证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-027 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一季度经营合同情况的公告 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 31 个，合同金额约合人民币 555.43 亿元，尚未完成的合同金额约合人民币 270.93 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额约合人民币 86.95 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第一季度，公司签订工程承包项目项下合同金额净额约合人民币 0.25 亿元。其中：新 ...

中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 1 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室召开了第九届董事会 审计委员会 2024 年第 4 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报 告》。 公司 2024 年第一季度财务数据真实可靠、内容完整，公司董事会审计委员 会同意《2024 年第一季度报告》，并同意将该议案提请公司董事会审议。 董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审查意见 ...

中国有色金属建设股份有限公司 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-030 投 资 者 可 登 录 " 上 海 证 券 报 " 的 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总经理秦军满先生；独立 董事周科平先生；财务总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况， 出席人员可能调整。 二、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 前将所关注的问题发送至公司投资者邮箱： investor@nfc-china.com。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行 回答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 72 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-025 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保 的公告》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 1 公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容 详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议于 2024 年 4 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]26806 号 目 审计报告一 -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可价会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变频 。 审计报告 天职业字[2024]26806 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中色股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26806-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 " 【 · 内部控制审计报告 天职业字[2024]26806-1 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中色股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告（续） [此页无正文] 天职业字[2024]26806-1 号 四年四月 0108021235 我们的 ...

中国有色金属建设股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]26806-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - -2 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中色股份编制了后附的2023 、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中色股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中色股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]26806-3 号 目 录 专 项 说 明 -- -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.yov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）" 进行企 关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]26806-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称" 财务报表" )，并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]26806 号"的无保 ...

公司出具的《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全 面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估 报告》 ，并同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 2024 年4月23日 1 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-018 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 71 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 71 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 ...