西藏矿业发展股份有限公司 独立董事牟文 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事职责。 在 2024 年度中，本人本着对全体股东负责的态度，不受公 司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响，通过多种方式主动获悉公司的生产经营情况和财务状 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表客观、公正的意见，并对公司的生产经营、关 联交易、内部控制等事项提出合理的建议，勤勉尽责地履行了独 立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况述 职如下： 一、 基本情况 牟文，女，1965 年 9 月出生，汉族，硕士。现任四川大学 商学院会计与金融系副教授，硕士生导师，长虹美菱、君逸数码、 成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司独立董事。 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事邓昭平 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理 学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从 事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处 任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 2000 年 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事严洪 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 严洪，男，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，西南财经 大学管理学博士、经济学博士后。曾任华夏银行成都分行和南宁 分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长， 平安银行现代农业事业部副总裁，平安信托列席执委、高级董事 总经理（SMD）、高级决策委员会委员、四川区域总裁。曾任红 旗连锁（002697.SZ）、帝欧家居（002798.SZ）、钒钛股份 （000629.SZ）、成都燃气（603053.S ...

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 关于西藏矿业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6-204 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表， ...

一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司） 监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 5 次监事 会会议；监事会成员列席了报告期内的 5 次董事会；监事会成 员列席或出席了报告期内的 4 次股东大会，对公司重大的经济 活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的 规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 一、《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 三、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 四、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 五、《公司 2024 年一季度报告的议案》 六、《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用 | | | | | 情况专项报告的议案》 七、《公司关于 2024 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》 | | | 2024 年 4 月 24 日 | 七届监事会 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1、控制环境 （1）公司治理结构和组织架构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制 ...

2024 西藏矿业发展股份有限公司 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 བོད་ལྱོངས་གདྲར་ལས། 8 BAOWU 西藏矿业 | | n 四月四 ■ ■ ■ ■ E E E E E E E E E E BE EN 本 � � � � � � ������ ■ ������ ■ ������ ■ ■ ����� ������ ■ ������ ■ ������ ■ ������ ������ ■ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ■ 目录 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 总经理致辞 | 07 | | 关于西藏矿业 | 09 | | ESG 战略与管理 | 14 | | 绩效报告 | 65 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 73 | | 报告索引 | 78 | | 读者反馈 | 82 | 完善公司 治理机制 构筑绿色 生态体系 公司治理 环保管理架构 19 33 01 02 03 | 风险管理 | 23 | 资源与能源 | | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发< 企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和 《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号）的要求，公司对相关会计政策进行变更，现将相关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-009 西藏矿业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业 发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通 过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司 2024 年度风险管理情 况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份 有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称 "太钢集团"）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体 股东负责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提 升规范运作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责， 较好地完成了全年各项工作。现将 2024 年度董事会的工作情况 报告如下： 一、2024 年度经营情况 （三）公司董事会下设各委员会履职情况 2024 年公司实现营业总收入 62,219.97 万元，较上年下降 22.76%;营业成本 32,968.76 万元，较上年增幅 28.05%;利润 总额 9,655.07 万元，较上年度减少 23,195.32 万元，下降 70.61%;归属于母公司股东的净利润 11,174.38 万元，较上年度 减少 5,206.93 万元，下降 31.79%。 二、董事会工作情况 （一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议 召开和披露情况见下表： | | | | 第七届董事会第 | 2024 年 02 月 05 日 | 《中国证券报 ...