甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃工程咨询集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告 永证专字（2024）第310019号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨 询）管理层编制的《甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了 鉴证。 一、管理层的责任 甘咨询管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》（深证上〔2023〕1145 号） 的要求编制《甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-006 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年2月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2024年2月28日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二次会议。 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举苟鹏康先生为公司第八届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。（苟鹏康先 生个人履历详见附件）。 ——1—— 表决 ...

- 2 - | 第四十九条 本公司召开股东大会 | 第四十九条 本公司召开股东大会 | | --- | --- | | 的地点为公司住所地：甘肃省兰州 | 的地点为公司住所地：甘肃省兰州 | | 市七里河区瓜州路4800号甘肃国投 | 市城关区平凉路 284 号。 | | 大厦。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修正<公司章程> 的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市 | | | 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市 | | | | | | | 七里河区瓜州路 4800号甘肃国投大 | | | 城关区平凉路 284 号，邮政编码： | | | | | | | 厦 邮政编码 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事会主席焦军毅先生的书面辞职报告。焦军毅先生由 于达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。辞职 后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，焦军毅先生未持有公司股 份。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-003 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 焦军毅先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司 监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-009 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （3） ...

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项，内容及审议程序符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《甘肃工程 咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不会影响 募投项目的正常建设，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的事项。 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案的审核意见 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 决策审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资金进行现金管理， 有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集 资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建设和公司正常经营， 符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公 司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二次会议相关事项的审核意见 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—002 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东无偿划转部分国有股权 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次部分国有股权无偿划转的基本情况 2023 年 12 月 21 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"） 与甘肃省水务投资集团有限公司（以下简称"甘肃水投"）签署了《甘肃 省国有资产投资集团有限公司与甘肃省水务投资集团有限公司关于甘肃 工程咨询集团股份有限公司国有股权无偿划转协议》，甘肃国投将持有的 公司 12,883,094 股股份（占公司总股本的 2.75%）无偿划转至甘肃水投持 有。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 27 日在巨 潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于控股股东无偿划转 部分国有股权权益变动达到 1%的提示性公告》《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于控股股东无偿划转部分国有股权权益变动达到 1%的提示性公 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—001 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东无偿划转部分国有股权 权益变动达到 1%的提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露了《关于控股股 东无偿划转部分国有股权权益变动达到 1%的提示性公告》（原公告 编号：2023-115）（以下简称"原公告"）。经核查，原公告中部分 内容表述有误。现对原公告中部分内容更正如下： 更正前： …… 三、本次部分国有股权无偿划转协议主要内容 甲方：甘肃省水务投资集团有限公司，为甘肃省人民政府国有资 产监督管理委员会直接控制的企业。 乙方：甘肃省水务投资集团有限公司，为甘肃省人民政府国有资 产监督管理委员会直接控制的企业。 …… 更正后： …… 三、本次部分国有股权无偿划转协议主要内容 甲方：甘肃省国有资产投资集团有限公司，为甘肃省人民政府国 有资产监督管理委员会直接控制的企业。 乙方：甘肃省水务投资集团有限公司， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 本次培训方式为现场培训。 （二）培训人员 国泰君安指派甘咨询项目持续督导保荐代表人韩宇先生具体负责本次培训 工作。韩宇先生为国泰君安的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银 行从业经验。 （三）培训对象 本次培训对象为甘咨询主要董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相 关人员。 （四）培训时间 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为甘肃工程咨询集团 股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对甘咨询进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训方式 三、本次培训的效果 在国泰君安开展本次培训的过程中，公司积极予以配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，更加深入地理解和掌握了本次培训相关的中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的监管要求，本次持续督导培训总 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-121 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址于近 日发生变更，现将公司新办公地址及投资者联系方式公告如下： 办公地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 投资者联系电话：0931-6956658、6956602 传真号码：0931-6956602 除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱等其他联系方式 均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 ...