Shanxi Hi-speed Group(000755)

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山西高速(000755) - 审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的有关规定,董事会审计与风控委员会勤勉尽责,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 成立于2012年3月,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 厦A座8层,首席合伙人为谭小青先生。截止2024年12月31日,信永 中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人,签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过700人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议审议通 过了《关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制审计机构的议 案》,并于2024年5月28日经公 ...
山西高速(000755) - 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-11 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定,结合企业实际情况,山西高速 集团股份有限公司(以下简称"公司")为进一步优化公司治理结构, 提高规范运作水平,拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》及《全面预算管 理办法》等管理制度进行修订,上述制度已经公司第八届董事会第十 七次会议审议通过,现将《公司章程》主要修订条款和相关管理制度 修订情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》有关规定,拟修订《公司章程》中相 关条款。主要条款修订对照如下: | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- ...
山西高速(000755) - 独立董事候选人声明与承诺(杨志军)
2025-04-24 11:00
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨志军作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...
山西高速(000755) - 年度股东大会通知
2025-04-24 10:59
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-10 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)本次股东大会届次:2024 年度股东大会。 (二)召集人:董事会 本公司第八届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会(相关 内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》等相关公 告)。 (三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 (四)召开时间 1 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)股权登记日:2025 年 5 月 15 日 (七)出席对象: 1.于股权登记日 2025 ...
山西高速(000755) - 监事会决议公告
2025-04-24 10:58
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-05 山西高速集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届监事会第十一次会议通 知,会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主 持,会议应出席监事 6 名,实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议: 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯 ...
山西高速(000755) - 董事会决议公告
2025-04-24 10:57
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-04 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通 知,会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司 副董事长、总经理韩昱先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议,审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 ...
山西高速(000755) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-24 10:57
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-07 山西高速集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司"或"山西高速") 2024 年度利润分配预案为:以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含 税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施 的股权登记日前,公司股本若因回购股份等原因发生变化的,将维持 每 10 股派发现金股利 2 元的分红比例,对分红总金额进行调整。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议、第八 届监事会第十一次会议,会议审议通过了公司《2024 年度利润分配 预案》,该预案尚 ...
山西高速(000755) - 内部控制审计报告
2025-04-24 10:54
山西高速集团股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zq.cn.of.gov.cn)"进行 ,"进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///zq.cn.of.gov.cn)"进行 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号宣华大厦 A 座 9 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 No 8 Chaovanamen Donachena District Be 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA2B0195 山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西高速集团股份有限公司(以下简称山西高速公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...
山西高速(000755) - 2024年年度审计报告
2025-04-24 10:54
山西高速集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-97 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.mof.gw.cn】" 逆行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.fi.gw.cn】" 逆行 s永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 华大厦 A 座 9 层 联系申话: Q/E Block A EU HIID N Jonachena District Bei lic accountants 审计报告 XYZH/2025TYAA2B0194 山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司全 ...
山西高速(000755) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-24 10:54
山西高速集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// grec.nof.gov.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// / 报告编码:京26KKMW90 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati Donachena District Beijin certified public accountan 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 关于山西高速集团股份有限公司 2024 年度非 ...