具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-051 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 6 日以书面送达 或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。 公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 三、《关于聘任公司总经理的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（w ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-054 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法规规定，公司工 委会于 2024 年 6 月 7 日召开会议选举职工代表监事，经会议无记名投票表决， 选举苏建波先生担任公司第十一届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 苏建波先生简历附后。 2 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 1 附：职工代表监事简历 苏建波，男，1973 年 3 月出生，广东新会人，无境外居留权，大学本科学 历，金融专业。1991 年 7 月至 2002 年 10 月在中国银行江门分 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名赵向东 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名林家和 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司监 事会对第十届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢！ 附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人个人履历 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-041 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东新会美达锦纶股份有限公司 章程》和《广东新会美达锦纶股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，需对 公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5月 21 日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，同意公司监事会提名余林燕女士、林钊先生为公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人。 上述监事会非职工代表监事候选人需提交公司 2023 ...

（一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 产品。 （三）公司进行现金管理产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构 进行交易，不得与非正规机构进行交易。 （四）必须以公司名义设立现金管理账户，不得使用他人账户进行现金管理 产品交易。 （五）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，须遵循《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《广东新会美达锦纶 股份有限公司募集资金管理办法》相关规定。 第四条 公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理， 现金管理制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策及执行中的风险，维护公司和 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-047 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广 东新会 美达锦 纶股份 有限公 司（以 下简称" 公司" ）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届 董事会 第二十 七次会议 ，审议 通过了 《关于 提请股 东 大 会授权 董事会 办理小 额快速 融资相 关事宜的 议案 》。根 据中国 证券监 督 管 理委员 会（以下 简称"中 国证监 会"）发布的《 上市公 司证券 发行注 册 管 理办法 》(以下 简称"《 注册管 理办法 》")、《 深圳证 券交易 所上市 公 司 证券发 行上市 审核规 则》《深圳 证券交易 所上市 公司证 券发行 与承销 业 务 实施细 则》等 相关规 定，公司董 事会提请 股东大 会授权 董事会 决定向 特 定 对象发 行融资 总额不 超过人 民币 3 亿元且 不超过 最近一 年末净 资产 20% 的 股票 ,授权 期限为 2023 年年 度股东 大会通过 之日起 ...

广东恒申美达新材料股份公司 公司章程 广东恒申美达新材料股份公司 章 程 （2024 年 5 月修订稿） 二零二四年五月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | | 第一节 董事 | 18 | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会 ...

1、会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"） 2、成立日期：2013 年 1 月 18 日 3、主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，广东新会美达锦纶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中审亚太对公司 2023 年度财务报告年及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审亚太认为 ...

关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广 东新会 美达锦 纶股份 有限公 司（以 下简称" 公司" ）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届 董事会 第二十 七次会议 和第十 届监事 会第二 十四次 会 议 ，审议 通过了《关于 购买公 司董监 高责任 险的议 案》。为进一 步完善 公 司 风险管 理体系 ，保障 公司董 事、监 事及高 级管理 人员的 权益，根据《 上 市 公司治 理准则 》等法 律法规 ，公司 拟为公 司及全 体董事 、监事 和高级 管 理 人 员 购 买 责任险 。 根 据《公 司章程 》及相 关法律 法规的 规定，公司全 体董事 、监事 对本 议 案回避 表决，本事项 将直接 提交公 司股东 大会审 议。责 任保险 的具体 方 案如： 广东新会美达锦纶股份有限公司 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-048 1 事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第 十一届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。 二、备查文件 ...