证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-004 中百控股集团股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2017 年 4 月 14 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议 案》，公司与永辉超市股份有限公司（以下简称"永辉超市"）共同出资在湖北 设立合资公司——湖北永辉中百超市有限公司（以下简称"永辉中百"），具体 内容详见公司于 2017 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于与永辉超市共同投 资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-12）。 受宏观经济及市场环境影响，永辉中百自 2019 年以来连年亏损，未达设立 预期。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开 挂牌方式出售所持有的永辉中百 45%的股权。若首轮公开挂牌期间未能征集到意 向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格后再次挂牌。本次交易完 成后，公司将不再持有永辉中 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-001 一、已履行的相关审批程序 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事 会第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案， 关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励 计划相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2.2022 年 11 月 29 日，公司收到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公 司转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"武汉市国资委"） 《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（武国资 改革〔2022〕5 号），武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 中百控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会 ...

董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条， 第五十一条第二款、第三款之规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有 主要责任。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-044 中百控股集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收 到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）行政监管措 施决定书〔2023〕65 号《湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅 方、张俊、胡剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《警示函》"）， 现将相关事项公告如下： 一、《警示函》的主要内容 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌： 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023 年 12 月 20 日公告：公司全资子公司中百仓储超市有限公司于 2023 年 7 月 22 日发现财 务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑，立即 ...

中百控股集团股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 19 日晚间，你公司披露《关于子公司员工涉 嫌职务侵占资金的公告》显示，2023 年 7 月 22 日，你公司全资 子公司中百仓储超市有限公司发现其财务人员邵某某存在职务 侵占资金嫌疑，并向公安机关报案。2023 年 10 月 13 日，公安 机关将相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。根据初审，邵某某恶意侵 占公司巨额资金，初步估算侵占资金金额累计约 2.19 亿元。你 公司未就上述事项及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.7 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对中百控股集团股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 193 号 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 12 月 20 日 2 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 043 中百控股集团股份有限公司 关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.安排专人常驻公安机关对接协同，全力协助公安机关清理清查与案件相关 的资金、业务和单据等，聘请司法审计机构进行涉案资金清理，为案件侦查与取 证工作提供支撑。 2.公司组织中百仓储超市对该案件暴露出来的供应商结算系统漏洞立即进 行了处理，并对其供应商结算相关内控制度进行了再梳理，对结算系统、人员系 统权限等进行了全面检查和调整，确保供应商结算系统后续运行的安全性和可靠 性。 3.强化内控流程执行力度，对于该案件暴露出的风险意识不强、财务审核不 严、员工缺乏轮岗交流等问题，进一步细化岗位职责，并安排对相关岗位人员进 行轮岗和责任调查。 4.公司组织财务骨干 50 人，对下属其他各子公司开展以会计制度建设执行、 银行转账管理和资金安全管理等为重点内容的专项检查，检查范围涵盖 2023 年 费用报销、商品采购、资产购置、基建项目付款和预算管理等。检查发现存在审 批不严、核算记帐不规 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2023］第 0660 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 ...

中百控股集团股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次拟任职上市公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （2023 年 11 月修订） 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第一章 总则 第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《公司法》《上市 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-042 中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 301,602,062 股，占上市公司 总股份的 44.2867％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285 股，占上市公司总股份的 33.9985％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 现场会议召开时间: 2023 年 11 月 14 日（星期二）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,874,919,333.42, a decrease of 3.23% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥55,310,147.23, representing a 27.64% increase in loss compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.084, an increase in loss of 28.21% year-over-year[3]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was -¥0.081, reflecting a 30.77% increase in loss year-over-year[3]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for the year-to-date of -¥43,700,923.08, a 62.36% increase in loss compared to the same period last year[3]. - The net profit for Q3 2023 was -40,579,026.62 CNY, compared to -112,161,004.92 CNY in the same period last year, indicating an improvement of approximately 63.8% year-over-year[19]. - The total profit for Q3 2023 was -26,723,808.57 CNY, compared to -89,602,722.23 CNY in the same period last year, indicating an improvement of about 70.2%[19]. - The company reported a decrease in operating profit to -24,651,824.45 CNY in Q3 2023, compared to -83,911,123.81 CNY in the previous year, reflecting a 70.7% improvement[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥12,140,453,178.31, a decrease of 3.46% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 3,985,224,121.93, a slight increase from RMB 3,936,730,285.55 at the beginning of the year[14]. - The total liabilities decreased from RMB 9,759,343,341.53 at the beginning of the year to RMB 9,346,032,333.74 as of September 30, 2023[15]. - The total assets decreased from RMB 12,575,852,269.08 at the beginning of the year to RMB 12,140,453,178.31 as of September 30, 2023[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥781,743,075.40, a decrease of 12.65% compared to the previous year[3]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was 781,743,075.40 CNY, down from 894,906,459.24 CNY in the same period last year, a decrease of about 12.6%[20]. - The net cash flow from investing activities was -136,173,703.47 CNY in Q3 2023, compared to -178,835,800.17 CNY in the same period last year, showing an improvement of about 24%[21]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -549,966,103.49 CNY in Q3 2023, compared to -106,075,395.65 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[21]. Investment and Development - The company plans to invest approximately ¥320 million in the second phase of the Jiangxia Modern Industrial Park project to enhance its core competitiveness[9]. - Research and development expenses decreased significantly from RMB 24,824,586.17 in the previous period to RMB 14,323,998.78 in the current period[18]. Inventory and Capital Changes - The company reported a decrease in inventory from RMB 1,857,390,631.42 to RMB 1,535,483,247.16[14]. - The company's registered capital will change from RMB 681,021,500 to RMB 680,621,500 after the repurchase and cancellation of 400,000 restricted stocks[11]. - The company's capital reserve increased from RMB 909,905,419.10 to RMB 932,163,012.95[15]. Revenue and Costs - The total operating revenue for the current period was RMB 9,187,363,363.88, compared to RMB 9,210,837,508.76 in the previous period[18]. - Total operating costs decreased from RMB 9,326,746,316.94 in the previous period to RMB 9,222,458,194.94 in the current period[18]. - Total revenue from sales of goods and services received in Q3 2023 was 10,617,438,659.26 CNY, slightly down from 10,683,959,298.25 CNY in the previous year, a decrease of approximately 0.6%[20].

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-039 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。参加 会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年第三季度报告的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-040） 详见同日巨潮网公告。 二、关于调整公司内部组织架构的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司经营发展需要，进一步提升公司依法合规经营管理水平，抓实依 法合规管理工作，公司拟对总部机构设置及职责进行优化调整，并授权 ...