证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-007 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东新会美达 锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。主要修订内容包 括： 1、因向特定对象发行股份后，公司股份总数变为 686,581,509 股； 2、股东大会通知关于股权登记日和投票方式的内容补充； 3、关于选举董事、监事时实行累积投票制的规定； 4、新增董事会关于专业委员会的设立和规范运作的规定； 5、关于公司利润分配，修订了独立董事发表意见的标准，以及新增中期分 红、未进行现金分红的相关规定； 6、对章程的章节序号进行了重新排列，原《公司章程》中涉及条款之间相 互引用的，亦做相应变更，对部分措辞进行了规范； 7、按法律法规及规范性文件进行的其他修订。 公司董事会提请股东大会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、备案 等相关事宜。本次《 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 股东大会议程 | 提案序号 | 提案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于修订公司章程的议案 | P3-6 | | 2.00 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | P7-8 | | 3.00 | 关于修订董事会议事规则的议案 | P9-10 | | 4.00 | 《独立董事工作制度》 | P11-19 | | 5.00 | 《独立董事专门会议工作制度》 | P20-21 | | 6.00 | 关于修订监事会议事规则的议案 | P22-23 | | 7.00 | 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 | P24-25 | | 7.01 | 选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 7.02 | 选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 7.03 | 选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 8.00 | 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 | P26-27 | | 8.01 | 选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事 | | | 8.02 | 选举林家和 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人 林家和 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司美达股份（000782）将公告本人的上述承诺。 承诺人：林家和 2024 年 1 月 14 日 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名赵向东 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林家和，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名刘洋 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

声明人赵向东，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 广东新会美达锦纶股份有限公司 验资报告 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 目 | 项目 | 页码 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | 二、附件 | | | 1. 注册资本及股本增加情况明细表 | 4 | | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 3. 验资事项说明 | 6-8 | | 4. 银行询证函、银行回单 | 9-15 | 三、事务所及签字注册会计师资质证书 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 验 资 报 告 中审亚太验字（2024）000003 号 广东新会美达锦纶股份有限公司: 我们接受委托,审 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 董事： 何洪胜 郭 敏 吴晓峰 孙 磊 吴道滨 李晓楠 陈玉宇 高 琦 林 涵 监事： 王 妍 苏建波 薛泰强 高级管理人员： 郭 敏 汤光宇 胡振华 宋 明 杨淑垒 邹成就 卓琼辉 李晓楠 1 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、 广东新会美达锦纶股份有限公司 年 月 日 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 | 2 | | 一、公司基本情况 | 6 | | 二、本次发行履行的相关程序 | 6 | | 三、本次发行概要 | 9 | | 四、本次发行的发行对象 ...

福建君立律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票并上市 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：0086-591-87563807/87563808/87563809 传真：0086-591-87530756 邮编：350004 网址：www.junli100.com 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 地址 ADD：中国福州工业路 572 号凤凰望郡 3 层 邮政编码 ZIP：350004 电话 TEL：0086-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：0086-591-87530756 福建君立律师事务所关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票并上市 发行过程及认购对象合规性之法律意见书 〔2023〕君立非字第 008-04 号 致：广东新会美达锦纶股份有限公司 根据广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"发行人"、" ...