证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—29 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00。 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日通过指定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-25）。为了便于股东 行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次年度股东 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—28 山西高速集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西高速集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山 西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年 报业绩说明会”，现将相关事项公告如下： 一、召开的时间和方式 本次投资者集体接待日暨年报业绩说明会活动将于 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00—17:00 采用网络远程的方式进行。 二、参加人员 公司总经理、董事会秘书及财务管理部、证券管理部等人员。 ...

山西高速集团股份有限公司 三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 为了健全和完善公司持续、稳定、科学的分红决策和 监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《三年股 东回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规划"或 "股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 本规划按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳 定的利润分配政策，充分考虑和听取公司股东、独立董事 和监事的意见，采用现金、股票、现金与股票相结合或相 关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利 润，并优先采用现金分红的利润分配方式，给予投资者稳 1 定的回报预期。 三、公司三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配 重视对投资者的合理投资回报，牢固 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制 度。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事，并在会议召开前三日提供 相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受 本条款限制。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也 可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开， 也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯 方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董 事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行；独立董事专门会议的表决方 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—22 山西高速集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 主任委员：武 艺 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事肖勇先生、姚小民先生提交的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，肖勇先生、姚小 民先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，申请辞去公司第八 届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。辞职后，将不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖勇先生、姚小民先生 未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 肖勇先生、姚小民先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事 人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，肖 勇先生、姚小民先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董 事后生效，在 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—24 一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力 聚焦高速公路运营主业，注重发挥平台作用，坚持积极的资本 运作策略，持续加强并购及整合协同工作，增强公司核心竞争力。 公司将继续关注集团内外优质高速公路和相关资源，积极通过市场 化方式增强公司运营主业和可持续发展能力，提高核心竞争力。 2018 年，公司通过重大资产置换及支付现金购买资产方式，置 入了榆和高速公路资产，高速公路收费里程 79.188 公里。2021 年， 通过向山西省高速集团发行股份方式购买了平榆高速公司 100%股权， 公司高速公路收费里程增加了 83.066 公里；同时招商公路以 3.41 元/ 股的价格全额认购 1.40 亿股股份，公司募集资金 4.80 亿元。2023 年， 公司以现金收购了山西太佳管理公司，新增一座经营性大桥。通过 一系列资本运作，公司资产规模持续扩大，资产质量、抗风险能力 和企业竞争力得到进一步提升。 二、重视股东回报，共享公司发展成果 坚持以投资者为本，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，多渠 道与投资者沟通、积极传递公司价值等途径提振资本市场信心，与 全体股东分 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了建立完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司依法运作，更好的维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西高速集团股份有限公司（以下 简称"本公司或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章 程》等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责,在 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9-15 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1-2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （十六）制订 ...

山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<山西平 榆高速公路有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明>的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—17 山西高速集团股份有限公司 关于山西平榆高速公路有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产重组的基本情况 自2020年 8月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集团"）发行 股份，购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称"平 榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于 签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。2020 年 11 月， 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署附条件生效的 <发行股份购买资产协议之补充协议> ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—21 山西高速集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上 述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、本次发行的具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件的规定， ...