证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-07 山西高速集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山西高速"） 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施 的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持 每 10 股派发现金股利 2 元的分红比例，对分红总金额进行调整。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议、第八 届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2024 年度利润分配 预案》，该预案尚 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// grec.nof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 报告编码:京26KKMW90 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati Donachena District Beijin certified public accountan 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 关于山西高速集团股份有限公司 2024 年度非 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cn.of.gov.cn）"进行 ，"进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zq.cn.of.gov.cn）"进行 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号宣华大厦 A 座 9 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 No 8 Chaovanamen Donachena District Be 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA2B0195 山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西高速集团股份有限公司(以下简称山西高速公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-97 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gw.cn】" 逆行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.gw.cn】" 逆行 s永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 华大厦 A 座 9 层 联系申话: Q/E Block A EU HIID N Jonachena District Bei lic accountants 审计报告 XYZH/2025TYAA2B0194 山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司全 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄国良 本人黄国良，作为山西高速集团股份有限公司（以下简称"山西 高速"或" 公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》等有关规定，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极参加相关会议，独立自主决策，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 黄国良，男，1968 年 12 月生，中国国籍，管理学博士，教授， 博士生导师，首批国家一流《会计学》专业建设点负责人，首批国家 一流《财务管理》课程负责人，首批国家新文科研究与改革实践项目 负责人。曾任中国矿业大学管理学院副院长、院教授委员会主任、校 学术委员会委员、中国会计学会煤炭分会副会长、中国煤炭工业"经 济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任 兼秘书长。曾获江苏省"333 工程"中青年科学技术带头人、江苏省 "青蓝工程"优秀青年骨干教师、江苏省新长征突击手、中国矿业大 ...

山西高速集团股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第五条 全面预算管理的原则 （一）战略目标原则。全面预算应建立在企业中长期发展规划、 战略目标和年度经营计划的基础上。 （二）有效衔接原则。从落实战略目标出发，将公司年度经营目 标作为全面预算管理的重要依据和组成部分，实现经营目标和预算的 有效衔接。 （三）优化配置原则。通过全面预算管理达到经济上最优化，最 终目标是实现企业资源优化配置。 （四）全面贯彻原则。全面预算必须全员参与、全面覆盖、全程 跟踪及控制。全面预算管理应贯穿于公司系统内所属各企业的经营管 理全过程。 （五）重点突出原则。在预算编制时要解决主要问题、要对重大 项目抓住重点进行详细的预算编制和评审。 第一条 为提升山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理水平，进一步加强公司全面预算管理，优化资源配置，强化 预算的分配、执行和监督职能，保证公司发展战略和经营目标的实现， 根据《公司法》《企业国有资产监督管理条例》、财政部《关于企业实 行财务预算管理控制的指导意见(财政部财企〔2002〕102 号）《企业 会计准则企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 15 号一 全 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条及《公司章程》有关规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 山西高速集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保证股东会依法行 使职权，保障股东的合法权益，山西高速集团股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 公司在上述期 ...

山西高速集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 山西高速集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合 独立董事自查情况，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

马珺，女，汉族，1980 年 10 月出生，博士研究生学历。现任中 国仪器仪表学会传感器分会理事，山西仪器仪表学会理事，民盟山西 省委会数字经济委员会委员，太原理工大学硕士生导师、副教授。2024 年 5 月 28 日至今，任公司独立董事。 本人不在山西高速担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，与山西高速及其主要股东不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立 履行职责，不受山西高速及其主要股东等单位或者个人的影响。 山西高速集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任山西高速独立董事所应具备的独立性要求，并 独立董事 马珺 将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未 发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、2024 年度履职概况 本人马珺，作为山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高 速"或" 公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据公司 章程有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司战略规划、 重大投资、重大项目、可持续发展工作等决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，一般由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行 业的政策导向；对公司长期可持续发展战略规划和发展方向进行 研究并提出建议； （二）对公司制订 ...