Shanxi Hi-speed Group(000755)

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山西高速(000755) - 独立董事候选人声明与承诺(马珺)
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马珺作为山西高速集团股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山西高 速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有限 公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...
山西高速(000755) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》有关规定,本着对全体股东负责的 态度,通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、听取高级管理 人员工作汇报、审阅定期报告等形式,认真履行职责,对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,保障了公司经 营活动健康开展,提高了公司规范运作水平,维护了全体股东的合法 权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下: 一、监事会履职情况 (一)监事会会议召开情况 报告期内共召开监事会会议 4 次: 1.2024 年 4 月 24 日,召开第八届监事会第七次会议,审议通过 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年 度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配 预案》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《关 于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》《关于<三年 股东回报规划(2023 年-2025 年)>的议案》《关于会计估计变更的 议案》《关于补选监事的议案》 ...
山西高速(000755) - 内部控制自我评价报告
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西高速集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部 控制指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度 内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求,结合公司内部控 制制度和评价办法,我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...
山西高速(000755) - 关于续聘公司2025年度财务决算报告和内部控制审计机构的公告
2025-04-24 11:00
1.基本信息 会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日(京财会许可〔2011〕56 号) 组织形式:特殊普通合伙企业 证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-08 山西高速集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速""公司") 于 2025 年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第十七次会议,审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议 案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信 永中和")为公司 2025 年度审计机构,并提交 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注 ...
山西高速(000755) - 独立董事提名人声明与承诺(杨志军)
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名杨 志军为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训 ...
山西高速(000755) - 独立董事提名人声明与承诺(黄国良)
2025-04-24 11:00
如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名黄 国良为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 如否 ...
山西高速(000755) - 独立董事候选人声明与承诺(黄国良)
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 声明人黄国良作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...
山西高速(000755) - 山西高速集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
2025-04-24 11:00
股票代码:000755.SZ 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 | 报告开篇 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进山西高速 | | 年度专题 | | --- | | 专题一:保障道路畅通,守 | 13 | | --- | --- | | 护出行安全 | | | 专题二:聚焦新发展格局, | 17 | | 探索绿色发展之路 | | | 专题三:交旅融合发展,协 | 23 | | 同创新共赢 | | | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | | 01 | ESG治理体系 | 29 | | 03 | 议题重要性分析流程 | 32 | | 05 | 利益相关方沟通 | 33 | | | 议题重要性分析结论 | 34 | | | 可持续发展目标(SDGs)回应 | 35 | | | 01 公司治理 | | | 13 | 党建引领 | 39 | | | 公司治理架构 | 43 | | | 商业道德与 ...
山西高速(000755) - 2024年年度财务报告
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计报告文号 | XYZH/2025TYAA2B0194 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 注册会计师姓名 | 朱娟娟 王存英 | 审计报告正文 山西高速集团股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司(以下简称山西高速公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西 高速公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...
山西高速(000755) - 关于董事会换届选举的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-13 山西高速集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定,公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第十七次会议,会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》, 并提请公司 2024 年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况 公告如下: 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名(包 括职工代表董事 1 名),独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查, 董事会同意提名武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、杨 建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名黄国良先 生、杨志军先生、马珺女士为公司第九届董事会独立董事候选人;公 司职工代表 ...