中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完 善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将2023年度公 司董事会工作情况汇报如下： 一、2023年主要经营指标情况 2023年，公司实现营业收入93.61亿元，比上年同期增 长26.98%；实现归属于母公司所有者的净利润3.59亿元，较 上年同期增加144.7%。 截至2023年12月31日，公司资产总额195.24亿元，负债 总额108.75亿元，资产负债率55.70%。 二、董事会依法履职情况 （一）董事会履职情况 2023 年公司董事会共召开会议 14 次，审议并通过议案 52 项，议案内容涉及授予及回购限制性股票、关联交易、财 务决算、套期保值、增补董监事、聘任高管、 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展目标和 2024 年经营计划，结合 2023 年度的 经营实际，研判宏观经济、行业趋势、市场状况，综合考 虑投资布局、高质量发展要求等，按照合并报表口径，编 制 2024 年度财务预算。 二、预算编制基础假设 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经 济环境、法律法规等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原 料的市场价格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利 率； （五）2024 年度公司涉及会计政策及会计估计不会发 生重大变更； 四、特别提示 （一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不 利因素。 三、2024 年公司主要预算指标 （一）预计实现营业收入 110.90 亿元。 - 1 - （二）预计 2024 年主要产品产量情况：锌精矿含锌产 量 6.78 万吨，铅精矿含铅产量 0.96 万吨，主要锌冶炼产品 产量 20 万吨。 - 2 - 本预 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-019 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及报 告摘要》，并提出书面审核意见。 中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 24 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 24 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审 ...

经核查独立董事周科平、谢志华、孙浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周科平、谢志华、孙浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

第九届董事会第 70 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-016 中国有色金属建设股份有限公司 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资 源股份有限公司股票的议案》。 1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 70 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 17 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司持有盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"）股票 15,926,096 股，占盛达资源总股本的 2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司 资产结构，提高资产运营效率，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况 择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-017 中国有色金属建设股份有限公司 关于拟出售盛达资源股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司"）现持有盛达金属资源 股份有限公司（以下简称"盛达资源"）股票 15,926,096 股，占盛达资源总股本 的 2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公 司拟出售所持盛达资源的全部股票。 2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第 70 次会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》，公司 董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达 资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易 价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在此 期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。 鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售股票资产 ...

2. 本次交易尚无确定的交易对象，暂不构成关联交易以及《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3. 目前该交易正处于筹划阶段，最终交易能否完成存在不确定性，敬请投 资者注意投资风险。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-015 中国有色金属建设股份有限公司 关于交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1. 本次交易存在不确定性，需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程 序后方可实施。 一、筹划的交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）持有民生人寿保险股 份有限公司（以下简称"民生人寿"）37,020 万股股份,持股比例为 6.1709%。 为更好地聚焦实业、突出主业、专注专业，公司拟筹划转让所持民生人寿全部股 权。 二、标的公司基本情况 公司名称：民生人寿保险股份有限公司 设立时间：2002年6月18日 公司住所：北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼 法定代表人：鲁伟鼎 注册资本：60亿元人民币 企业性质：股份有限公司 经营范围：在中国境内经营个人 ...

中国有色金属建设股份有限公司关于 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份""公司"） 控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下简称"中色锌业"）及赤峰 中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称"中色白矿"）拟使用自有资 金开展锌金属期货套期保值业务。 一、公司基本情况 中色股份是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属 行业的国际工程承包业务为主。经过四十余年的发展，公司逐步由单 一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包 等为主营业务的国际有色金属综合型企业。 公司子公司赤峰中色锌业有限公司主营产品为锌锭、锌合金，生 产的红烨牌锌锭产品已通过 ISO9002 质量体系认证和英国（NQA） 质量认证，并分别在上海期货交易所与 LME 获准注册，具有较高的 品牌知名度。 公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司主营产品为锌精矿、 铅精矿。 二、开展期货套期保值业务的目的和必要性 作为中色股份资源开发业务重点出资企业，两家企业生产经营情 况均显著受锌金属价格波动的影响。其中，中色锌业属于锌金属冶炼 企业，原料采购和产品销售面向市场竞争，是典型的"两头在外 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议，根据《公司章程》《董事会 议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会在 认真审阅相关议题后，发表如下意见： 公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中国有 色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》，明确了业务操作 流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的 作用。公司编制了《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务 的可行性分析报告》，公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合 理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险，有助于公 司利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。 经研究，一致同意《公司 2024 年度期货套期保值计划》，提请公司第九届董 事会第 69 次会议审议。 三、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 经研究，一致同意《关于 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-014 中国有色金属建设股份有限公司 关于开展2024年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为降低产品价格波动风险，有效控制经营风险，中国有色金属建设股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司拟于 2024 年继续开展与生产经营相 关的锌金属产品期货套期保值业务。套期保值业务的品种只限于上海期货交易所 交易的与公司生产经营相关的锌金属期货合约，套期保值业务的保证金不超过 13,000 万元人民币。 2. 审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司控股子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则， 不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风 险，但具体交易中也可能存在市场风险、资金流动性风险、操作风险等相关风险， 公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。 公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下简称"中 ...