山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<山西平 榆高速公路有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明>的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—17 山西高速集团股份有限公司 关于山西平榆高速公路有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产重组的基本情况 自2020年 8月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集团"）发行 股份，购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称"平 榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于 签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。2020 年 11 月， 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署附条件生效的 <发行股份购买资产协议之补充协议> ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制 度。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事，并在会议召开前三日提供 相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受 本条款限制。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也 可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开， 也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯 方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董 事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行；独立董事专门会议的表决方 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据公司 章程有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司战略规划、 重大投资、重大项目、可持续发展工作等决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组 成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，一般由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司规划发 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西高速集团股份有限公司（以下 简称"本公司或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章 程》等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责,在 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9-15 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1-2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （十六）制订 ...

关于山西高速集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS | | | | 一、审计报告 | 第 1-5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 集 18-85 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 86-89 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90100 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山西高速 2023 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—24 一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力 聚焦高速公路运营主业，注重发挥平台作用，坚持积极的资本 运作策略，持续加强并购及整合协同工作，增强公司核心竞争力。 公司将继续关注集团内外优质高速公路和相关资源，积极通过市场 化方式增强公司运营主业和可持续发展能力，提高核心竞争力。 2018 年，公司通过重大资产置换及支付现金购买资产方式，置 入了榆和高速公路资产，高速公路收费里程 79.188 公里。2021 年， 通过向山西省高速集团发行股份方式购买了平榆高速公司 100%股权， 公司高速公路收费里程增加了 83.066 公里；同时招商公路以 3.41 元/ 股的价格全额认购 1.40 亿股股份，公司募集资金 4.80 亿元。2023 年， 公司以现金收购了山西太佳管理公司，新增一座经营性大桥。通过 一系列资本运作，公司资产规模持续扩大，资产质量、抗风险能力 和企业竞争力得到进一步提升。 二、重视股东回报，共享公司发展成果 坚持以投资者为本，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，多渠 道与投资者沟通、积极传递公司价值等途径提振资本市场信心，与 全体股东分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,711,646,046.75, representing a 2.01% increase compared to CNY 1,677,910,709.82 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 458,734,630.76, showing a slight decrease of 0.01% from CNY 458,761,172.17 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 8.93% to CNY 445,790,623.84 in 2023 from CNY 409,259,279.38 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 7.94% to CNY 1,170,558,446.53 in 2023 compared to CNY 1,271,461,083.70 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 12,744,199,475.01, a decrease of 3.22% from CNY 13,168,374,474.36 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.35%, down from 10.17% in 2022, reflecting a decrease of 0.82%[22]. - The company reported a total of CNY 12,944,006.92 in non-recurring gains and losses for 2023, significantly lower than CNY 49,501,892.79 in 2022[30]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,711,646,046.75, representing a year-on-year increase of 2.01% compared to ¥1,677,910,709.82 in 2022[48]. - Revenue from highway toll operations accounted for 99.22% of total revenue, amounting to ¥1,698,378,262.54, with a year-on-year growth of 1.95%[48]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a significant business transformation since 2018, shifting its focus from fine chemicals to highway management and operations[20]. - The company is positioned to benefit from the "Five-Year Action Plan" for building a strong transportation nation, which outlines new demands and opportunities for the highway industry[34]. - The company aims to enhance its competitiveness and innovation by leveraging investment advantages and capital operations, focusing on quality improvement and cost reduction[84]. - The company recognizes the changing competitive landscape in the highway industry, driven by advancements in AI, cloud computing, and big data technologies[83]. - The company anticipates a shift in transportation demand towards personalized travel and high-value, lightweight cargo transport[82]. - The company will focus on optimizing its asset scale and enhancing its operational core business[84]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[4]. - The company is focused on risk prevention, particularly in safety and legal compliance, to mitigate operational risks[91]. - The company recognizes macroeconomic risks that could impact toll revenue and plans to adapt strategies accordingly[93]. - The company faces industry competition risks from alternative transportation modes and plans to enhance service quality and operational efficiency to attract more traffic[94]. - The company has established a systematic approach to risk control, internal control, and compliance to safeguard its operations[161]. - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems, aligning with national reforms[100]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,467,310,196 shares[4]. - The company has a robust information disclosure system, ensuring all investors have equal access to company information[107]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance shareholder value, with details to be disclosed in April 2024[97]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.9872 million[132]. - The company plans to continue enhancing its management and incentive mechanisms for senior management remuneration[131]. Operational Efficiency and Investments - The company has successfully reduced financial costs, with financial expenses decreasing by 17.29% year-on-year, while interest income increased by 17.18%[44]. - The company has implemented a centralized monitoring system for six toll stations, reducing the number of monitoring personnel by over 50%[44]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[127]. - The company is focused on improving internal control and financial audit processes as part of its governance strategy[134]. - The company has committed to transparency in its financial reporting and governance practices[134]. Human Resources and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 612, with 565 from major subsidiaries and 47 from the parent company[143]. - A total of 28 internal training sessions were conducted, benefiting over 900 employees, as part of the 2023 employee education training plan[145]. - The company has established a talent pool management method, incorporating 42 qualified talents into the talent pool[146]. - The company is developing a 2024-2028 employee capability enhancement plan to align learning outcomes with promotions and compensation[146]. Environmental Responsibility and Social Impact - The company has implemented measures to control pollution and has not experienced any environmental pollution incidents in 2023[156]. - The company has committed to not occupying funds from its subsidiaries, ensuring the independence of the listed company[171]. - The company has launched a "green energy demonstration road" initiative, enhancing its commitment to sustainable development[164]. - The company emphasizes social responsibility and aims to create value for shareholders while ensuring sustainable development[160]. Legal and Compliance Matters - The company has maintained effective financial reporting internal controls in all material aspects as of the end of 2023[153]. - The company has been involved in multiple legal disputes, but the outcomes have generally been favorable or resulted in dismissals of claims against it[198][199]. - The company has successfully resolved significant litigation without incurring expected liabilities[198]. - The company continues to monitor its legal obligations and financial commitments closely to mitigate risks associated with ongoing litigation[198][199].

山西高速集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺奥现情况说明的 审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 目 | 一、重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、重大资产重组业绩承诺实现情况说明 | 第 3-5 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 山西平榆高速公路有限责任公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 中天运[2024]核字第 90060 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")编制的《山西平榆 高速公路有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台《http://zcc.mof.ge 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—22 山西高速集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 主任委员：武 艺 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事肖勇先生、姚小民先生提交的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，肖勇先生、姚小 民先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，申请辞去公司第八 届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。辞职后，将不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖勇先生、姚小民先生 未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 肖勇先生、姚小民先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事 人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，肖 勇先生、姚小民先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董 事后生效，在 ...

2020 年 8 月 24 日公司与山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集团"） 签署的《山西路桥股份有限公司关于山西平榆高速公路有限责任公司之发行股份购买资产协 议》，公司拟通过发行股份的方式向高速集团购买其合计持有的山西平榆高速公路有限责任 公司（以下简称"平榆公司"）100%股权（以下简称"本次重大资产重组"）。本次重大资产 重组的交易对方为高速集团。 核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"独立财务顾问"）作为作为山西高速 集团股份有限公司（原名"山西路桥股份有限公司"，以下简称"山西高速"、"公司"或"上 市公司"）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对 山西高速重大资产重组交易标的 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查， 具体情况如下： 一、重大资产重组的基本情况 2021 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会审核通过了《关于核准山西路桥股份有 ...