北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 山东新华制药股份有限公司： 本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下称本次股东大会）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下称《网络投票细则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及贵 公司章程之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了贵公司提供的 本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）本次股东大会各项议 程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-47 山东新华制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日下午2时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年10月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票 ...

山东新华制药股份有限公司 一间于 中华 人民 共 和国成 立的 中外 合 资股份 有限 公司 公 司 章 程 经公司于2024年10月25日召开的2024年第一次临时股东大会 审议通过修订 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份、注册资本和转让 3 | | | 第四章 | 减资和购回股份 5 | | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 7 | | | 第六章 | 股票和股东名册 8 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 10 | | | 第八章 | 股东大会 | 13 | | 第九章 | 董事会 | 24 | | 第十章 | 公 司 董 事 会 秘 书 | 32 | | 第十一章 | 公司总经理 | 32 | | 第十二章 | 监事会 | 33 | | 第十三章 | 公 司 董 事 、 监 事 、 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 资 格 和 义 务 | 35 | | 第十四章 | 财 务 会 计 制 度 与 利 润 分 配 | 40 | | 第十五章 | 会 计 师 事 务 所 的 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-43 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》公告。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 见 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-46 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，批准公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（"临时股东大会"）以审议公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4、召集人：本公司董事会 5、召开方式：临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形 式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决 时，同一股份只能选择现场投票和网 ...

山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会监 事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-44 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 备查文件： 第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 1 一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订﹤公司章程﹥及相 关议事规则的公告》。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

山东新华制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-45 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二 次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体内容说明如下： 基于《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》2023 年 3 月 31 日开始实施，《到境外上 市公司章程必备条款》同时废止，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《独立董事管理办法》等相关规定，并根据公司的实际情况以及结合公司规范运作的实践， 拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订和完善，具体修订情况详见附件。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 1 附件一： 《公司章程》修订对照 | 本公司章程 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | 第一条 | ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-42 山东新华制药股份有限公司 2024 年半年度 A 股派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： ● 现金红利金额：每 10 股派发现金人民币 0.25 元（含税）。若自本派息方案披露至分配方 案实施期间公司股本总额发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、股东大会审议通过派息方案等情况 1.山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第四次会 议，根据 2023 年度周年股东大会的授权，审议通过了 2024 年半年度利润分配方案。 2.自本派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的派息方案与 2023 年度周年股东大会授权董事会审议通过的分配方案一致。若在 公司 2024 年半年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。 4.本次派息方案的实施距离本公司 2023 年度周年股东大会授权 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024- 关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的地西泮片（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》，批准本品上市许可持有人 转让补充申请。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：地西泮片 剂型：片剂 规格：2.5mg、5mg 药品分类：处方药 申请人：山东新华制药股份有限公司 41 山东新华制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药 品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有 人变更。 二、其他相关信息 新华制药与吉林显锋科技制药有限公司（以下简称"吉林显锋"）于2023年2月签订了生产技术 及持有人转让合同，合同约定：吉林显锋将拟取得的地西泮片上市许可持有人及所涉及的技术权属（生 产批件、生产技术的相关知识产权与商业化权益等所 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-40 山东新华制药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的己酮可可碱注射液（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》， 批准本品上市许可持有人转让补充申请。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：己酮可可碱注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品3类 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：上市许可持有人变更 受理号：CYHB2401223 药品批准文号：国药准字H20243881 通知书编号：2024B03985 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事 项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批 准本品上市许可持有人变更。 二、其他相关信息 规格：5ml: 0.1g 药品分类：处方药 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...