声明人刘洋，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 五、本人已经参加培训 ...

孙磊先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会审计委员会委员职务； 李晓楠先生因个人原因，申请辞去公司董事职务； 陈玉宇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员（召 集人）、战略委员会委员职务； 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-004 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事何洪胜先生、孙磊先生、李晓楠先生，公司独立董事陈玉宇先生、高琦先 生、林涵先生，公司监事王妍女士、薛泰强先生提交的辞职报告。 何洪胜先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委 员（召集人）、提名委员会委员职务； 杨淑垒先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。 截止至本公告披露日，上述各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股 票。公司董事会和监事会对上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 高 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-006 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部 出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名 表决方式通过： 一：《关于修订公司章程的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《公司章程》中部 分内容进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本 次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订股东大会议事规则的议案 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 公司章程 广东新会美达锦纶股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订稿） 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 董事 18 | | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | | 第一节 监事 26 | | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第八章 | 财 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名林家和 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 被提名 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月制订） 第一章 总则 第一条 为完善广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司或本公司）的法 人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事必须具有证券监管机构及证券交易所要求的独立性。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 1 月制订） 第一条 为进一步完善广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 监事会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 为了进一步完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引》及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二章 监事会 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数 选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 1 第一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 监事会应当包括非职工代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 单独或合并持有公司 10%以上股份的股东(含实际控制人、关 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订稿） 为更好地发挥董事会的作用，以确保董事会的工作效率和民主决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《广东新 会美达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关规定，制订本议 事规则。 第一章 董事会 第一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设董事 长一名。 第二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 单独或合并持有公司 10%以上股份的股东(含实际控制人、关联企 业、一致行动人。下同)可以提名董事候选人。公司以及董事会提名的人选可作 董事。在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会提 出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董 事候选人并提交股东大会选举。 董事（含独立董事）候选人由董事会进行资格审查并最终确定。董事候选人 名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事的简历和 基本情况。 独立董事的提名方式与 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-005 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第二十次会议， 因审议事项紧急，会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负 责通知到各监事，公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过： 一、《关于修订监事会议事规则的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据公司治理和内部控制的要求，监事会成员认真审阅了修订的《监事会议事规 则》，认为修订监事会议事规则有利于进一步增强公司监事会运作规范性，同意 此次修订，并提报公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn； 二、《关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》（3 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。监事会同意余林燕女士、林钊先生为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人 ...