晋能控股山西电力股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议 决 议 因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：薛建兰 樊燕萍 栾 华 2024 年 4 月 23 日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月23日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件 的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独 立董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》 独立董事认为：经核查，公司《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价 格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则， ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─011 晋能控股山西电力股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届五次监事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度报告及年度报告摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.会议以 5 票同意，0 票反对 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─013 晋能控股山西电力股份有限公司 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企 业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号")，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相 关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结 算的股份 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在公司董事会和管理层的积极支持和配合下， 公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行 使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联 交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人 员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，监事会共召开会议 5次，主要审议了如下事项： 1.监事会平稳换届：2023 年 2 月 3 日，我们召开九届十 五次监事会，推选十届监事会候选人，经股东大会审议通过 后，于 2 月 22 日召开十届一次监事会，选举公司第十届监事 会主席，完成了换届工作。 2.年报及相关报告的审议：2023 年 4 月 26 日，我们现 场召开十届二次监事会，审议通过了《2022 年度监事会工作 报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《内部控制自我评 价报告》、《日常关 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临-018 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 4,561,274.05 | | | | 常经营业务密切相关、符合国家 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人师李军、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人（会 计主管人员）卢征声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告《第三节管理层讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主 要风险因素分析及对策措施等相关内容。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 27 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 41 | | 第六节 | 重要事项 | 50 | | 第七节 | ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临-009 1. 业绩预告期间：2024年1月1日——2024年3月31日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 调整后 | \n | | 归属于上市公司 | 亏损： 45,000 万 元 ～ 55,000 万元 | 亏损 :14,029.76 万元 | 亏损 :14,112.66 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期减少： 218.86%～289.72% | | | | 基本每股收益 | 亏 损 :0.1988 元 ～ 0.2313 元 | 亏损 : 0.0982 元 | 亏损 : 0.0984 元 | | | 亏损： 46,000 万元～ 56,000 万元 | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 比上年同期减少 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临-008 晋能控股山西电力股份有限公司 2023年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算 数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可 能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （％） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入 | 19,615,673,620.8 | 20,219,748,627.31 | 20,219,748,627.31 | -2.99 | | | 9 | | | | | 营业利润 | -464,154,013.56 | -789,569,986.41 | -789,569,986.41 | 41.21 | | 利润总额 | -486,216,394.35 | -630, ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对晋能控股山西电力股份有限公司的 监管函 2．你公司内幕信息知情人登记管理制度中，关于内幕信息 范围、主要责任人、档案保存年限、能够实施重大影响的参股公 司内幕信息管理、对内幕信息知情人买卖你公司股票进行自查及 责任追究机制相关内容不规范，且内幕信息知情人登记事项未经 1 知情人确认、未登记董事及经理层人员变动情况、未对内幕信息 知情人买卖你公司股票进行过自查，反映出你公司未严格执行证 监会内幕信息知情人登记管理制度。 二、关联担保方面 公司部监管函〔2024〕第 46 号 晋能控股山西电力股份有限公司董事会、刘文彦、刘会成、史晓 文、赵文阳、师李军： 经查明，你公司存在以下违规事实： 一、公司治理方面 1．部分董事会关联董事未回避表决且披露不准确。2021 年 4 月 21 日，你公司召开九届三十次董事会审议《关于 2021 年度 日常关联交易预计的议案》《关于为控股子公司融资提供关联担 保的议案》时，关联董事史晓文未回避表决，且你公司未在相关 公告中将史晓文披露为关联董事，信息披露不准确。 2021 年 5 月至 2023 年 3 月，你公司部分担保事项审议程序 滞后，未经 ...

一、公司治理方面 索 引 号 bm56000001/2024-00002133 分 类 发布机构 发文日期 1709159933000 关于对晋能控股山西电力股份有限公司、刘文彦、刘会成、史晓文、 赵文阳采取出具警示函措施的决定 晋能控股山西电力股份有限公司、刘文彦、刘会成、史晓文、赵文阳： 经查，我局发现晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称公司）存在以 下违规事项： 1.部分董事会关联董事未回避表决且披露不准确。2021年4月21日，公司 召开九届三十次董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》《关于 为控股子公司融资提供关联担保的议案》时，关联董事史晓文未回避表决，且 公司未在相关公告中将史晓文披露为关联董事，信息披露不准确。上述行为违 反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第四 十八条规定。 2.公司内幕信息知情人登记管理制度中，关于内幕信息范围、主要责任 人、档案保存年限、能够实施重大影响的参股公司内幕信息管理、对内幕信息 知情人买卖本公司股票进行自查及责任追究机制相关内容不规范，且内幕信息 知情人登记事项未经知情人确认、未登记董事及经理层人员变动情况、未对内 ...