山 西 高 速 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2025 年 4 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 股份转让 | 12 | | 第四章 股东和股东会 | 13 | | 第一节 股东的一般规定 | 13 | | 第二节 控股股东和实际控制人 17 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 22 | | 第四节 股东会的召集 | 28 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 30 | | 第六节 股东会的召开 | 32 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 37 | | 第五章 党委 | 44 | | 第六章 董事和董事会 | 48 | | 第一节 董事的一般规定 | 48 | | 第二节 董事会 | 53 | | 第三节 独立董事 | 62 | | 第四节 董事会专门委员会 | 68 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 72 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 75 | | ...

山西高速集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西高速集团股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公 司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9—15 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1—2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨志军 本人杨志军，作为山西高速集团股份有限公司（以下简称"山西 高速"或"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，独 立自主决策，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东、 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨志军，男，汉族，1973 年 5 月生，博士研究生学历，法学博士 学位，美国康涅狄格大学访问学者。现任山西大学法学院副教授，硕 士生导师，国家知识产权培训（山西）基地执行主任，山西省法学会 知识产权法学研究会副会长，山西省法院知识产权技术咨询专家，山 西省法治文化建设研究会副会长，山西省知识产权服务协会副会长， 山西省著作权纠纷人民调解委员会委员，太原仲裁委员会委员，山西 省公安厅、太原市公安局等多家党政机关、企事业单位法律顾问，北 京华贸 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山西高速集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 山西高速集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人武艺、主管会计工作负责人李琼及会计机构负责人（会计主 管人员）杨建斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,467,310,196 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增 ...

山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-09 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山西高速集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-02 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十六次会议通 知，会议于 2025 年 3 月 19 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任胡永胜先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止。 2.审议通过《关于<公司高级管理人员 2023 年薪酬及 2020 年 ...

Group 1: Traffic and Revenue Insights - The company's highway toll revenue is primarily derived from truck traffic, with a ratio of approximately 90:10 between trucks and passenger vehicles [1] - As of Q3 2024, the company's operating revenue decreased by 7.17% compared to the same period last year, with a slight decline in vehicle flow [1] - The company implements differentiated toll policies, offering discounts of 18.5% for Class 2 trucks and 15% for Class 5 trucks, while Class 1, 3, 4, and 6 trucks receive a 5% discount [1] Group 2: Future Strategies and Market Adaptation - The company is actively monitoring market conditions and the impact of various transportation modes on highway traffic [6] - Strategies include enhancing service quality, optimizing operational efficiency, and exploring new profit growth points in related industries [6] - The company does not plan to extend the operational period of its profitable highways in the short term [6] Group 3: Financial Health and Shareholder Returns - As of the end of 2023, the company had cash and cash equivalents of 822 million yuan, increasing to 982 million yuan by Q3 2024, indicating sufficient cash flow [6] - The company's comprehensive financing cost is approximately 2.75%, primarily sourced from bank loans, with potential for further reduction if interest rates decline [6] - The company has implemented a shareholder return plan, aiming to distribute at least 40% of its distributable profits in cash annually from 2023 to 2025 [2]

二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—44 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十五次会议通 知，会议于 2024 年 12 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控 创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公 司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司 监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十五次会议决议。 2.公司独立董事专门会议纪要。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审 ...

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速 公路管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-46）。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—45 山西高速集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第十次会议通知， 会议于 2024 年 12 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新 基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持， 会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事 ...

山西高速集团股份有限公司 关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-46 ●本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近 一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项经公司董事会 批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，关联董事回避表决。 一、关联交易概述 公司拟以现金收购山西交控集团持有的太原公司100% 股权。本次交易完成后，太原公司将成为公司全资子公司。 根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产 评估有限责任公司（以下简称"国融兴华"或"评估机构"） 出具的《山西交通控股集团有限公司拟以非公开协议方式转 让股权至山西高速集团股份有限公司所涉及的太原高速公路 管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》[国融兴 华评报字(2024）第50000 ...