证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—29 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00。 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日通过指定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-25）。为了便于股东 行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次年度股东 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—28 山西高速集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西高速集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山 西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年 报业绩说明会”，现将相关事项公告如下： 一、召开的时间和方式 本次投资者集体接待日暨年报业绩说明会活动将于 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00—17:00 采用网络远程的方式进行。 二、参加人员 公司总经理、董事会秘书及财务管理部、证券管理部等人员。 ...

山西高速集团股份有限公司 三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 为了健全和完善公司持续、稳定、科学的分红决策和 监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《三年股 东回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规划"或 "股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 本规划按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳 定的利润分配政策，充分考虑和听取公司股东、独立董事 和监事的意见，采用现金、股票、现金与股票相结合或相 关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利 润，并优先采用现金分红的利润分配方式，给予投资者稳 1 定的回报预期。 三、公司三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配 重视对投资者的合理投资回报，牢固 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—21 山西高速集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上 述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、本次发行的具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件的规定， ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了建立完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司依法运作，更好的维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二 ...

2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 山西高速集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）对中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取 得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 1.项目咨询 中天运制定了对重大会计和审计事项进行咨询和记录 的政策和程序。2023 年年度审计过程中，中天运就公司重大 会计审计事项与审计内控部及时咨询，按时解决公司重点难 点技术问题。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万 ...

山西高速集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 · ································ 3 | x r == a los " list " == 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山西高速集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90059 号 山西高速集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西高速集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月31日母公司及合并资产负债表及 2023年度母公司及合并利 润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表,并于2024年4月24日签发 了中天运[2024]审字第 90100 ...

山西高速集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事康淑琴女士提交的书面辞职报告。康淑琴女士因工作变 动，申请辞去其所担任的公司第八届监事会监事职务。辞职后，康淑 琴女士不在公司担任任何任职。 康淑琴女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会 影响监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相 关制度规定，康淑琴女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至 本公告日，康淑琴女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—26 第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 附件：监事候选人简历 山西高速集团股份有限公司监事会 康淑琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 监事会对康淑琴女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选监事情况 2024 ...

山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<山西平 榆高速公路有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明>的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—17 山西高速集团股份有限公司 关于山西平榆高速公路有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产重组的基本情况 自2020年 8月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集团"）发行 股份，购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称"平 榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于 签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。2020 年 11 月， 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署附条件生效的 <发行股份购买资产协议之补充协议> ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制 度。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事，并在会议召开前三日提供 相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受 本条款限制。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也 可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开， 也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯 方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董 事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行；独立董事专门会议的表决方 ...