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相 关议案，股东 ...

2023 年 4 月 15 日，公司在《2022 年年度报告》中对董事、监 事及高级管理人员报告期内的薪酬情况进行了披露。经漳州市国资 委考核确认，现将部分董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬补 充公告如下： 单元：万元 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-076 福建漳州发展股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 姓 名 | 应付薪酬 | 企业年金、补充医疗保险、住 房公积金、基本养老保险及基 | 其他货币性 收入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本医疗保险的单位缴存部分 | | | 赖小强 | 32.97 | 8.30 | --- | | 陈毅建 | 32.97 | 8.30 | --- | | 林阿头 | 16.48 | 4.08 | --- | | 韩金鹏 | 43.61 | 12.25 | --- | | 林惠娟 | 43.61 | 11.91 | --- | | 杨智元 | 43.61 | 12.02 | 0 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-077 截至本公告披露日，资产运营已收到上述股权转让款，兆赫地产 的工商变更登记手续已办理完毕。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年十二月三十日 福建漳州发展股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会 2023 年第五次临 时会议及 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意全资子公司福建漳 发资产运营有限公司（以下简称资产运营）将持有漳州兆赫房地产开 发有限公司 30%股权（以下简称兆赫地产）转让给漳州九龙江圆山投 资有限公司，上述具体内容详见于 2023 年 12 月 7 日及 12 月 23 日披 露在巨潮资讯网上的《第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公 告》《关于转让参股公司股权的公告》及《2023 年第三次临时股东大 会决议公告》。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-075 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 （一）设立合资公司事项 1. 交易概述 公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新 能源）与国投（福建）新能源有限公司（以下简称国投新能源）共同 出资设立漳州古雷国漳新能源有限公司（以下简称合资公司），合资 公司注册资本 36,500 万元，其中国投新能源认缴 29,200 万元，持有 80%股权；漳发新能源认缴 7,300 万元，持有 20%股权。合资公司作为 国投电力古雷霞美 300MW 滩涂光伏电站项目公司，负责该项目投资、 建设及运营，该项目已列入福建省 2023 年度光伏电站开发建设方案 项目清单。目前，合资公司已完成工商登记手续并取得营业执照，后 续各股东方将按项目工程进展情况分期到资。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

1 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 福建衡评律师事务所 地址:福建省漳州市大通北路 80-13 号 电话（0596）2022099 传真（0596）2022099 邮编:363000 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会 法律意见书 （2023）闽衡律非讼字第0007号 致：福建漳州发展股份有限公司: 根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意 见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司 会议室 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-074 福建漳州发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长赖小强先生 6.会议通知：公司董事会于 2023 年 12 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-073 福建漳州发展股份有限公司 关于向参股公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 二、增资标的公司基本情况 (一) 增资标的基本信息 公司名称：三峡东山能源投资有限公司 统一社会信用代码：91350626MACLGTAR98 法定代表人：龚匡敏 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：29,010 万人民币 2023 年 5 月，公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以 下简称漳发新能源）、长江三峡集团福建能源投资有限公司和东山经 济技术开发区临港光伏产业有限公司共同出资成立三峡东山能源投 资有限公司（以下简称三峡东山），注册资本为 995 万元，漳发新能 源持有 20%的股权。三峡东山为三峡集团东山杏陈 180MW 海上光伏电 站项目公司，负责该项目开发、建设、运营及管理。 为了满足项目建设经营需求，各股东方以货币方式对三峡东山进 行同比例增资。增资完成后，三峡东山注册资本由 995 万元增加至 29,010 万元，其中漳发新能源按 20%股比以 ...

『RSM | 容 诚 专项审计报告 漳州兆赫房地产开发有限公司 容诚审字[2023]361Z0462 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | 4 | 所有者权益变动表 | | 4 | | ર | 财务报表附注 | | 5-32 | 专项审计报告 容诚审字[2023]361Z0462 号 漳州兆赫房地产开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了漳州兆赫房地产开发有限公司(以下简称兆赫房产公司)2023年 10 月 31 日的资产负债表,2023年1月1日至 2023年10 月 31 日的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二说明的编制基础编制, 公允反映了兆赫房产公司 2023 年 10 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023年 10月 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 福建漳发资产运营有限公司与漳州九龙江圆山投资有限公司 拟股权交易涉及的漳州兆赫房地产开发有限公司30%股东权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字(2023) 8100067号 第一册(共一册) 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 Xiamen Academic Practice Valuer Co., Ltd. 二零二三年十二月四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3939020006202300302 | | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字[2023]810062A号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 嘉学评估评报字(2023) 8100067号 | | 报告名称: | 福建漳发资产运营有限公司与漳州九龙江圆山投资 有限公司拟股权交易涉及的漳州兆赫房地产开发有 | | | 限公司30%股东权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 361,906,300.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月04日 | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公 ...