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山西高速(000755) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
2025-05-21 12:47
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-17 山西高速集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 21日召开 2024年年度股东大会,审议通过了《关于选举第九届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议,审议 通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级 管理人员等相关议案,现将有关情况公告如下: 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9名董事组成,其中非独立董事 5名,职工 代表董事 1 名,独立董事 3 名。 非独立董事:武艺先生(董事长)、韩昱先生(副董事长)、 周世俊先生(副董事长)、郭聪林先生、杨建国先生 职工代表董事:吕静伟先生 独立董事:黄国良先生、杨志军先生、马珺女士 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代 ...
山西高速(000755) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-21 12:45
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-15 山西高速集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 21 日(星期三)15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网 投票系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层 会议室。 3.召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人:山西高速集团股份有限公司董事会。 5.主持人:董事长武艺先生 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席 ...
山西高速(000755) - 北京德和衡(太原)律师事务所关于山西高速集团股份有限公司2024年度股东大会见证之法律意见书
2025-05-21 12:45
二〇二五年五月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(太原)律师事务所 法律意见书 致:山西高速集团股份有限公司 北京德和衡(太原)律师事务所(以下简称"本所")接受山西高速集团股份 有限公司(曾用名"山西路桥股份有限公司",以下简称"公司")委托,并根据 《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法(2019 修订)》(以下简称"证券法")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、深圳证券交易所(以下简称"深 交所")发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修 订)》(以下简称"《深交所网投细则》")及《关于修改部分业务规则和业务指 南的通知》等法律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《山西高速集团股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")等有关规定,指派本所律师对公司 2024 年度 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事项 ...
山西高速(000755) - 第九届董事会第一次会议决议公告
2025-05-21 12:45
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-16 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 14 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第一次会议通知, 会议于 2025 年 5 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基 地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长武艺先生主持,会议应出席董事 9名,实际出席 9名,公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 选举武艺先生为公司董事长,选举韩昱先生、周世俊先生为公 司副董事长,任期与公司第九届董事会一致。 2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议 案》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司第九届董事会 ...
山西高速(000755) - 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
2025-05-14 09:46
本次投资者集体接待日暨年报业绩说明会活动将于 2025 年 5 月 20 日(周二)15:00—17:00 采用网络远程的方式进行。 二、参加人员 证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-14 山西高速集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,山西高速集团股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、 山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖 区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会",现 将相关事项公告如下: 一、召开的时间和方式 2025年5月14日 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及财务管理部、证券管理 部等人员。 三、参加方式 投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关 注微信公众号"全景财经",或下载全景路演 APP,参与本次互动交 流。届时公司将在线就 2024 年度业绩、公司治理、 ...
山西高速2025年一季度盈利能力增强但需关注现金流及债务状况
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-26 00:53
Core Insights - Shanxi Expressway (000755) reported a total operating revenue of 338 million yuan for Q1 2025, reflecting a year-on-year increase of 2.53% [2] - The net profit attributable to shareholders reached 107 million yuan, up 26.92% year-on-year, with the same growth rate for the net profit after deducting non-recurring gains and losses [2] Operational Overview - The company's gross profit margin improved to 57.63%, an increase of 7.9% year-on-year, while the net profit margin rose to 31.74%, up 23.79% [3] - Earnings per share were reported at 0.07 yuan, showing a year-on-year growth of 26.86% [3] Cash Flow and Debt Servicing Ability - Operating cash flow per share decreased to 0.12 yuan, a decline of 27.34% year-on-year, indicating reduced cash inflow from operating activities [4] - The company’s interest-bearing liabilities amounted to 6.407 billion yuan, down 8.22% from the previous year, but the interest-bearing asset-liability ratio remains high at 51.05% [4] Assets and Financing - Cash and cash equivalents increased to 1.178 billion yuan, reflecting a healthy cash position with a year-on-year growth of 16.37% [5] - Since its listing, the company has raised a total of 4.703 billion yuan through financing, with total dividends amounting to 294 million yuan, resulting in a dividend financing ratio of only 0.06, indicating a preference for equity financing [5] Business Model - The company's performance is primarily driven by equity financing, and the sustainability of this model requires further observation [6] - Given the high level of interest-bearing debt, it is crucial for investors to closely monitor the company's debt management and cash flow situation [6]
山西高速(000755) - 关于会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永 中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信 永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见。具体情况如下: 担任质量复核合伙人:张卓先生,2000 年获得中国注册会计师 资质,2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在信 永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复 核的上市公司 4 家。 签字注册会计师:王存英女士,2012 年获得中国注册会计师资 质,2012 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在本所执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 3 家。 信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合 伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 一、 ...
山西高速(000755) - 2024年度审计与风控委员会履职情况报告
2025-04-24 11:00
山西高速集团股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告 2024 年,我们作为山西高速集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计与风控委员会委员,严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有 关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。 现将董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计与风控委员会基本情况 董事会审计与风控委员会成员分别为黄国良先生、周世俊先生、 吕静伟先生、杨志军先生和马珺女士,其中具有会计专业资格的黄国 良先生任主任委员(召集人)。公司审计与风控委员会委员中独立董 事的比例超过 1/2,符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年,审计与风控委员会共召开 8 次会议,全体委员均出席会 议,切实监督公司外部审计,指导内部审计、内控管理及关联交易等 相关工作,具体如下: (一)董事会审计与风控委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 10 日召开,审议通过《 ...
山西高速(000755) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-06 山西高速集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日,山西高速集团股份有限公司(以下简称"公 司")第八届董事会第十七次会议以 4 票赞成、5 票回避、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》,关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、 吕静伟先生回避表决。该项议案尚须获得公司 2024 年度股东大会的 批准。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司的关联方主要包括公司间接控股股东山西交通控股集团有 限公司(以下简称"交控集团")及其控制的公司,公司与关联人发 生的日常关联交易主要是向关联人采购原材料、燃料和动力、接受关 联人提供劳务和向关联人提供劳务、销售商品等。 依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司 2025 年经营计划,对 2025 年的日常关联交易总额进行了合理预计, 2025 年日常关联交易预计 ...