甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成。其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分 之一以上董事提名，经董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110016 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 甘咨询管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括甘 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-019 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计""引洮水资源高效利 用临洮县山坪区中型灌区建设工程勘察设计"中标通知书。现将中标情况 公告如下： 一、项目主要情况 （一）项目一 1.项目名称：临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计 2.项目概况：通过新建拦水坝、蓄水池和输水管线等，自流输水至临 洮县东部马衔山现有农田，解决马衔山地区灌溉用水问题，降低灌溉用水 成本，为实现临洮县社会经济的高质量发展奠定基础。 3.中标价：工程建安费的 4.59% 4.项目投资估算：45,000.00 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 察设计 2.项目概况：本工程的主要任务是通过修建提水泵站、埋设提水管道、 调蓄水池等，将引洮水输水至临洮县东部连儿湾、 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-018 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计"中标通知书。 现将中标情况公告如下： 6.招标人：酒泉市党河流域水资源管理局 7.招标范围：项目的初步设计阶段（含临时占地的土地复垦方案和草 原植被恢复方案编制费用）、招标设计阶段、施工图设计阶段的勘察设计 工作，建设过程中的技术交底、现场设代服务、竣工验收及承担初步设计 报告及专题技术审查费（不包含第三方机构咨询评估费）等。 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收为止。初步设计报告自合同 签订后 45 日历天内完成；招标设计（含招标图纸及编制招标工程量清单） - 1 - 一、项目主要情况 1.项目名称：酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计 2.项目概况：酒泉市党河水峡口水库工程位于肃北县城上 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-016 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集 资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披 露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-008）。 公司近期使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就 相关事项公告如下： 公司与上述银行不存在关 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-017 一、项目主要情况 1.项目名称：引洮供水二期配套陇西县农业节水供水工程勘察设计。 2.项目概况：在陇西县权家湾镇、渭阳乡新建进水口 1 座，灌溉干支 管线 4 条总长 50.9 公里、分支管线 3 条总长 8.89 公里，控制灌溉面积 2.7 万亩，垃圾发电厂管线 1 条、长 1.35 公里，配套管线附属建筑物。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"引洮供水二期配套陇西县农业节水供水工程勘察设计"中标通 知书。现将中标情况公告如下： 3.中标价：1429.68 万元 4.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 5.招标人：陇西县广惠水务投资有限责任公司 6.招标代理机构：甘肃昭恒项目管理有限公司 7.招标范围：本工程的初勘、详勘、编制勘察报告、提供成果文件， 并协助建 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2024LZ 法律意见书 013 号 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工程咨询集团股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，上海中联（兰 州）律师事务所（以下简称"本所" ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-014 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼大会 议室 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议召集人：公司第八届董事会 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—015 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售 的全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 联系电话：0931-6956602 传真：0931-6956602 邮箱：18219661828@163.com 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第四十次会议， 并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股 票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予对象中的 5 名激励 对象因离职，不再具备激励对象资格，拟回购限制性股票 39,115 股；759 名激励对象因公司层面业绩考核指标未满足 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件，拟回购限制性股票 3,576,287 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-013 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-009），为切实保护广大投资者的 合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 ...