山西高速集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-25 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容 详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《山西高速集 团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。 （三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规 定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 15:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 11 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-23 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第三次会议通知， 会议于 2025 年 10 月 27 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新 基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司高 级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度 报告》（公告编号：2025-22）。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 2.审议通过《关于补选非独立董事候选人 ...

山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-22 山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人武艺、主管会计工作负责人李琼及会计机构负责人杨建斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 山西高速集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 ☑适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | 209,722.65 | | ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山西高速集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的 作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者存在利害关系的单位和个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 - 1 - 董事，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战 略 ...

山西高速集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山西 高速集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期 届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选 或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人 员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定， 继续履行职责。 1 第五条 如存在 ...

山西高速集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规章和《山西高速集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及其他相关法律、行 政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披 露的信息是否存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行 为。 1 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，明确董事会秘书的职责权限，规范董事 会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和 相关规范性文件，以及《山西高速集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。法律、行政法规、《上市规则》及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是 公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络 人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评； （六）法律法规、交易所规定的其他情形。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事 会 ...

Company Overview - Shanxi Expressway (SZ 000755) announced that it will accept research from Tianfeng Securities and Haitong Asset Management on September 12, 2025, with participation from the company's board secretary and relevant department heads [1] - As of the report date, Shanxi Expressway has a market capitalization of 7.2 billion yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the company's revenue composition is entirely from the expressway toll industry, accounting for 100.0% [1]

积极推动服务区经营板块股权投资，大力推动区域"交 文能"融合发展战略部署，深入开展机电工程等智慧交 通股权投资，积极参与交通基础设施投资建设，努力实 现公司资产规模不断扩大，投资效益不断提高，股东回 报持续增加，市值规模不断提升，全力推动公司高质量 发展取得突破性成效。 3.公司 2023 年度、2024 年度连续两年累计向股东 派发现金红利 3.59 亿元，是否有中期分红计划，继续 高比例分红的预期如何？ 回复：公司作为地方国资控股上市企业，高度重视 股东权益保护和市值管理工作，致力于通过强化资本运 作、提高经营质效、注重创新发展、提升经营业绩和股 东回报等方式，增强核心竞争力和投资价值。在连续多 年弥补历史遗留亏损且具备分红条件后，发布并实施了 《三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》，2023 年 度现金分红金额占母公司实际可供分配利润的 65.35%， 2024 年度现金分红金额占年度母公司累计可供分配利 润的 73.2%。未来，公司将综合考虑市场、经营业绩、 投资计划及股东诉求等多种因素，开展中期分红、未来 年度分红比例等有关事项的研究落实工作，建立持续、 稳定、科学的分红机制，努力提升公 ...

Market Overview - On September 3, the railway and highway sector declined by 1.01%, with Shentong Metro leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] Individual Stock Performance - Shentong Metro (600834) closed at 8.71, down 4.18% with a trading volume of 95,000 shares and a transaction value of 84.02 million yuan [2] - Other notable declines include: - Jinjiang Online (600650) down 3.80% to 15.70 - Sanxia Tourism (002627) down 3.57% to 6.49 - Jiangxi Changyuan (600561) down 3.45% to 6.72 [2] Capital Flow Analysis - The railway and highway sector experienced a net outflow of 275 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 122 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are entering the market [2] Detailed Capital Flow by Stock - Key stocks with significant capital flow include: - Beijing-Shanghai High-Speed Railway (601816) saw a net inflow of 37.66 million yuan from institutional investors but a net outflow from retail investors [3] - Sichuan Chengyu (601107) had a net inflow of 8.81 million yuan from institutional investors, while retail investors withdrew funds [3] - Shanxi Expressway (000755) experienced a net inflow of 6.48 million yuan from institutional investors but a significant outflow from retail investors [3]