重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）重大信息内部报告工作，明确公司 各部门、各分子公司对重大信息管理的流程和职责，确保 公司及时、准确、全面、完整地进行信息披露，防范公司信 息披露方面的风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，特制 定本办法。 晋能控股山西电力股份有限公司 第八条 报告重大信息应遵循真实、准确、完整、及时 的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指对公司股票及 其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，以 及按照《上市公司信息披露管理办法》要求，应通过指定 媒体向社会公众披露的信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、各分子公司（子公 司的下属公司参照执行）。 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东在发 生本制度所述重大信息时，有义务在规定时间内向公司通 报。 第二章 职责权限 第四条 公司资本运营部是信息披露的归口管理部门。 对外信息披露工作由公司董事会秘书和证券事务 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人师李军、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人(会计 主管人员)卢征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 《第三节管理层讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要 风险因素分析及对策措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 18 | | 第五节 | 重要事项 21 | | 第六节 | ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─037 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）为置换到期外部借款，防范债务风险， 拟向山西金融租赁有限公司办理融资业务，金额不超人民币 2 亿 元，期限不超 3 年，该融资方案需公司提供担保。 （二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简 称"兴业金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 3.5 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供担保。 公司拟为上述融资方案提供担保。 上述事项已经公司十届二十次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东会审议。在股东会审议 通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 （一）名称：山西金融租赁有限责任公司 法定代表人：刘振龙 注册地址： ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─036 晋能控股山西电力股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十次董事会审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，根据最新监管法规体系并 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并取消监事 会，具体情况如下： 一、取消监事会具体情况 二、修订《公司章程》具体情况 本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权 转由董事会审计委员会行使；2.新增"控股股东和实际控制 人""独立董事""董事会专门委员会"三节内容，明确其 职责与行为规范要求；3.修订董事会成员结构，并增加职工 代表董事 1 名；4.调整董事会及股东会的职责权限，将原本 属于股东会决策的公司经营计划和投资方案、年度财务预决 算方案、年度报告等事项转由董事会批准；5.修订董事长和 总经理职责，增加落实安全生产第一责任人责任相关内容； 6.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政 ...

本表已于2025年8月28日获董事会批准。 法定代表人: 主管会计工作负责人: 晋能控股山西电力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 T | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 上市公司核算 2025年期初占 用资金余额 | 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 | 2025年半年度占用累 2025年半年度占 2025年半年度 2025年半年度期 | | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 后) | 有) | 金额 | 得 | | | | 轻股股东、实际控制人及黄 | | | | | | | | | | | | HE CHO 1053016 | | | | | | | | | | | | 小元 | | | | 0.00 | 0.00 | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,696,673,688.73 | 3,697,011,785.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 9,095,292,178.76 | 9,024,760,113.16 | | 应收款项融资 | 10,286,159.04 | 57,494,022.45 | | 预付款项 | 539,073,045.28 | 914,495,19 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－038 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票和网 络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。 同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票 的，以第一次有效投票为准。 6.股权登记日：2025年9月12日 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.召集人 ...

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届九次监事会于 2025 年 8 月 28 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 18 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2025 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2025 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容 详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》） 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─034 晋能控股山西电力股份有限公司 十届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 二○二五年八月二 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─033 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司对《董事会议事规则》《股东会议事规 则》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票实施细 则》《独立董事工作制度》《重大资产重组管理制度》《对 外担保管理办法》《关联交易管理办法》等 8 项制度内容进 行的适应性调整和修订，并于股东会审议通过后启用。上述 制度具体内容详见巨潮资讯网。（本议案需提交股东会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于修订公司<独立董事专门会议工作制度>等制度的议案》。 董事会同意公司对《独立董事专门会议工作制度》《董 事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》 《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》《董事 会秘书工作制度》《募集资金管理 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-032 晋能控股山西电力股份有限公司 股东减持股份实施情况公告 股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 30 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》（公告编号：2025 临-017），公司股东国电投华泽 （天津）能源投资有限公司计划自该公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超 过 3000 万股（占本公司总股本比例 0.975%）。 公司于近日收到国电投华泽（天津）能源投资有限公司 出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，截至 2025 年 8 月 26 日，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1638.33 万股，减持比例约占公司总股本的 0.53%，本次减持公司股 份期限届满。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ...