证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-120 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会 董事和第八届监事监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委 员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公 告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：马明（董事长）、张佩峰、王春燕、陈卫英、符磊、 贾志坚（职工董事） 2.独立董事：万红波、王金贵、惠全红 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 （二）董事 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-116 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-119 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第一次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年12月15日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年12月22日17:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案：审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 主 持 人：八届监事会主席 焦军毅 参加人员：八届监事会监事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳 雷 经审议，监事会选举焦军毅先生为公司第八届监事会监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-117 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举产生职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开职工代表大会，以民主选举方式选举贾志坚先生为公司第八 届董事会职工董事，董迪宁女士为公司第八届监事会职工监事，任期与本 届董事会、监事会一致。上述职工董事、监事符合《公司法》有关董事、 监事任职的资格和条件，简历详见附件。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 - 1 - 附件： 职工董事、监事个人履历 贾志坚，男，汉族，1975 年 8 月生，中共党员，省委党校研究生，政 工师、经济师。历任省公路局办公室主任，省兰州交通征稽处副处长，省 交通征稽局副局长，省路政执法副局长，省高管局副局长，省兰州高管处 处长，兰州路政执法处处长、党总支书记，招标咨询集团党委副书记，集 团公司机关党委副书记、平凉市崆峒区委副书记（挂职），现任甘肃工程 咨询集团股份有限 ...

上海中联（兰州）律师事务所 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2023LZ 律师见证 080 号 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—118 甘肃工程咨询集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 12 月 15 日分别以电话方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 16:00 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 董迪宁 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 - 1 - 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于选举公司第八届董事会董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： ●甘肃省国有资产投资集团有限公司拟将所持公司 12,883,094 股占 公司总股本 2.75%的股份无偿划转至甘肃省水务投资集团有限公司持有。 ●本次部分国有股权无偿划转事项，不涉及要约收购。 ●本次部分国有股权无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 近日，公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘 肃国投"）收到《省政府国资委关于甘肃省国有资产投资集团有限公司所 持甘肃工程咨询集团股份有限公司部分股权无偿划转甘肃省水务投资集 团有限公司持有的通知》，甘肃国投拟将所持公司 12,883,094 股股份， 占公司总股本 2.75%的股份无偿划转至甘肃省水务投资集团有限公司（以 下简称"甘肃水投"）持有（以下简称"本次部分国有股权无偿划转"）， 甘肃国投与甘肃水投近日签署了《甘肃省国有资产投资集团有限公司与甘 肃省水务投资集团有限公司关于甘肃工程咨询集团股份有限公司国有股 权无偿划转协议》。现将有关情况公告如下： 一、本次部分国有股权无偿划转的基本情况 | 1 . ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—114 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-110），为切实保护广大投资者的 合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五十次会议决 议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-112 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第四十次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年12月7日分别以电话方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年12月10日11:30 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 召开方式：通讯表决 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予 但未解除限售的全部限制性股票的议案》 ——1—— 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第五十一次会议审议 的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全 部限制性股票的议案》发表如下独立意见： 公司拟回购注销因激励对象离职和公司层面业绩考核未能满足 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所涉及的 3,843,782 股限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，不会影响到 公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营及财务状 况产生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但 未解除限售的全部限制性股票，并同意将该议案 ...