山西高速集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 山西高速集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 26 日 1 山西高速集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人武艺、主管会计工作负责人韩昱及会计机构负责人（会计主 管人员）贾建国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含 税），送红股 0 股（含 ...

关于山西高速集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS | | | | 一、审计报告 | 第 1-5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 集 18-85 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 86-89 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90100 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山西高速 2023 ...

山西高速集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事康淑琴女士提交的书面辞职报告。康淑琴女士因工作变 动，申请辞去其所担任的公司第八届监事会监事职务。辞职后，康淑 琴女士不在公司担任任何任职。 康淑琴女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会 影响监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相 关制度规定，康淑琴女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至 本公告日，康淑琴女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—26 第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 附件：监事候选人简历 山西高速集团股份有限公司监事会 康淑琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 监事会对康淑琴女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选监事情况 2024 ...

山西高速集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 · ································ 3 | x r == a los " list " == 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山西高速集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90059 号 山西高速集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西高速集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月31日母公司及合并资产负债表及 2023年度母公司及合并利 润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表,并于2024年4月24日签发 了中天运[2024]审字第 90100 ...

山西高速集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺奥现情况说明的 审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 目 | 一、重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、重大资产重组业绩承诺实现情况说明 | 第 3-5 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 山西平榆高速公路有限责任公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 中天运[2024]核字第 90060 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")编制的《山西平榆 高速公路有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台《http://zcc.mof.ge 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据公司 章程有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司战略规划、 重大投资、重大项目、可持续发展工作等决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组 成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，一般由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司规划发 ...

2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 山西高速集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）对中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取 得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 1.项目咨询 中天运制定了对重大会计和审计事项进行咨询和记录 的政策和程序。2023 年年度审计过程中，中天运就公司重大 会计审计事项与审计内控部及时咨询，按时解决公司重点难 点技术问题。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—13 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十一次会议通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该 议案提交 ...

山西高速集团股份有限公司 重大资产重组注入资产减值测试 审核报告 exting , a y 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、重大资产重组注入资产减值测试审核报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、重大资产重组注入资产减值测试报告 | 第 3-6 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 山西高速集团股份有限公司 重大资产重组注入资产减值测试 审核报告 中天运[2024]核字第 90061 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")编制 的《山西高速集团股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》(以下简称"注入 标的资产减值测试报告")。 一、管理层的责任 按照《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》的有关规定,以及山西高速与山西省高速公 路集团有限责任公司签订的《关于山 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名杨 志军为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经 ...