股 票 代 码 ： 000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-007 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月31日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、 真实地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试，并根 据分析;评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产 相应计提减值准备。拟于2024年度确认的信用减值损失和资产减 值损失如下列示： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 一、计提信用减值损失 | | -0.72 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元 ...

（一） 日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"西藏矿业"）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第五次 会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2025 年拟与西藏 矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）、西藏新 鼎矿业大酒店有限公司（以下简称"新鼎酒店"）、上海宝信软 件股份有限公司（以下简称"宝信软件"）、宝武共享服务有限 公司（以下简称"宝武共享"）、上海欧冶采购信息科技有限责 任公司（以下简称"欧冶云商"）、上海化工宝数字科技有限公 司（以下简称"化工宝"）发生的日常关联交易金额进行了预计。 关联董事张金涛先生和尼拉女士进行回避表决。以上事项经全体 独立董事同意。 经初步测算，公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人 民币 1,399.00 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过 公司最近一期经审计净资产的 5%且未超过 3,000 万元，无需提 交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 1,23 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，西藏矿业发展 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月三十一日 西藏矿业发展股份有限公司 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在 2 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-010 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年年度股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股 东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:3 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-003 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告的议 案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》 客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 （同意 3 票，反对 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-002 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式召开。公 司董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以邮件、传真的方式通知了 全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金 涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在年度股东大会上述职。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 三、审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥622,199,671.75, a decrease of 22.76% compared to ¥805,511,794.40 in 2023[15] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥111,743,790.21, down 31.79% from ¥163,813,140.71 in the previous year[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥76,352,025.78, reflecting a decline of 41.75% compared to ¥131,083,123.90 in 2023[15] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.21, a decrease of 32.26% from ¥0.31 in 2023[15] - The total assets at the end of 2024 were ¥7,441,890,475.23, down 8.62% from ¥8,143,611,169.68 at the end of 2023[15] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.12% to ¥2,972,959,593.14 at the end of 2024, compared to ¥2,883,025,430.71 at the end of 2023[15] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥364,963,175.34, a slight decrease of 4.05% from ¥380,359,374.22 in 2023[15] - The weighted average return on equity for 2024 was 3.83%, down from 5.41% in 2023[15] Revenue Breakdown - The revenue from lithium products fell by 40.76% to ¥326.40 million, while chromium products increased by 16.24% to ¥292.11 million[30] - The company reported a gross margin of 47.01% for its direct sales model, down from the previous year[32] - The production volume of lithium concentrate decreased by 34.61% to 5,083.27 tons, while sales volume increased by 17.72% to 9,822.40 tons[34] - The East China region saw a revenue increase of 76.45% to ¥159.22 million, while the Northwest region experienced a significant decline of 66.91%[30] Market Trends - The lithium industry is stabilizing in 2024 after significant fluctuations in 2023, with demand driven by the electric vehicle market, particularly in Europe and North America[23] - The global electric vehicle sales reached record highs, significantly boosting lithium demand, while supply from new lithium projects in Australia, Argentina, and Chile has increased[23] - The chromium market is expected to maintain a stable price range between 8,300 and 9,000 per 50 base tons in 2024, with reduced volatility compared to 2023[24] - The expected number of new registered electric vehicles in 2024 is over 9 million, representing a year-on-year growth of approximately 21%[64] - The lithium battery production in 2024 is projected to exceed 1200 GWh, reflecting strong growth in the lithium industry[64] Environmental Compliance - The company has obtained environmental permits for its subsidiaries, including the registration of pollution discharge permits for the Shannan branch and Tibet Zabuye[132] - The environmental impact assessment report for the lithium resource development project at Tibet Zabuye was approved in June 2022, indicating ongoing compliance with environmental regulations[132] - The Shannan branch's wastewater treatment processes ensure that all production wastewater is reused and not discharged externally, contributing to environmental sustainability[136] - The company maintains compliance with various environmental protection laws, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[131] - The company has successfully passed self-assessments for environmental compliance, with no significant defects reported in non-financial reporting[129] Governance and Management - The company held its annual shareholder meeting with a participation rate of 21.75% on May 31, 2024[80] - The company’s board of directors has been restructured, with a revised decision-making plan to enhance governance[77] - The company’s governance structure complies with legal and regulatory requirements without significant discrepancies[77] - The company is committed to maintaining strong governance practices with the recent board restructuring[82] - The new management team is expected to implement strategies that align with the company's long-term vision and market expansion goals[85] Research and Development - Research and development expenses dropped significantly by 93.99% to ¥33,772.73, attributed to a reduction in professional service fees[43] - The company plans to continue investing in research and development to innovate and enhance its product portfolio[86] - The company has 11 patents related to lithium extraction technology, enhancing resource extraction efficiency and environmental standards[28] Shareholder Returns - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 52,117,414.00 (including tax) for the year 2024[112] - A cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling CNY 26,058,707.00, which represents 23.32% of the net profit attributable to the parent company for the period[116] - The cash dividend distribution represents 3.74% of the total distributable profit at the end of the period[116] Strategic Initiatives - The company aims to produce 10,000 tons of chrome ore (8,000 tons of rich ore and 2,000 tons of poor ore) and 5,000 tons of lithium concentrate in 2025, along with 7,000 tons of lithium carbonate and 93,000 tons of potassium chloride[67] - The company plans to utilize nearly 100% clean energy in its key projects to mitigate policy risks associated with ecological protection in Tibet[68] - The company is committed to expanding its exploration and evaluation of chrome, lithium, copper, and iron resources while ensuring ecological protection[72] Risk Management - The company has implemented a risk management report for 2023 and a plan for 2024, with regular risk monitoring and quarterly reports[76] - The company is facing risks related to project construction in remote areas with underdeveloped logistics, and it has established a transit warehouse to optimize material management and ensure timely supply[69] Financial Management - The company has a structured approach to performance evaluation and incentive management for its managerial staff[98] - The internal control system has been optimized with 8 new regulations, 27 revised regulations, and 3 abolished regulations during the reporting period[125] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[126]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-004 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事 会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案情 况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公 司（母公司）实现净利润 44,038,101.76 元，按实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 4,403,810.18 元，加年初未分配 利润 312,576,337.17 元，减 2023 年度派发现金红利 52,117,414.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可 供分配利润 300,093,214.75 元；合并报表 2024 年度归母净 利润111,743 ...

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-001 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次临时会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召 开。公司董事会办公室于 2025 年 1 月 8 日以邮件、传真的 方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议 了以下议案： 一、审议通过了《关于对外捐赠驰援定日县抗震救灾的 议案》。 2025 年 1 月 7 日，西藏日喀则市定日县发生 6.8 级地 震，造成重大人员伤亡和财产损失。公司高度关注灾情进展， 为支援灾区抗震救灾，助力灾区人民早日渡过难关，帮助灾 区民众尽快恢复正常生产、生活秩序，公司拟向西藏日喀则 地震灾区捐赠现金 200 万元， ...