1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕56 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-08 山西高速集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"山西高速""公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议 案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并提交 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名黄 国良为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人黄国良作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

股票代码：000755.SZ 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 | 报告开篇 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进山西高速 | | 年度专题 | | --- | | 专题一：保障道路畅通，守 | 13 | | --- | --- | | 护出行安全 | | | 专题二：聚焦新发展格局， | 17 | | 探索绿色发展之路 | | | 专题三：交旅融合发展，协 | 23 | | 同创新共赢 | | | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | | 01 | ESG治理体系 | 29 | | 03 | 议题重要性分析流程 | 32 | | 05 | 利益相关方沟通 | 33 | | | 议题重要性分析结论 | 34 | | | 可持续发展目标(SDGs)回应 | 35 | | | 01 公司治理 | | | 13 | 党建引领 | 39 | | | 公司治理架构 | 43 | | | 商业道德与 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计报告文号 | XYZH/2025TYAA2B0194 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 朱娟娟 王存英 | 审计报告正文 山西高速集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司（以下简称山西高速公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西 高速公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-13 山西高速集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况 公告如下： 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包 括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查， 董事会同意提名武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、杨 建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名黄国良先 生、杨志军先生、马珺女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公 司职工代表 ...

山西高速集团股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，董事会审计与风控委员会勤勉尽责，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截止2024年12月31日，信永 中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议审议通 过了《关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制审计机构的议 案》，并于2024年5月28日经公 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-11 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合企业实际情况，山西高速 集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司治理结构， 提高规范运作水平，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》及《全面预算管 理办法》等管理制度进行修订，上述制度已经公司第八届董事会第十 七次会议审议通过，现将《公司章程》主要修订条款和相关管理制度 修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》有关规定，拟修订《公司章程》中相 关条款。主要条款修订对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨志军作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-10 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日 （七）出席对象： 1.于股权登记日 2025 ...