证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-023 中国有色金属建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 中国有色金属建设股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变 更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 本次会计政策变更已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的审计委员会 2024 年第 3 次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第 71 次会议及第九届监 事会第 24 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的审计委员会 2024 年 第 3 次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第 71 次会议及第九届 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室召开了第九届董事会 审计委员会 2024 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算 报告》。 同意《2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及 报告摘要》。 同意《2023 年年度报告及报告摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配 预案》。 《2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况及长远发展，符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形， ...

NFC-ZD/DB-024-2003-B0 1 第一章 总则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 NFC-ZD/DB-024-2003-B0 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 1 区采矿工程研究中心主任，湖南有色金属学会副理事长，湖 南省职业健康与安全协会副理事长，中国有色金属建设股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席公司会议情况 1．董事会 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周科平，1964 年出生 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券 法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规 定和要求，中国有色金属建设股份有限公司《 以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人邱靖之。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计 师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第 64 次会议及 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《 关于变 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-021 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第 71 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公 司2023年度拟不进行利润分配，本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 359,126,548.63 元，其中母公司净利润为 444,368,170.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 -336,459,211.00 元。 鉴于公司 2023 年度母公司报表中可供分配利润为负值，不具备现金分红条 件，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。本事项尚 ...

有色矿业集团财务有限公司 按照营业执照的经营范围，财务公司可以开展如下业务：吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准 的其他业务。 财务公司承接了大冶有色金属集团财务有限责任公司即期结售汇业务的资质（鄂汇复 [2017]8 号），并于 2019 年 10 月成为银行间外汇市场会员（中汇交发[2019]359 号），财务公 司已具备即期结售汇业务的能力。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1．三会一层 2023 年度风险持续评估报告 财务公司按照《公司法》《商业银行公司治理指引》等法律法规要求，设立了股东会、 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中 国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验有色矿业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利 润表等财务报表等，对财 ...

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，坚持客观独立、科学有 效、忠实勤勉履行职责和义务，对公司依法依规经营及董事、 高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股 东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | | | 议案名称 1.《关于调整公司 2022 年限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | | | | 第九届监事会第 | 16 | 次会议 | 和授予权益数量的议案》 | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | | | | 2.《关于向 2022 年限制性股票激励 | | | | | | | | | | | ...

一、关联交易基本情况 1. 金融业务持续关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日 召开第九届董事会第 52 次会议和 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议通过了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签 署《金融服务协议》。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等， 协议有效期为自协议生效之日起三年。 2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第 71 次会议审议通过了《有色矿业 集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》，关联董事刘宇、秦军满、高 顺清、马引代回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-024 中国有色金属建设股份有限公司 关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司通过审查 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中国有色金属建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合中国有色金属建设有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 ...