通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽 职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对公司规范 运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体 股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期公司监事会共召开了六次会议，具体如下： （一）2023 年 4 月 18 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《2022 年度报告全文和摘要》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财 务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《公司 2022 年度募集 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度本人出席公司股东大会的具体情况如下： 本人陈启斌，中国国籍，1954 年出生，本科学历，党员，一级律师，无境 外永久居留权。1989 年 12 月至 2007 年 8 月在通化市司法局工作，历任律管科 科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任；2011 年 6 月至 2013 年 9 月任公司独立董事。2007 年 9 月至今任吉林陈启斌律师事务所主任；2018 年 5 月至今任公司独立董事，2023 年 5 月至今任吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事。本人 2008 年获得吉林省司法局颁发的吉林省优秀律师称号，2010 年 获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。 经自查，报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告（陈启斌） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-8 通化金马药业集团股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期将届满情况 公司独立董事陈启斌先生自 2018 年 5 月 21 日起连续担任公司独立董事即将 届满六年，为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第十一届董事会独立董 事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，在股 东大会选举产生新任独立董事前，陈启斌先生将依照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，陈 启斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，陈启斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。陈启斌先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。 陈启斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极的作用。公司董 ...

董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事陈启斌先生、吕桂霞女士、韩嘉君女士的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则中关 于独立董事独立性的相关要求。 通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

通化金马药业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 通化金马药业集团股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监 事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告， 认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控 制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真 实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的 实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自 我评价报告事项。 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-7 通化金马药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》的内容要求。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解 释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无 需提交董事会和股东大会审议。本次会计政 ...

通化金马药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是通化金马的责任。我们 对情况表所载资料与我所审计通化金马 2023 年度财务报告时所复核的会计资料和经 审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。 除了对通化金马实施 2023 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解通化金马 的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅 中准专字[2024]2220 号 读。 本专项说明仅作为通化金马披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得 用作任何其他目的。 | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | (邮编)POSTCODE: | 100 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩嘉君） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等 公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充 分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法 权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩嘉君，中国国籍，1975 年生，本科学历，注册会计师、注册税务师， 无境外永久居留权。曾任吉林省通化县电气安装公司现金员、通化县鸿雁印刷有 限公司核算员、修正药业集团股份有限公司山西省太原办事处会计。2009 年 9 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司所长。2023 年 7 月至今任公司独 立董事。 经自查，2023 年任职期间内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信形式送达全体监事。 2.2024 年 4 月 18 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-5 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司 2023 年年度报告及其摘要 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 20 ...