证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-24 山西高速集团股份有限公司 关于董事离任及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于补选非独立 董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议。具体情况如下： 一、非独立董事离任情况 公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告， 杨建国先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及战略与可持续发展 委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九届董事会任期届满 之日止（到期日为 2028 年 5 月 21 日），辞职报告自送达董事会时生 效。杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作。截至目前，杨建国先生未持有本公 司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨建 国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事情况 根据《公司法》 ...

山西高速集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-25 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容 详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《山西高速集 团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。 （三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规 定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 15:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 11 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-23 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第三次会议通知， 会议于 2025 年 10 月 27 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新 基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司高 级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度 报告》（公告编号：2025-22）。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 2.审议通过《关于补选非独立董事候选人 ...

山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-22 山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人武艺、主管会计工作负责人李琼及会计机构负责人杨建斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 ☑适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | 209,722.65 | | ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山西高速集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的 作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者存在利害关系的单位和个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 - 1 - 董事，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战 略 ...

山西高速集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山西 高速集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期 届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选 或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人 员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定， 继续履行职责。 1 第五条 如存在 ...

山西高速集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规章和《山西高速集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及其他相关法律、行 政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披 露的信息是否存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行 为。 1 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，明确董事会秘书的职责权限，规范董事 会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和 相关规范性文件，以及《山西高速集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。法律、行政法规、《上市规则》及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是 公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络 人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评； （六）法律法规、交易所规定的其他情形。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事 会 ...

每经头条（nbdtoutiao）——重大突破！中国这款新药，中美官方都认定有突破性疗效！世界肺癌大会 沸腾了 （记者 王晓波） 每经AI快讯，山西高速（SZ 000755，收盘价：4.88元）发布公告称，2025年9月12日，山西高速接受天 风证券、海通资管调研，公司董事会秘书王玉、公司相关部门负责人参与接待，并回答了投资者提出的 问题。 2025年1至6月份，山西高速的营业收入构成为：高速收费行业占比100.0%。 截至发稿，山西高速市值为72亿元。 ...

积极推动服务区经营板块股权投资，大力推动区域"交 文能"融合发展战略部署，深入开展机电工程等智慧交 通股权投资，积极参与交通基础设施投资建设，努力实 现公司资产规模不断扩大，投资效益不断提高，股东回 报持续增加，市值规模不断提升，全力推动公司高质量 发展取得突破性成效。 3.公司 2023 年度、2024 年度连续两年累计向股东 派发现金红利 3.59 亿元，是否有中期分红计划，继续 高比例分红的预期如何？ 回复：公司作为地方国资控股上市企业，高度重视 股东权益保护和市值管理工作，致力于通过强化资本运 作、提高经营质效、注重创新发展、提升经营业绩和股 东回报等方式，增强核心竞争力和投资价值。在连续多 年弥补历史遗留亏损且具备分红条件后，发布并实施了 《三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》，2023 年 度现金分红金额占母公司实际可供分配利润的 65.35%， 2024 年度现金分红金额占年度母公司累计可供分配利 润的 73.2%。未来，公司将综合考虑市场、经营业绩、 投资计划及股东诉求等多种因素，开展中期分红、未来 年度分红比例等有关事项的研究落实工作，建立持续、 稳定、科学的分红机制，努力提升公 ...