中国有色金属建设股份有限公司 股东会议事规则 （经2025年10月15日召开的2025年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证中国有色金属建设股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会 议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国 有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年至少召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议。在法律、法规、公司章程和股东会授予 的职权范围内行使职权，保护股东、公司和利益相关者的合 法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3-5 人，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。外部董 事，是指由任职企业以外的人员担任的董事，且在任职企业 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； ...

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 1 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作， 维护公 ...

中国有色金属建设股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强、规范中国有色金属建设股份有 限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，确保资金使 用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国有色金属建设股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票 及其衍生品种，向投资者募集用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度， 对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金使用应遵循以下原则： （一）审慎性原则。公司 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-071 中国有色金属建设股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第十届董事会第 10 次会议和第十届监事会第 6 次会议，于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的 1 名激励对象因组织调动不在公司任职，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制 性股票 112,600 股予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-074 中国有色金属建设股份有限公司 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 1 关于增补董事、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、增补董事情况 2025 年 10 月 15 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第 11 次会议审议通过了《关于增补第十届董事会非独 立董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名谭耀宇先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。谭 耀宇先生简历附后。 本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、聘任总经理情况 2025 年 10 月 15 日，公司召开第十届董事会第 11 次会议审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-072 中国有色金属建设股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事马引代先生递交的书面辞任申请。因公司治理结构调整，马引代先 生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，辞任后将继续在公司担任其他职 务。 马引代先生作为非独立董事的原定任期为自 2024 年 12 月 25 日起至 2027 年 12 月 24 日止。马引代先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数 要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告 送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，马引代先生持有公司股份 203,300 股，均为公司实施 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。马引代先生 所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-070 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情 况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 14:30 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议 室 3．会议召集人：公司第十届董事会 4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了会议。 二、会议的出席情况 1 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 665 人，代表股份 728,564,481 股，占公司有表 决权股份总数 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 1 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2025年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"），依据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国 有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规 定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-075 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...