证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-042 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2025年5月16日下午14:30 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3．会议召集人：公司第十届董事会 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 737,960,636 股，占公司有表 决权股份总数的 37.0306％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 705,192,479 股，占公司有表决 权股份总数的 35.3863％。 1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色金 属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定，对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、 ...

中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购 价格的核查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，7 名激励对象因组织调动 不在公司任职，公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2025 年 5 月 16 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-037 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大 会审议。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 4 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出通知，于 2025 年 5 月 16 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事 会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）和《2022 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-036 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 16 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（董事 马引代为本次限制性股票激励计划的激 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-035 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事会第 15 次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》。 中国有色金属建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司股份总数为 1,991,672,070 股。 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限制性股票回购注销共涉及 17 名激励对象，回购注销的股票数量为 1,169,294 股，占回购前公司总股本 1,992,841,364 股的 0.06%。本次注销完成后， 公司股份总数为 1,991,672,070 股。 2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的， 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和；因个人原因离职、第一 个解除限售期个人层面绩效考核结果不符合全部解除限售要求的，回购价格为 2.57 元/股。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-035 中国有色金属建设股份有限公司 3. 截至 2025 年 5 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 8.918 billion yuan and a net profit of 402 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 12.03% [1] - The international engineering contracting business achieved a revenue of 4.301 billion yuan, with a year-on-year growth of 7.39%, and new contract value reached 16.488 billion yuan, up 103.71% [1] - The company has a robust project reserve with 33 ongoing projects and a total contract value of 59.6 billion yuan, representing a year-on-year increase of 7.64% [1] Group 2 - The non-ferrous metal business generated a revenue of 4.291 billion yuan, with lead-zinc concentrate production at 69,300 tons and a gross margin of 65.12% [2] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 2.457 billion yuan and a net profit of 248 million yuan, indicating a strong start to the year [2] - The company plans to expand resource reserves through mergers and acquisitions, focusing on domestic and international resource development bases [2] Group 3 - The company has a strong contract reserve in its engineering business, which will support future growth [3] - The company aims to enhance project undertaking capabilities by focusing on advanced engineering technology and innovative contracting models [3] - The company has integrated value management into its strategic planning and aims to improve investor relations and share growth dividends with investors [3]

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 89.18 billion CNY, with a net profit attributable to the parent company of 4.02 billion CNY, representing a year-on-year growth of 12.03% [2] - The revenue composition by industry shows that non-ferrous metal resource development accounts for 48.11%, international engineering contracting 48.23%, equipment manufacturing 2.34%, and other businesses 1.32% [2] - The geographical revenue distribution indicates that domestic business accounts for 49.10% while overseas business accounts for 50.90% [2] Contract and Project Development - In 2024, the company signed new contracts worth 164.88 billion CNY, marking a significant year-on-year increase of 103.71% [6] - The company aims to enhance its resource base through acquisitions and strategic partnerships, focusing on large-scale resource projects with a service life of over 15 years [3] Industry Trends and Opportunities - The non-ferrous metal industry is transitioning from rapid growth to high-quality development, emphasizing new technology development and resource optimization [4] - The demand for new materials in sectors such as renewable energy and aerospace is increasing, indicating a rapid growth period for non-ferrous metal new materials [4] Market and Value Management - The company prioritizes market value management, emphasizing value creation and technological innovation, while actively engaging with investors [5] - A profit distribution plan for 2024 has been established to share growth dividends with investors [5] Competitive Advantages - The company has over 40 years of experience in international engineering contracting and nearly 20 years in non-ferrous resource development, establishing strong competitive advantages [7] - It possesses a comprehensive coverage of the entire industry chain, from exploration to operation services [7] - The company is recognized as a leading brand in the international engineering and non-ferrous metal sectors, with significant projects in over 20 countries along the "Belt and Road" initiative [7]

Group 1 - The company reported a revenue of 2.457 billion yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 3.65%, showcasing its resilience amid volatile non-ferrous metal prices and a complex economic environment [1] - The company has a dual business model of "resources + engineering," which strengthens its risk resistance capabilities [1] - The company actively engages in international operations, signing significant engineering contracts in markets like Kazakhstan, Indonesia, and Vietnam, which supports its future business development [1] Group 2 - The company announced a cash dividend of 0.46 yuan per 10 shares to all shareholders, reflecting its commitment to shareholder returns [2] - The major shareholder, China Nonferrous Mining Group Co., Ltd., increased its stake by 3.986 million shares, accounting for 2.00% of the total share capital [2] - The company released its second annual ESG report, highlighting its achievements in governance, social responsibility, and sustainable development [2] Group 3 - The year 2025 is critical for the non-ferrous metal industry, with expectations of increased mining investment and improved domestic zinc concentrate supply due to large-scale projects [3] - The international engineering contracting industry is expected to benefit from infrastructure development and industrial upgrades, despite challenges such as narrowing profit margins and raw material price fluctuations [3] - The company aims to enhance resource development, expand its international engineering business, and cultivate high-end equipment sectors to achieve high-quality growth [3]