福建漳州发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012590033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012590033 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发 展）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进 行鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划 和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证意见 本鉴证报告仅供漳州发展年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为漳州发展年度报告的必备文件，随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 漳州发展董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

福建漳州发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则的有关规定 ...

福建漳州发展股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪 酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责核 准公司制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长和董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

（一）报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过31 项议案，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 《2022年监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第六 | 2023年4月13日 | | | | | 《2022年年度报告》及年度报告摘要 | | | | 《2022年财务决算报告》 | | | | 《2022年利润分配预案》 | | 次会议 | | 《关于2023年度对外担保额度的议案》 | | | | 《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》 | | | | 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 《2022年度内部控制评价报告》 | | 第八届监事会第七 | 2023年4月21日 | 《2023年第一季度报告》 | | | A | | --- | --- | | I | 12. 文版 ZhangZhou Development | 福建漳州发展股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023年度，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求， ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-007 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18日在公司13楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名， 实际出席监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2023 年年度报 告》及年度报告摘要的审核意见如下： （一）公司 2023 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公 ...

福建漳州发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将对年审会计师事务所华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2023年度履职 评估及审计委员履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建 省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至2022年12月31日，华兴所拥有合伙人61名、注册会计师326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。 华兴所2022年度经审计的收入总 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部 控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内 ...

深圳证券交易所文件 抄送:兴业证券股份有限公司 福建漳州发展股份有限公司： 深圳证券交易所上市审核中心 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 23 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 1 月 26 日印发 2024 年 1 月 23 日，你公司和保荐人兴业证券股份有限公司 向我所提交了《福建漳州发展股份有限公司关于撤回向特定对象 发行股票申请文件的申请》和《兴业证券股份有限公司关于撤回 福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申 请》，申请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发 深证上审〔2024〕20 号 行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特 定对象发行股票的审核。 关于终止对福建漳州发展股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 21 ...

福建漳州发展股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届 董事会 2024 年第一次临时会议及第八届监事会 2024 年第一次临时 会议，审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件的议案》，同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证 券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，具体内容详见 2024 年 1 月 25 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 2024 年 1 月 26 日,公司收到深交所出具的《关于终止对福建漳 州发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上 审〔2024〕20 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六 十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票 的审核。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年一月二十七日 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-004 福建漳州发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建漳州 发展股份有限公司申请向特定对象发行股票 审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成 ...

福建漳州发展股份有限公司 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-002 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，全体监事签署了关于同意豁 免第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议 应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权 审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联监事张广宇先生、李传 华先生回避表决。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司监事会 二○二四年一月二十四日 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...