关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、 信托计划以及其他金融机构理财产品。 2.投资金额：公司及子公司使用投资金额不超过人民币6亿元（含6亿元）， 在不超过前述额度内，资金可以滚动循环使用。 3.特别风险提示：公司选择本金安全性高、流动性好的理财产品投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益会受到市场波动的影响。敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-026 中百控股集团股份有限公司 （一）投资目的 公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况 下，公司使用自有临时性闲置资金购买银行及其他金融机构提供的本金安全性高、 流动性好的理财产品，有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率，增加 公司收益。 （二）投资金额 不超过人民币 6 亿元，该投资额占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司 股东净资产的 26.03%。在不超过前述额度 ...

中百控股集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公 司年度财务会计报告及其内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 选聘工作职责分工 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告。 （七）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事 项。 第五条 公司财务部负责协 ...

上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计 划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性 股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无 误、价格准确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回 购注销该部分限制性股票。 中百控股集团股份有限公司 鉴于公司 14 名激励对象因组织调离、工作岗位调整、退休、死亡、主动辞 职等原因，不再具备激励对象资格，公司拟对上述 14 名原激励对象持有的已获 授但尚未解除限售的合计 1,085,000 股限制性股票进行回购注销。其中因组织调 离、工作岗位调整、退休、死亡等原因导致不再具备激励对象资格的 10 名激励 对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存 款基准利率计算的利息；因主动辞职导致不再具备激励对象资格的 4 名激励对象 回购价格为授予价格（3.00 元/股）与市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价）孰低值。 2024 年 4 月 27 日 中百控股集团股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见 监 事 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-027 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 8.2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根 据《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》对因经营需要离职 或工作岗位调整导致不再符合激励对象资格的 6 名原激励对象持有的已获授但尚 未解除限售的合计 400,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表 了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 9.2024 年 1 月 4 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：202 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-029 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 17 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将会 议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月17日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年5月17日9:15—15:00。 ...

中百控股集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员 会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 经审计，中审众环认为公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职 的独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 中百控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 中百控股集团股份有限公司 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-020 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《中 百控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《中百控股集 ...

一、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的情况 1.财务报告内部控制审计意见 中审众环认为，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2.强调事项 中审众环提醒内部控制审计报告使用者关注，如《中百控股集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》三（三）1.财务报告内部控制缺陷认定及拟采 取的整改情况中描述，公司 2023 年度财务报告内部控制存在一项重大缺陷，截 止 2023 年 12 月 31 日，公司已对上述缺陷问题进行自查，并完成整改工作。本 段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 中百控股集团股份有限公司董事会 关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对中百控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对内部控制审计报告中带强调事项段的无保 留意见涉及事项进行专项说明。 中审众环严格按照《企业内 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 杜鹏，男，1981年出生，中共党员，中南财经政法大学市场营销博士，曾任中南 财经政法大学工商管理学院贸易与营销管理系讲师，现任中南财经政法大学工商管理 学院营销管理系副教授、系主任、MBA中心学术主任，兼任公司独立董事、神话世界有 限公司独立非执行董事、武汉驿路通科技股份有限公司管理顾问、中国高等院校市场 学研究会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国高等院校市场学研究会新媒 体营销专业委员会秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事 ...