上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中百控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年初占 用资金余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及其 附属企业 非经营性占用 小计 —— —— —— —— —— 前大股东及其 附属企业 非经营性占用 小计 —— —— —— —— —— 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小计 —— —— —— —— —— 总计 —— —— —— —— —— 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年初往 来资金余额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 额 2025 年 6 月 末往来资金 余额 往来形 ...

中百控股集团股份有限公司章程修正案 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 第一条 为维护公司、股东和债 | | | 修订后条款 | 第一条 | 为维护公司、股东、职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司法》（以下简称《公司法》）《中华 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》） | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | 1 | 券法》）《中国共产党章程》《中国共 | | | 称《证券法》）《中国共产党章程》 | | | | | 产党国有企业基层组织工作条例 | | | 《中国共产党国有企业基层组织工 | | | | | （试行）》及其它有关 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-028 中百控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及变更注册资本的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中百控股集团股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、关于变更注册资本的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划》 ...

中百控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 9 月 12 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现 将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-029 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2025年9月12日9:15—15 ...

中百控股集团股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件以及公司《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）和《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审 核，现发表审核意见如下： 鉴于公司 7 名激励对象因工作岗位调整、死亡、主动辞职等原因，不再具备 激励对象资格，同意对 7 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 111,000 股限制性股票进行回购注销。其中工作岗位调整、死亡等原因导致不再 具备激励对象资格的 6 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回购 时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因主动辞职导致不再具备 激励对象资格的 1 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）与市场价格（审 议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价）孰低值。 中百控股集团股份有限公司 监 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-030 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《中百控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中百控股集团股 份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见同日巨潮 网公告。 二、关于回购注销部分限制性股票的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意对 7 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 111,000 股限 制性股票进行回购注销。其中工作岗位调整、死亡等原因导致不再具备激励对 象资格的 6 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回购时中国人 民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因主动辞职导致不再具备激励对 象资格的 1 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）与市场价格（审议 回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价）孰低值。 中百 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-025 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 25 日 14：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加 表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、关于 2025 年半年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中百控股集团股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见同日巨潮网公 告。 二、关于回购注销部分限制性股票的议案。 ...

中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-027 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430000） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年八月 湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2025）得伟君尚字第 10400 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）之相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《中百控股集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划管 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-027 中百控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2025 年 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于制定 <中百控股集团股份有限公司 ensp="ensp"> 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定 <中百控股集团股份有限公> 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"武汉市国资委"） 《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（武国资 改革〔2022〕5 号），武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 ...