二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨志军作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-10 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日 （七）出席对象： 1.于股权登记日 2025 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-05 山西高速集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届监事会第十一次会议通 知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主 持，会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-04 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通 知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司 副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-07 山西高速集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山西高速"） 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施 的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持 每 10 股派发现金股利 2 元的分红比例，对分红总金额进行调整。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议、第八 届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2024 年度利润分配 预案》，该预案尚 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cn.of.gov.cn）"进行 ，"进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zq.cn.of.gov.cn）"进行 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号宣华大厦 A 座 9 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 No 8 Chaovanamen Donachena District Be 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA2B0195 山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西高速集团股份有限公司(以下简称山西高速公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-97 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gw.cn】" 逆行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.gw.cn】" 逆行 s永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 华大厦 A 座 9 层 联系申话: Q/E Block A EU HIID N Jonachena District Bei lic accountants 审计报告 XYZH/2025TYAA2B0194 山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司全 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// grec.nof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 报告编码:京26KKMW90 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati Donachena District Beijin certified public accountan 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 关于山西高速集团股份有限公司 2024 年度非 ...

马珺，女，汉族，1980 年 10 月出生，博士研究生学历。现任中 国仪器仪表学会传感器分会理事，山西仪器仪表学会理事，民盟山西 省委会数字经济委员会委员，太原理工大学硕士生导师、副教授。2024 年 5 月 28 日至今，任公司独立董事。 本人不在山西高速担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，与山西高速及其主要股东不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立 履行职责，不受山西高速及其主要股东等单位或者个人的影响。 山西高速集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任山西高速独立董事所应具备的独立性要求，并 独立董事 马珺 将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未 发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、2024 年度履职概况 本人马珺，作为山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高 速"或" 公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西高速集团股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公 司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9—15 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1—2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增 ...