本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-64 通化金马药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月27日下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月27日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-63 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023 年第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 网络投票时间：2023年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年12月27日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东只能选择现场投 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-62 通化金马药业集团股份有限公司 关于公司对下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈 尔滨圣泰生物制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司资产负债率均超 过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 196,050 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 83.89%。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司对下 属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及 子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 3.2 亿元。 其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元，为安阳市 源首生物药业有限责任公司 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-61 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》 第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议 通知于2023年12月8日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2023年12月11日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 通化金马药业集团股份有限公司 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 通化金马药业集团股份有限公司董事会 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司 及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元， 其中：为哈尔滨圣泰生物制 ...

吉林秉责律师事务所 关于通化金马药业集团股份有限公司 二 0 二三年第二次临时股东大会的法律意见书 一、公司本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于 2023 年 11 月 22 日在深圳证劵交易所指定的报纸《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业 集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"通 知"），在通知中载明了召开 2023 年第二次临时股东大会的时间、地点、内容、 出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权 登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结 合的方式。 现场会议的召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14 点 30 分，会议地点为吉林 省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 8 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为明确通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，接受公司监事会的监 督。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自 ...

通化金马药业集团股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月 8 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） — 1 — 目 录 第一节 监事 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 — 3 — 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-60 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月8日下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份 200,023,800股，占公司股份总数的20.6958%。 通过网络投票的股东 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-59 通化金马药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日（2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，控股股东、实际 控制人不存在买卖公司股票情况。 三、是否存在应披 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-58 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日（2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要 ...