一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票后，公司注册资本将由 人民币 68,062.15 万元变更为人民币 67,953.65 万元，公司股份总数将由 680,621,500 股变更为 679,536,500 股。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划实施 情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相应条款做如下修改： | 序 号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 68,062.15 万元。 | | 67,953.65 | 万元。 | | 2 | 第二十八条 | ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中百控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。2023 年纳入评价范围的主要单位共计十家,具体为：母公司，子公司中 百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百集团武汉生鲜 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-022 中百控股集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 --财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对所涉年度的相关财务数据进 行更正。现说明如下： | 单位：元 | | --- | | 资产负债表科目 | 2023 年 1 | 季度 | 2023 年半年度 | 2023 年三季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | | 196,888,963.22 | 220,097,012.93 | 228,252,107.27 | | 坏账准备-其他应收款 | | 187,044,515.06 ...

关于中百控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100710 号 刘起德 我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报 表"）的基础上，对后附的《中百控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是中百集团公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录 ...

Internal Control and Governance - Zhongbai Holdings Group reported a significant internal control deficiency related to employee misconduct, which has been rectified by December 31, 2023[5]. - The company has maintained its governance structure with all board members present for the report's approval[5]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to annual and long-term performance assessments[135]. - The internal control system has been continuously improved to adapt to changing external environments and internal management requirements[136]. - The company has strengthened the supervision of internal control execution through enhanced internal audit department oversight[136]. - The company reported no significant financial reporting impact from the internal control defects identified during the reporting period[137]. - The company is committed to enhancing internal control and governance capabilities to promote sustainable development[145]. - The company has established a comprehensive self-inspection of its governance situation in accordance with relevant regulations[145]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥11,639,438,276, a decrease of 4.57% compared to ¥12,197,406,336 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥338,472,926, showing an improvement of 4.51% from -¥354,459,677 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 32.39% to ¥523,672,667.80 from ¥774,501,520.92 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥11,466,860,421, reflecting a decline of 9.67% from ¥12,575,852,269 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.38% to ¥2,305,073,874.20 from ¥2,753,958,067.80 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.50, a slight improvement from -¥0.54 in 2022[22]. - The company reported a total of ¥22,825.21 million in funds embezzled by employees, with ¥17,590.88 million occurring in 2022 and prior years[23]. - The company adjusted its financial statements for 2016-2022 due to accounting errors and policy changes, impacting the accuracy of previous reports[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses remained negative for the last three accounting years, indicating ongoing financial challenges[24]. - The company reported a total of ¥15,893,023.86 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥9,337,764.04 in 2022[29]. Business Operations and Strategy - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing[20]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current report[5]. - The company’s future outlook includes potential risks that investors should be aware of, as detailed in the management discussion section[5]. - The company opened 212 new stores during the year, bringing the total number of stores to 1,714, with a net increase of 31 stores[36]. - The company is actively exploring new business models, including discount snack stores and community canteens, to adapt to changing consumer preferences[33]. - The company has implemented various digital transformation projects, including a data center and smart supply chain, to enhance operational efficiency[38]. - The company achieved online sales of CNY 1.527 billion during the reporting period[43]. - The company is focusing on community service model innovation and accelerating the integration of online and offline shopping experiences[81]. - The company is expanding its market presence by enhancing its online business platforms and collaborating with third-party platforms like Douyin[83]. Shareholder and Management Information - The company held three shareholder meetings during the reporting period, approving 13 resolutions, including the 2022 annual board report[92]. - The board of directors convened eight meetings, passing 26 resolutions to support major business decisions and protect shareholder interests[93]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and accountability[94]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, Wuhan Shangan (Group) Co., Ltd., in business, personnel, assets, institutions, and finance[96]. - The company has no instances of fund occupation by the controlling shareholder during the reporting period[96]. - The company appointed Wang Meifang as Chairman and General Manager, holding 500,000 shares as part of an incentive plan[101]. - The company reported a total of 2,300,600 shares held by directors and senior management, with 2,300,000 shares being newly added this period[101]. - Su Mingbo resigned from the board on April 24, 2023, due to work adjustments[102]. - Zhang Jun was elected as a director on January 16, 2023, as part of a board replacement process[103]. - The company has a new management team with significant experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[104]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact consumer confidence and demand in the retail sector[86]. - The company is committed to deepening organizational reforms and enhancing risk management capabilities to ensure compliance and governance[87]. - The company reported a significant decline in revenue from the Chongqing region, which fell by 43.39% due to the closure of four food-focused stores[56]. Environmental and Social Responsibility - The company has been compliant with environmental protection laws and standards during its operations[148]. - The company has no instances of exceeding pollutant discharge limits as per the monitoring results[149]. - The pollutant discharge permit is valid from September 18, 2021, to September 17, 2026[149]. - The company invested approximately 1.1 million yuan in environmental governance and protection, and paid an environmental protection tax of about 66,400 yuan during the reporting period[154]. - The company utilized 6.3532 million kWh of solar power, reducing peak electricity usage by 136,500 kWh throughout the year[155]. - The company conducted precise poverty alleviation procurement in 49 key poverty-stricken counties, purchasing 6,242 tons of products for a total amount of 53.78 million yuan[159]. Financial Guarantees and Liabilities - The total approved guarantee amount during the reporting period was CNY 603 million, with an actual guarantee amount of CNY 189.29 million, representing 46.61% of the company's net assets[179]. - The company continues to engage in providing guarantees to support its subsidiaries' operations and financial stability[178]. - The company has multiple joint liability guarantees with various subsidiaries, indicating a significant level of financial interdependence[178]. - The actual guarantee balance at the end of the reporting period was CNY 107.43 million[179]. - The company’s total approved guarantee amount at the end of the reporting period was CNY 276 million[179].

、 审 计 报 告 众环审字（2024）0102528 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中百集团 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中百集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

刘起德 关于中百控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100709 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是中百集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项 ...

关于中百控股集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 众环专字（2024）0100708 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）管理层 编制的《中百控股集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（简称"专项说明"） 实施了审核工作。 一、管理层对专项说明的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》等有关规定的要求，编制和对外披露专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的审核证据，是中百集团管 理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册 会计师其他审核业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的审核业务》的规定 执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作， 以对审核对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。 在审核过程 ...

中百控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月25日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。依据财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），公司对于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税适用的会计政策进行变更。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更日期 财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-023 该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的 ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5月10日（星期五）15:00-16:30通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络 远程的方式举行，投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理汪梅方先生，独立董事冀志斌先 生，副总经理胡剑先生，副总经理、董事会秘书李慧斌先生（如有特殊情况，参 会人员会有调整）。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-032 中百控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...