第一条 为强化通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称"法律法规"），以及《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 通化金马药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事，且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资 ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬与考 核管理制度,完善公司内部治理结构,维护公司和股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《通化金马药业集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、及其他具有约束力的规范性文件的规定,本着有利于提高董 事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会薪酬与 考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考 核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬 或考核相关的董事会决议的执行，或依据 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-56 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 20 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2.2023 年 11 月 21 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订， 具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表（2023 年 11 月）》。 该议案需提交 2023 年第二次 ...

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 21 日召开，会议审议通过了关于修订《公司 章程》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对 章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中 | 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中含 | | 1 | 含三名独立董事，设董事长一人，副董事长一 | 三名独立董事且至少包括一名会计专业人士，设 | | | 人。 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员 | 董事长一人，副董事长一人。 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员会， | | | 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 章程和 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-57 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023 年第二次临时会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2023年第二次临时会 议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月8日下午14:30 网络投票时间：2023年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9 ...

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东于 兰军先生通知，获悉其持有的部分公司股份已于 2023 年 11 月 10 日办理了解除 质押并于 2023 年 11 月 10 日办理了再质押的手续。具体事项如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（万 股） 占 其 所 持 股 份 比例 占公 司 总股 本 比例 是否为限售 股（如是， 注明限售类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 于兰军 是 7,000 36.84% 7.24% 否 否 2023-11-10 2024-12-01 营口银行 股份有限 公司盘锦 分行 二、本次控股股东股份质押基本情况 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-55 通化金马药业集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于兰军先生所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 三、控股股东股份累计质押情况 质 押 用途 为其 他企 业 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-54 通化金马药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-- ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 通化金马药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 通化金马药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张玉富、主管会计工作负责人于军 及会计机构负责人(会计 主管人员)耿兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，公司在本报告第三节之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分描述了公司可能面临的风险及应对 措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 通化金马药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | -- ...

Group 1: Company Overview and Activities - The company is Tonghua Jinma Pharmaceutical Group Co., Ltd., with stock code 000766 [1] - The investor relations activity was held on May 22, 2023, via an online platform [1] - Participants included the company's board members and investors [1] Group 2: New Drug Development - The new drug, Amber Hydrogen Amino Acids Tablets, is in Phase III clinical trials, currently undergoing inspection and correction [1][2][3] - The company is closely monitoring the drug's development and will disclose information as required by regulations [1][2][3] - Reports suggest that 13 products, including the new drug, are expected to be launched before 2024 [1] Group 3: Financial and Operational Concerns - The company is addressing short-term and long-term debt management to reduce annual interest expenses [2] - Marketing expenses are currently aligned with sales scale, but the company plans to enhance management to control these costs [2] - The liquidity issues in the secondary market are acknowledged, and the company aims to maintain steady operational performance [2] Group 4: Regulatory and Disclosure Practices - The company emphasizes compliance with information disclosure obligations regarding new drug approvals and developments [1][2][3] - There is a focus on maintaining confidentiality around new drug progress, leading to standardized responses to inquiries [3]

1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|----------| | 适用 □不适用 \n项目 | | 本报告期金额 | | 说明 | 单位：元 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） | | 293,514.50 | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） | | 2,386,717.51 | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | 2,156.74 | | | | | 债务重组损益 | | -3 ...