Core Viewpoint - Shanxi Expressway Group Co., Ltd. has successfully completed the election of its ninth board of directors and appointed senior management personnel, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Board Composition - The ninth board of directors consists of 9 members: 5 non-independent directors, 1 employee representative director, and 3 independent directors [1]. - The non-independent directors include Wu Yi (Chairman), Han Yu (Vice Chairman), Zhou Shijun (Vice Chairman), Guo Conglin, and Yang Jianguo. The employee representative director is Lü Jingwei, while the independent directors are Huang Guoliang, Yang Zhijun, and Ma Jun [1]. Board Committees - The ninth board has established several specialized committees: Strategy and Sustainable Development Committee, Audit and Risk Control Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with their terms aligned with the board's term [2]. - Each committee has independent directors in a majority role, ensuring proper governance and oversight [2]. Senior Management Appointments - Han Yu has been appointed as the General Manager, Li Qiong as the Financial Officer, Hu Yongsheng as the Deputy General Manager, and Wang Yu as the Board Secretary [2][3]. - The qualifications of these senior management personnel have been reviewed and deemed compliant with relevant laws and regulations [4]. Departure of Previous Board Members - The board has completed its transition, with Meng Jie, a member of the eighth board, stepping down and not continuing in any board or committee roles [4].

山 西 高 速 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 经 2024 年度股东大会审议通过 2025 年 5 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 9 | | | 第三节 股份转让 | 12 | | 第四章 股东和股东会 | 13 | | 第一节 股东的一般规定 13 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 17 | | 第三节 股东会的一般规定 22 | | | 第四节 股东会的召集 | 28 | | 第五节 股东会的提案与通知 30 | | | 第六节 股东会的召开 | 32 | | 第七节 股东会的表决和决议 37 | | | 第五章 党委 | 44 | | 第六章 董事和董事会 | 48 | | 第一节 董事的一般规定 48 | | | 第二节 董事会 | 53 | | 第三节 独立董事 | 62 | | 第四节 董事会专门委员会 68 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 72 | | 第八章 财务会计制 ...

山西高速集团股份有限公司 经理层议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层议事程序，提 高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《公 司法》《公司章程》和《经理层工作细则》的规定，制定本规则。 第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层专项业务会议 制度和工作规则。 第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、副总经理、财 务总监以及公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事会研究审议的 议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重 要事项，是公司经理层重要决策形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、 总经理最终决定的议事方式。 第五条 议事范围 总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前置研究、董事 会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究审议。 （一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则； - 14 - （二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略规划的实施方 案； （三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配和亏损弥补 等方案； （四）根据董事会确定的 ...

第三条 公司总经理可由公司董事兼任，董事长、总经理职务原 则上实行分设。 山西高速集团股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，保证 公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常 经营管理的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理任免程序 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理 主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致，连聘可 以连任。 1 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司总经理的证券市场禁 入措施， ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 山西高速集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人 员 通过网络方式参与公司"山西辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动"的投资者 时间 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 形式 网络远程方式 上市公司接 待人员姓名 1.副董事长、总经理韩昱 2.财务负责人李琼 3.董事会秘书王玉 4.独立董事黄国良 交流内容及 具体问答记 录 公司在"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集 体接待日暨年报业绩说明会活动"中，就投资者关心的 问题进行了回复，主要内容如下： 1.山西高速利润稳定，是否有具体回报中小投资者 计划？ 投资者您好！公司制定了《三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》，优先采用现金方式分配股利，每年以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-17 山西高速集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级 管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工 代表董事 1 名，独立董事 3 名。 非独立董事：武艺先生（董事长）、韩昱先生（副董事长）、 周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、杨建国先生 职工代表董事：吕静伟先生 独立董事：黄国良先生、杨志军先生、马珺女士 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-15 山西高速集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层 会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席 ...

二〇二五年五月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(太原)律师事务所 法律意见书 致:山西高速集团股份有限公司 北京德和衡(太原)律师事务所(以下简称"本所")接受山西高速集团股份 有限公司(曾用名"山西路桥股份有限公司",以下简称"公司")委托,并根据 《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法(2019 修订)》(以下简称"证券法")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、深圳证券交易所(以下简称"深 交所")发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修 订)》(以下简称"《深交所网投细则》")及《关于修改部分业务规则和业务指 南的通知》等法律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《山西高速集团股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")等有关规定,指派本所律师对公司 2024 年度 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事项 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-16 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第一次会议通知， 会议于 2025 年 5 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基 地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举武艺先生为公司董事长，选举韩昱先生、周世俊先生为公 司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会 ...

本次投资者集体接待日暨年报业绩说明会活动将于 2025 年 5 月 20 日（周二）15:00—17:00 采用网络远程的方式进行。 二、参加人员 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-14 山西高速集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西高速集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、 山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖 区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 一、召开的时间和方式 2025年5月14日 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及财务管理部、证券管理 部等人员。 三、参加方式 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关 注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP,参与本次互动交 流。届时公司将在线就 2024 年度业绩、公司治理、 ...