中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 冀志斌，男，1980年出生，中共党员，经济学博士。曾任中南财经政法大学金融 学院金融学系副主任，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学 系主任、金融硕士导师组副组长、中国国际金融学会理事。兼任公司独立董事、国城 矿业、天元股份和国光电器独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公 司主要股东担任任何职务，公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可 能妨碍我进行独 ...

一、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的情况 1.财务报告内部控制审计意见 中审众环认为，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2.强调事项 中审众环提醒内部控制审计报告使用者关注，如《中百控股集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》三（三）1.财务报告内部控制缺陷认定及拟采 取的整改情况中描述，公司 2023 年度财务报告内部控制存在一项重大缺陷，截 止 2023 年 12 月 31 日，公司已对上述缺陷问题进行自查，并完成整改工作。本 段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 中百控股集团股份有限公司董事会 关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对中百控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对内部控制审计报告中带强调事项段的无保 留意见涉及事项进行专项说明。 中审众环严格按照《企业内 ...

中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事 会工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订 本规则。 第二条 董事会应遵守法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定， 依法决策。董事会的决策要维护公司和股东的合法权益。 董事出席董事会会议，应当认真履行其职责。 第三条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，任何人不得泄露董事会 会议需要保密的内容。董事会作出的决议，需要传达贯彻时，应按规定通过正常 的程序进行。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）根据公司章程规定和股东大会的授权，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-019 中百控股集团股份有限公司 关于以公开挂牌方式出售参股公司股权的进展公告 2024 年 4 月 16 日 2024 年 3 月 1 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的 议案》，为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公 开挂牌方式出售所持有的湖北永辉中百超市有限公司（以下简称"永辉中百"） 45%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网的《关于拟 以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告》（公告编号：2024-004）。 二、进展情况 2024年4月15日，公司收到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 （以下简称"武汉光谷联交所"）《信息发布申请受理通知书》，武汉光谷联交 所同意受理公司公开挂牌转让永辉中百45%的股权项目的信息发布申请（项目编 号：HB2024DF300016），公开挂牌转让底价为10万元，挂牌起始日期为2024年4 月16日，挂牌公告期为20个工作日。项目挂牌详细信息敬请查阅武汉 ...

中百控股集团股份有限公司 中百控股集团股份有限公司 章 程 章程第 1 页 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党的建设 5 | | 第四章 股 | 份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股 东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-017 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。经与会董事推举，会议由董事贾蕾女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。 3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集 人冀志斌。 三、关于聘任公司总经理的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 聘任汪梅方先生（ ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-018 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。应到监 事 3 名，实到监事 3 名。经与会监事推举，会议由监事张永生先生主持，监事会 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-016 中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024 年 4 月 15 日（星期一）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月15日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股 ...

关于中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0213 号 湖北瑞通天元律师事务所 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 二、本次股东大会的召开 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-014 中百控股集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已运行届满， 根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。2024 年 4 月 9 日，公司组 织召开了第二十一届第八次职工代表大会，会议选举罗辉先生（简历附后）为公 司第十一届董事会职工代表董事。职工代表董事将与公司 2024 年第一次临时股 东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第十一届董事会，任期三年。 董 事 会 2024 年 4 月 10 日 简 历 罗辉，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任中百仓储超市有限公 司办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任中百仓储超市有限 公司总经理、党委书记。 截至本公告披露日，罗辉先生直接持有 250,000 股公司股份，为已授予尚未 解除限售的股权激励限制性股票。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯 ...