山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名杨 志军为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计报告文号 | XYZH/2025TYAA2B0194 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 朱娟娟 王存英 | 审计报告正文 山西高速集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司（以下简称山西高速公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西 高速公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕56 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-08 山西高速集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"山西高速""公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议 案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并提交 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨志军作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人黄国良作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西高速集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部 控制指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度 内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控 制制度和评价办法，我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-11 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合企业实际情况，山西高速 集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司治理结构， 提高规范运作水平，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》及《全面预算管 理办法》等管理制度进行修订，上述制度已经公司第八届董事会第十 七次会议审议通过，现将《公司章程》主要修订条款和相关管理制度 修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》有关规定，拟修订《公司章程》中相 关条款。主要条款修订对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-10 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日 （七）出席对象： 1.于股权登记日 2025 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-05 山西高速集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届监事会第十一次会议通 知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主 持，会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-04 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通 知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司 副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 ...