证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-061 中国有色金属建设股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券 交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，结合公司实际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作 细则》 | 修 ...

| | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 2025 年期 | 年半年 度往来累计 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年 6 月期末往 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来资 | 发生金额 度往来资金的 | 度偿还累计 | 来资金余 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | 金余额 | （不含利 利息（如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | 额 | | 往来） | | 控股股东、实际控 | 中国有色矿业集团有 | 控股股东 | 应收账款 | | 2,213.48 | 2,213.48 | | 房租及物 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 业费 | | | | 谦比希铜冶炼有限公 司 | 控股股东直接控 制的法人 | 应收账款 | | 43.49 | 43.49 | | 房租及物 业费 | ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-058 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>及其附件的议案》。 经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法 律、行政法规的规定。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，监事会主席文笑梨女士、监事陈伟强先生、职工监事伍江先 生在第十届监事会中担任的职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 5 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 5 次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，于 2025 年 8 月 22 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-057 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 9 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 9 次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及 报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议审议 通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年 半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资 ...

2025 年 08 月 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人宗雅鑫 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2025 年半年度报告 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能存在国际化经营风险、有色金属价格波动风险、汇率风险、安 全生产风险和生态环保风险，具体详见"第三节 管理层讨论与分析/十、公司 面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 21 | ...

Summary of Rare Earth Industry Conference Call Industry Overview - The rare earth industry has experienced three major market rallies in the past decade, occurring in 2011, 2017, and 2020-2022, with significant price increases driven by structural changes in demand from consumer electronics, wind power, and new energy vehicles [1][3] - China dominates the global rare earth supply, holding 40% of reserves and producing 70% of output, with 90% of global refining and separation capacity [1][8] Key Insights - In 2024, China's rare earth quota growth is expected to slow to 6%, indicating supply-side adjustments [1][10] - The demand for rare earths is primarily concentrated in the magnetic materials sector, with new energy vehicles being the largest driver, increasing from 15% in 2019 to nearly 50% [1][13] - Human-shaped robots are identified as a potential growth area, with a projected demand of approximately 4,000 tons of rare earth materials if 1 million units are produced, which could significantly impact prices [1][14] Supply and Demand Dynamics - Domestic rare earth market inventory is at a normal level, with a gradual narrowing of excess in fluorine oxide process sheets [1][15] - The price of rare earths has seen three waves of increases since last year, driven by bottom recovery, policy expectations, and price hikes [1][16] - Supply constraints and a 10% growth in demand are expected to push the price center of rare earths upward [1][15] Investment Considerations - Investors are motivated by various factors, including the strategic value of rare earths amid US-China tensions and strong performance from companies like Northern Rare Earth [2] - Recommended companies for investment include Northern Rare Earth, China Minmetals Rare Earth, Guangxi Rare Earth, and leading firms like Shanghai Sitai and Ningbo Yunsheng [1][17] Market Characteristics - Rare earth prices exhibit high volatility, typically experiencing significant fluctuations within a quarter to half a year [1][6] - Future market trends may follow the template established during the 2020-2022 period, where the growth of China's new energy vehicle production correlates with rising rare earth prices [1][7] Additional Insights - The supply-side factors have played a significant role in past market rallies, including issues like Japan's rare earth asset problems in 2011 and domestic group integration and quota management from 2020 to 2022 [1][5] - Despite having 60% of global reserves, overseas production remains limited due to technological and environmental approval challenges [1][11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露《2025 年半年度报告》，为了方便广大投资者全面深入 地了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2025 年 8 月 27 日（星期三）15:00—17:00 通过"中证网"之"中证路演"举办 2025 年半年度 网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 1. 召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 15:00—17:00。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-056 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 投 资 者 可 登 录 " 中 证 网 " 之 " 中 证 路 演 " （ 网 址 ： https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总 ...

Group 1 - The company announced the convening of its fourth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 18, 2025 [2] - The meeting approved a proposal to increase the warranty guarantee limit for its wholly-owned subsidiary [2]

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 1 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 基于前述，本所律师现出具法律意见书如下： 一、关于本次会议的召集、召开和召集人 公司第十届董事会第8次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时 股东大会的议案》，公司董事会于2025年7月31日在指定媒体上发布了《中 国有色金属建设股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 上述通知载明了本次会议的会议时间、会议地点、会议议题、股权登记日、 会议出席对象、会议召开方式、表决方式及表决注意事项、联系电话和联系 人姓名等事项。公司董事会已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各 股东。 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2025年第四次临 时股东大会（以 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-055 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情 况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2025 年 8 月 18 日下午 14:30 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了会议。 二、会议的出席情况 1 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,118 人，代表股份 732,644,954 股，占公司有 表决权股份总数的 36.7854％。 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议 室 3．会议召集人：公司第十届董事会 4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5．现场会议主 ...