西藏矿业发展股份有限公司 独立董事严洪 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 严洪，男，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，西南财经 大学管理学博士、经济学博士后。曾任华夏银行成都分行和南宁 分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长， 平安银行现代农业事业部副总裁，平安信托列席执委、高级董事 总经理（SMD）、高级决策委员会委员、四川区域总裁。曾任红 旗连锁（ 002697.SZ ）、帝欧家居（ 002798.SZ）、钒钛股份 （000629.SZ）、成都燃气（60305 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-004 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事 会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案情 况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公 司（母公司）实现净利润 44,038,101.76 元，按实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 4,403,810.18 元，加年初未分配 利 润 312,576,337.17 元 ， 减 2023 年 度 派 发 现 金 红 利 供分配利润 300,093,214.75 元；合并报表 2024 年度归母净 利润 111,743,790.21 元，累计可供分配利润 696,754,383. ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-003 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、 《公司章程》的有关规定。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《2024 年年度报告》相 关章节。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告的议 案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 内 容 详 见 ...

根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-010 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年年度股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 东大会。 会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度 股东大会的议案》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月23 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.3100 | -32.26 | 1.5300 | | 每股净资产（元） | 5.7 | 5.53 | 3.07 | 5.68 | | 每股公积金(元) | 3.08 | 3.08 | 0 | 3.07 | | 每股未分配利润(元) | 1.34 | 1.23 | 8.94 | 1.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.22 | 8.06 | -22.83 | 22.09 | | 净利润(亿元) | 1.12 | 1.64 | -31.71 | 7.95 | | 净资产收益率(%) | 3.83 | 5.41 | -29.21 | 36.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 13295.33万股，累计占流通股比： 25.53%，较上期变化： -662.65万股。 | 名称 ...

西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—99 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 专项审计说明 天健审〔2025〕6-203 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的西藏矿业 ...

西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 3—6 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 3 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 4 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件 ………………… 第 5—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-202 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西藏 矿业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事王蓓 2024 年度述职报告 本人王蓓，作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年全年严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事 职责。 一、在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 二、基本情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、本人均亲自出席董事会会议并对出席的董事会会议审议 的所有议案投赞成票。 2、2024 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事牟文 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事职责。 在 2024 年度中，本人本着对全体股东负责的态度，不受公 司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响，通过多种方式主动获悉公司的生产经营情况和财务状 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表客观、公正的意见，并对公司的生产经营、关 联交易、内部控制等事项提出合理的建议，勤勉尽责地履行了独 立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况述 职如下： 一、 基本情况 牟文，女，1965 年 9 月出生，汉族，硕士。现任四川大学 商学院会计与金融系副教授，硕士生导师，长虹美菱、君逸数码、 成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司独立董事。 ...