证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会 第 72 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 （1）在股权登记日持有公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,370,388,652.74, representing a 26.83% increase compared to ¥1,868,927,200.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥300,136,230.61, a significant increase of 293.87% from ¥76,202,255.46 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥277,327,252.93, up 1137.74% from ¥22,406,022.81 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.1524, reflecting a 293.80% rise from ¥0.0387 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity improved to 5.56%, up 3.99% from 1.57% year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 315,373,831.76, up 127.5% from CNY 139,010,121.92 in the same period last year[17] - The operating profit for the quarter was CNY 343,461,392.63, representing a 86.7% increase from CNY 184,128,818.67 in Q1 2023[17] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 323,123,679.47, compared to CNY 108,544,218.39 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,433,982,718.52, a slight decrease of 0.46% from ¥19,523,594,247.33 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to ¥9,288,969,405.00 from ¥9,434,685,624.28, reflecting a decline of approximately 1.54%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥3,445,839,125.28, down from ¥3,715,293,161.88, representing a decrease of about 7.26%[15] - Total liabilities decreased to ¥10,462,488,597.39 from ¥10,874,938,532.54, indicating a reduction of approximately 3.79%[16] - Short-term borrowings decreased significantly from ¥2,684,460,516.21 to ¥2,189,124,542.08, a decline of about 18.43%[16] - The company's total equity increased to ¥8,971,494,121.13 from ¥8,648,655,714.79, reflecting an increase of approximately 3.73%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 57.91% to ¥338,698,506.43, down from ¥804,708,109.41 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 338,698,506.43, down 57.9% from CNY 804,708,109.41 in the previous year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 109,377[11] - Shareholder equity attributable to the company's shareholders increased by 5.91% to ¥5,558,003,276.52 from ¥5,247,814,179.78[5] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 6,984,727.40 from CNY 4,346,301.62, marking a 60.2% rise year-over-year[17] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 23,018,750.08 from CNY 58,090,259.83, a reduction of 60.4%[17] Other Financial Metrics - The total accounts receivable decreased slightly from ¥1,274,024,792.84 to ¥1,237,762,367.52, a decrease of about 2.84%[15] - The company maintained a stable level of long-term equity investments at ¥557,601,258.00, a slight increase from ¥551,389,079.26[15] - The company reported a significant increase in contract assets, rising to ¥869,646,016.17 from ¥782,625,659.26, which is an increase of approximately 11.09%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 3,237,313,781.63, compared to CNY 2,994,876,324.45 at the end of Q1 2023[18] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[19]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-027 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一季度经营合同情况的公告 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 31 个，合同金额约合人民币 555.43 亿元，尚未完成的合同金额约合人民币 270.93 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额约合人民币 86.95 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第一季度，公司签订工程承包项目项下合同金额净额约合人民币 0.25 亿元。其中：新 ...

中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 1 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室召开了第九届董事会 审计委员会 2024 年第 4 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报 告》。 公司 2024 年第一季度财务数据真实可靠、内容完整，公司董事会审计委员 会同意《2024 年第一季度报告》，并同意将该议案提请公司董事会审议。 董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审查意见 ...

中国有色金属建设股份有限公司 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-030 投 资 者 可 登 录 " 上 海 证 券 报 " 的 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总经理秦军满先生；独立 董事周科平先生；财务总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况， 出席人员可能调整。 二、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 前将所关注的问题发送至公司投资者邮箱： investor@nfc-china.com。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行 回答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 72 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-025 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保 的公告》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 1 公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容 详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议于 2024 年 4 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]26806 号 目 审计报告一 -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可价会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变频 。 审计报告 天职业字[2024]26806 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中色股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26806-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 " 【 · 内部控制审计报告 天职业字[2024]26806-1 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中色股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告（续） [此页无正文] 天职业字[2024]26806-1 号 四年四月 0108021235 我们的 ...

中国有色金属建设股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]26806-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - -2 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中色股份编制了后附的2023 、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中色股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中色股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]26806-3 号 目 录 专 项 说 明 -- -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.yov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）" 进行企 关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]26806-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称" 财务报表" )，并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]26806 号"的无保 ...