证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-005 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第二十次会议， 因审议事项紧急，会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负 责通知到各监事，公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过： 一、《关于修订监事会议事规则的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据公司治理和内部控制的要求，监事会成员认真审阅了修订的《监事会议事规 则》，认为修订监事会议事规则有利于进一步增强公司监事会运作规范性，同意 此次修订，并提报公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn； 二、《关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》（3 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。监事会同意余林燕女士、林钊先生为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 公司章程 广东新会美达锦纶股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订稿） 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 董事 18 | | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | | 第一节 监事 26 | | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-006 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部 出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名 表决方式通过： 一：《关于修订公司章程的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《公司章程》中部 分内容进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本 次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订股东大会议事规则的议案 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月制订） 第一章 总则 第一条 为完善广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司或本公司）的法 人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事必须具有证券监管机构及证券交易所要求的独立性。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人 林家和 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司美达股份（000782）将公告本人的上述承诺。 承诺人：林家和 2024 年 1 月 14 日 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-008 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公 司第十届董事会第二十三次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00。 5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定， 公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-007 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东新会美达 锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。主要修订内容包 括： 1、因向特定对象发行股份后，公司股份总数变为 686,581,509 股； 2、股东大会通知关于股权登记日和投票方式的内容补充； 3、关于选举董事、监事时实行累积投票制的规定； 4、新增董事会关于专业委员会的设立和规范运作的规定； 5、关于公司利润分配，修订了独立董事发表意见的标准，以及新增中期分 红、未进行现金分红的相关规定； 6、对章程的章节序号进行了重新排列，原《公司章程》中涉及条款之间相 互引用的，亦做相应变更，对部分措辞进行了规范； 7、按法律法规及规范性文件进行的其他修订。 公司董事会提请股东大会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、备案 等相关事宜。本次《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名刘洋 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名林家和 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 被提名 ...

声明人刘洋，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 五、本人已经参加培训 ...