根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性 情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事樊燕萍女士、薛建 兰女士、栾华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 4 月 25 日 ...

十届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─010 晋能控股山西电力股份有限公司 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度总经理工作报告》。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2023 年度董事会工作报告》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审 议） 3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2023 年度报告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 巨 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─014 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保 证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银 行以委托贷款的方式为下属14家子公司提供额度不超过90 亿元的财务资助，具体是： 1.向山西临汾热电有限公司（以下简称"临汾热电公司"） 提供额度为人民币 32 亿元的财务资助。 2.向晋控电力山西新能源有限公司（以下简称"新能源 公司"）提供额度为人民币 10 亿元的财务资助。 3.向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称"蒲洲 热电公司"）提供额度为人民币 10 亿元的财务资助。 4.向山西国电王坪发电有限公司（以下简称"王坪发电 公司"）提供额度为人民币 7 亿元的财务资助。 5.向晋控电力同达热电山西有限公司（以下简称"同达 热电公司"）提供额度为人民币 5 亿元的财务资助。 6.向晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称 9.向山西王坪热力 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─015 晋能控股山西电力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙） 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：157 人 最近一年收入总额（经审计）：69445.29 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64991.05 万元 成立日期：2013 年 1 月 18 日 最近一年证券业务收入（经审计）：29778.85 万元 上年度上市公司审计客户家数：41 家 上年度挂牌公司审计客户家数：206 家 上年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C38 ...

薛建兰董事 2023 年度述职报告 我作为晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席 公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专 业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理 化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将履职情况汇报如下： 一、个人履历及兼职情况 本人薛建兰，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生学 历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任 中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学 研究会理事，山西省财税法学研究会会长，山西省经济法研 究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原 仲裁委员会仲裁员。现任晋能控股山西电力股份有限公司独 立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备法律法规、规范性文件所 要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与 14 公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保 持客观独立的专业判断，不 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估 价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | | | 购买乌鲁木齐华瑞光 | 中联资产评 | 张志 | 中联评报字 | 可收 | 含商誉的长期资产组公允价值合计为 | | 晟电力科技有限公司 | 估集团有限 | 红、汪 | [2024]第 755 号 | 回金 | 54,598.60 万元，可收回金额 56,661.69 万 | | 股权形成 | 公司 | 炫 | | 额 | 元。未发生减值。 | | 购买神木市东升科技 | 中联资产评 | 张志 | 中联评报字 | 可收 | 含商誉的长期资产组公允价值合计为 | | 发展有限公司股权形 | 估集团有限 | 红、汪 | 【2024】第 1099 | 回金 | 11,922.47 万元，可收回金额 12,013.22 万 | | 成 | 公司 ...

一、审计委员会基本情况 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2023 年履职情况报告 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会秉持着严谨、公正的原则，勤勉尽责，积 极开展工作。现将审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 公司第十届董事会审计委员会成员由樊燕萍女士、薛建 兰女士、郝美先生三名成员组成，2023 年 10 月 26 日根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，对审计委员会进行调 整，调整后成员由樊燕萍女士、薛建兰女士、栾华先生三名 成员组成。 报告期内，董事会审计委员会中委员全部为独立董事， 主任委员由具备会计资格的独立董事樊燕萍女士担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、召开会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开会 议的情况如下： 2.监督及评估内部审计工作 董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇 报，审阅了公司内部审计工作计划，未发现公司内部审计工 作存在重大问题的情况。 3.审阅公司财务报表并发表意见 报告期内，审计委员会对公司 2022 年度报告进行了全 面审阅。重点关注了公司的财务报表、内 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─013 晋能控股山西电力股份有限公司 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企 业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号")，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相 关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结 算的股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥19.62 billion, a decrease of 2.99% compared to ¥20.22 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥515 million, an improvement of 24.33% from a loss of ¥683 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥1.57 billion, a decline of 236.96% compared to a positive cash flow of ¥1.15 billion in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥60.51 billion, down 3.95% from ¥62.99 billion in 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.40% to ¥11.12 billion from ¥10.75 billion in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2542, a slight improvement of 0.51% from -¥0.2561 in 2022[20]. - The weighted average return on net assets was -11.77%, compared to -10.74% in the previous year[20]. - The company has reported a significant increase in losses due to non-recurring items, with a net profit loss of ¥531 million after deducting non-recurring gains and losses[20]. - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[21]. Revenue Segments - The electricity segment generated ¥15,469,180,006.97, accounting for 78.86% of total revenue, down 9.74% from the previous year[46]. - The coal segment saw a significant increase in revenue, reaching ¥9,305,668,204.94, which is a 58.21% increase compared to ¥5,881,818,028.89 in 2022[46]. - The total sales volume of electricity was 4,139,561.74 million kWh, down 1.90% from 4,219,709.57 million kWh in 2022[49]. - The company achieved a total revenue of 3,724,771,000 CNY from financial services through its subsidiary Tongmei Dayou Capital Investment, indicating diversification in revenue streams[83]. Operational Capacity and Production - As of the end of 2023, the company had a total operational capacity of 10,927.9 MW, including 8,800 MW from thermal power and 1,999.9 MW from renewable sources[33]. - The company completed a total electricity generation of 44.983 billion kWh in 2023, with an average utilization hour of 4,116.36 hours, outperforming the provincial average by 687.36 hours[33]. - The average utilization hours for conventional thermal power in 2023 were 4,662.99 hours, a decrease of 118.78 hours year-on-year, while hydro power utilization increased by 526.1 hours to 4,914.05 hours[33]. - The company completed a heat supply of 40.8421 million GJ, representing a growth of 6.99% year-on-year[37]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -1,574,186,031.69 CNY, a decrease of 236.96% compared to the previous year[65]. - Investment activities generated a net cash flow of -1,623,060,105.28 CNY, an improvement of 18.34% from -1,987,617,225.25 CNY in 2022[65]. - The company’s financing activities produced a net cash flow of 2,617,316,537.02 CNY, down 41.79% from 4,496,348,559.38 CNY in the previous year[65]. Research and Development - The company applied for 28 utility model patents and achieved 16 patent authorizations in 2023, demonstrating a commitment to technological innovation[43]. - R&D expenses surged by 82.83% to ¥16,769,401.23, reflecting increased investment in research and development[59]. - Research and development (R&D) investment increased to 60,742,287.51 CNY, up 268.35% from 16,490,231.44 CNY in 2022, representing 0.31% of operating revenue[63]. - The number of R&D personnel rose to 231, an increase of 80.47% from 128 in 2022, with a significant rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[63]. Environmental Compliance - The company has consistently adhered to the emission standards set forth in the 2019 regulations for coal-fired power plants in Shanxi Province[151]. - The total emissions of particulate matter from the Shanxi Power Plant amounted to 34.26 tons, with a concentration of 1.25 mg/m³, which is compliant with the emission standards[149]. - The company has established a pollution discharge ledger and submits regular reports to local environmental protection authorities[148]. - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no reported environmental accidents or violations during the reporting period[165]. Governance and Management - The company maintains a robust governance structure with a board of directors consisting of 5 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[93]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and financial management policies[95]. - The internal control system has been improved to enhance risk management and control activities[94]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of Chairman Liu Huicheng and Vice Chairman Xin Tao due to work-related transitions[100]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is actively involved in rural revitalization efforts, managing three villages and three poverty alleviation projects to support local development[166]. - The company has coordinated the issuance of small loans amounting to 150,000 yuan to support local development projects[168]. - The company has implemented a "100-day attack" action plan to address poverty alleviation and rural revitalization, ensuring comprehensive support for local communities[169]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and promoting rural revitalization in alignment with national policies and directives[172].

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （2024 年 4 月 24 日） 各位董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...