西藏矿业发展股份有限公司 关于控股子公司中央生态环境保护督察 反馈问题整改销号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 3 日披露了《关于控股子公司生态环境保护督察问题 的公告》，控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公 司（以下简称"西藏扎布耶"）严格按照《西藏自治区贯彻 落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》和《西藏 自治区经济和信息化厅贯彻落实第二轮中央生态环境保护 督察报告整改牵头任务（自治区整改任务清单第七项）细化 方案》自 2022 年 5 月开始逐项落实整改工作至 2024 年 12 月 30 日，完成所涉的"未经批准在扎布耶盐湖管理范围内 违规建设 1200 公顷盐田和结晶池；违反矿产资源法，在盐 湖周边违规取土 178.4 万立方米；阻隔湖泊水体自然交换； 开采锂矿时，没有对具有工业价值的共生和伴生矿产进行提 取，造成资源极大浪费"等问题的整改，并实现所有问题的 销号。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-010 二○二四年 ...

一、审议通过了《关于公司董事会授权决策方案的议 案》。 为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制 度》规定，公司制定了董事会授权决策方案，进一步规范公 司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的 具体事项及额度标准。方案主要内容为明确授权目的、授权 对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、 董事会授权总经理决策事项、注意事项、生效日期、解释责 任共 9 条内容。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-046 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场加通讯方 式召开。公司董事会办公室于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传 真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 ...

本文件仅供金川集团股东内部使用，仅限用于集团回购减资事项。 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 17 | | 三、 | 评估对象和评估范围 17 | | 四、 | 价值类型 36 | | 五、 | 评估基准日 36 | | 六、 | 评估依据 36 | | 七、 | 评估方法 41 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 51 | | 九、 | 评估假设 54 | | 十、 | 评估结论 55 | | 十一、 | 特别事项说明 56 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 63 | | 十三、 | 资产评估报告日 65 | | | 资产评估报告附件 66 | 金川集团股份有限公司拟进行减资项目涉及的金川集团股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵 ...

本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的的基本情况 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-047 西藏矿业发展股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于出售参股公 司股权的议案》，公司将持有的金川集团股份有限公司（以 下简称"金川集团"或 "标的公司"）0.1403%股权以人民 币 13,023.46 万元转让给金川集团。交易完成后，本公司不 再持有金川集团股份。 根据相关规则及本公司《公司章程》等规定，本次股权 出售事项无需提交公司股东大会审议。董事会同时授权公司 经营管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交 易后续相关事项包括但不限于签署正式股权转让协议等。 本次交易标的为公司参股公司金川集团 0.1403%股权。 金川集团的基本情况如 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-009 西藏矿业发展股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶 锂业有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月25日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布 耶锂业有限公司100%股权的公告》（编号2024-045），该议案 已经公司2024年10月23日召开的第八届董事会第三次会议 审议通过，具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月十六日 2024 年 12 月 16 日，控股子公司白银扎布耶锂业有限公 司100%股权以19,657.93万元人民币价款在上海联合产权交 易所正式公开挂牌转让，首次挂牌信息披露起始日期为 2024 年 12 月 17 日，相关挂牌信息详见上海联合产权交易所网站 （网址：http ...

白银扎布耶锂业有限公司 净资产审计报告 目 求 | 、审计报告" 第 1-3 页 | | --- | | 二、财务报表 … 第 4-5 页 | | (一）资产负债表………………………………………………………………… 第４页 | | (二)利润表… | | 三、财务报表附注……………………………………………………………… 第 6-29 页 | | 四、附件 … ----------------------------- 第 30-33 页 | | (一）本所营业执照复印件………………………………………第 30 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 31 页 | | (三 ) 注册会计师执业资格证书复印件……………………………第 32—33 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 计 报 告 E 天健沪审〔2024〕1174 号 白银扎布耶锂业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了自银扎布耶锂业有限公司(以下简称白银扎布耶公司)2023年 12 月 31 日、2024 年 5 月 31 日的 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-043 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 同意公司公开挂牌转让持有的白银扎布耶锂业有限公 司 100%股权，转让完成后公司将不再持有白银扎布耶股权。 因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是 否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场加通讯方 式召开。公司董事会办公室于 2024 年 10 月 13 日以邮件、 传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-045 西藏矿业发展股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司 白银扎布耶锂业有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1．西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司（以下简 称："白银扎布耶"）100%股权，上述股权首次挂牌转让价 款以备案通过后的评估值 19,657.93 万元人民币为准，本次 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否 构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的 关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定履行相关的审议程序和信息披露义务。 2．本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让的结果 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 公司拟委托上海联合产权交易所以 2024 年 5 月 31 日为 基准日正式公开挂牌转让控股子公司白银扎 ...

西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2024-044 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：000762 股票简称： 西藏矿业 编号：临2024-008 西藏矿业发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东西藏矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"） 的通知，获悉该公司将持有的本公司部分股份办理了解除质押 手续，具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押情况 截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量（股） 持股比 例 本次解除质 押前质押股 份数量（股） 本次解除质 押后质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结、标记 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 西藏矿 业资产 经营有 限公司 108,733,483 20.86% 41,640,000 0 0 0 0 0 0 0 合计 108,733,483 20.86 ...