广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司广东美达新 材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰胺差异 化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，且进出口海外业务主要采用美元、 欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的 经营业绩造成较大影响。为有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的 不确定性，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司拟与有政府部门批 准、具有相关业务经营资质的银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1、投资目的 美达新材料因投资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"，需要从 境外进口设备，且因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行 结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响， 为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防外汇市场风险， 公司拟与银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不影响公司正常 生产经营，不得进行投机和套 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，恒申新材已经建立了较为健全的法人治理结构，制 定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执 行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《2024 年度内 部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 2 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 恒申美达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对恒申新材出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、恒申新材对内部控制的自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司发现财务报告内部控制重大缺陷 0 项 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 1 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]350Z0003 号 | | 注册会计师姓名 | 林志忠、王坚斌 | 审计报告正文 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东恒申美达新材料股份公司（以下简称恒申新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒申新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

经核查独立董事赵向东、林家和、刘洋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事赵向东、林家和、刘洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-021 广东恒申美达新材料股份公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，就广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）与兴业银行股 份有限公司江门分行（以下简称"兴业银行江门分行"）的授信业务，子公司新 会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）签订了《最高额保证合同》， 保证最高本金限额为人民币 36,000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为 债务履行期限届满之日起三年。 本次担保属于子公司为母公司提供担保，子公司新会德华已履行了其内部审 批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：广东恒申美达新材料股份公司 统一社会信用代码：914407001941339867 类型：其他股份有限公司(上市) 注册资本：68658.1509 万人民币 货物进出口；技术进出 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-019 广东恒申美达新材料股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金用于购买安全性高、 流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决 策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、 固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同 时授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权，授权公司财务负责人具体 实施并签署相关法律文件事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会 召开日内。现将具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期 限范围内，可滚存使用。 3 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 恒申美达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规和规范性文件的要求，对恒申新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广东新 会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2798 号）的核准，同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A 股)158,441,886 股，发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额为人民币 59 ...

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《2024 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、《2024 年度财务决算报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）第十一届监 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-010 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《2024 年度财务决算报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 五、《2024 年工作汇报及 2025 年工作计划》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 六、《关于 2025 年度融资计划的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会 ...

1、董事会审议情况 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-013 广东恒申美达新材料股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 董事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况， 并结合公司 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 ...