证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-36 山西高速集团股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股份上市流通数量为 857,266,275 股，占公 司总股本的 58.4243%； 2.本次限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 27 日。 一、本次解除限售股份的发行概况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西路 桥股份有限公司向山西省高速公路集团有限责任公司发行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2021]2254 号）。根据核准批复，公司向山西省高速公路集 团有限责任公司（以下简称"山西高速集团"）发行 857,266,275 股股份购买其持有的山西平榆高速公路有限责 任公司 100%股权，发行价格 3.41 元/股。2021 年 8 月 27 日， 上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市，限售期为自上 ...

中德证券有限责任公司关于 山西高速集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 限售股解禁上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"独立财务顾问"）作为山西高速 集团股份有限公司（原"山西路桥股份有限公司"，以下简称"山西高速"或"上市公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对山西高速本次交易发行股份购买资产部分 限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股核准情况 2021 年 7 月 2 日上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西路桥股 份有限公司向山西省高速公路集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2021]2254 号），核准上市公司向山西省高速公路集团有限责任公 司（以下简称"高速集团"）发行 857,266,275 股股份购买相关资产。 （二）新增注册资本验资情况 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西路桥 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—35 山西高速集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将 相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营。公司近 期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 （五）公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山西高速集团股份有限公司（证券简称：山西高速，证券代码： 000755，以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日） ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—34 山西高速集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.405 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利 税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1.山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度权益分派方案已经 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过，具体方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含 税），共计派发现金红利人民币 ...

二、董事会议案审议情况 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任李琼女士为公司财务负责人，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止；公司副董事长、总 经理韩昱先生将不再代行财务负责人职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十二次会议通 知，会议于 2024 年 6 月 3 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—32 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 1 1.公司第八届董事会第十二 ...

山西高速集团股份有限公司董事会 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—33 山西高速集团股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任 公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资 格审查，董事会审计与风控委员会审议通过，公司董事会同意聘任李 琼女士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起，至第八届董事会届满日止。公司副董事长、总经理韩昱先生 将不再代行财务负责人职责。 特此公告 2024 年 6 月 3 日 1 附件： 李琼女士简历 李琼，女，1980 年 5 月生，汉族，中共党员，山西文水人，管理 学学士，正高级会计师，曾任山西省吕梁高速公路有限公司计划财务 部副部长，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司计划财务部临时 负责人，山西交通运输投融资集团有限责任公司计划财务部部长，山 西省高速公路集团太原有限责任公司外部董事 ...

北京德和衡(太原）律师事务所 关于 山西高速集团股份有限公司 2023 年度股东 大会之法律意见书 德和衡证律意见(2024) 第 00132 号 二〇二四年五月 山西高速集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 6 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 法律意见书 德和衡证律意见(2024) 第 00132 号 北京德和衡（太原）律师事务所 关于 致：山西高速集团股份有限公司 北京德和衡（太原）律师事务所（以下简称"本所"）接受山西高速集团股份 有限公司（原名"山西路桥股份有限公司"，以下简称"公司"）委托，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以 下 简 称 " 证 券 法 " ） 、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法 律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会今日收到公司副总经理穆霄峰先生提交的辞职报告。穆霄 峰先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务，以及全资子 公司山西榆和高速公路有限责任公司董事长职务，辞职后将 不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，穆霄峰先 生的辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公 司及子公司的日常经营管理产生影响。截至本公告披露之日， 穆霄峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 穆霄峰先生在任职期间，恪尽职守，勤勉务实，公司董 事会对穆霄峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-31 山西高速集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 2024 年 5 月 28 日 ...

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间 的任意时间。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-30 山西高速集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）9:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层 会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席 ...

编号：2024-001 证券代码：000755 证券简称：山西高速 山西高速集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...