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证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-086 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书 （注册稿）等文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票事项的申请已于 2023 年 11 月 15 日获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过。 公司根据项目实际进展以及有关审核要求，会同相关中介机构对 申请文件内容进行了更新和修订，形成了《广东新会美达锦纶股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关申请文件， 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 股票简称：美达股份 股票代码：000782 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、发行人主营业务 4 | | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 4 | | | 四、发行人主要风险 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 13 | | | 一、本次发行证券的种类和面值 13 | | | 二、发行方式和发行时间 13 | | | 三、发行对象和认购方式 13 | | | 四、定价基准日、发行价格及定价原则 13 | | | 五、发行数量 14 | | | 六、募集资金用途及数额 14 | | | 七、限售期 14 | | | 八、上市地点 15 | | | 九、滚存未分配利润的安排 15 | | | 十、本次发行决议的有效期 15 | | 第三节 | 本次发行的保荐情况 16 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | | 二、保荐人与发行人之间的关联关系 17 | | | 三、保荐机构承诺事项 17 | | 第 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 5 | | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 7 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 9 | | 第二节 | | 保荐机构承诺 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-085 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 中心出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向 特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 广东新会美达锦纶股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 6-1-1 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）Ch in a A ud it As ia Pac if ic Ce rti fie d Pub li c A cco un tan ts LL P 目 录 | 项目 | 页码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4． ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、发行人主营业务 4 | | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 4 | | | 四、发行人主要风险 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 13 | | | 一、本次发行证券的种类和面值 13 | | | 二、发行方式和发行时间 13 | | | 三、发行对象和认购方式 13 | ...

中 审 亚 太会 计 师事 务 所 （特 殊 普通 合 伙 ） C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 中审亚太审字（2023）006719 号 2-1 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年9月5日出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120144号）（以下简称 "审核问询函"）的有关要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"我们"或"本所"）作为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"）申请向特定对象发行股票的申报会计师，对《审核问询 函》中提到需要我们发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情 况和核查意见说明如下： 请发行人充分披露（1）（2）（3）（4）相关的风险。 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（1）（2）（4）（5）并发表明 确意见，请 ...

福建君立律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票并上市 的 补充法律意见书 （之一） 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：0086-591-87563807/87563808/87563809 传真：0086-591-87530756 邮编：350004 网址：www.junli100.com 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 致：广东新会美达锦纶股份有限公司 根据广东新会美达锦纶股份有限公司与福建君立律师事务所签订的《专项法 律顾问聘请协议书》，本所接受发行人的委托，指派常晖律师、林煌彬律师担任 发行人申请于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票并上市的专项 法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 15 日为本次发行之事宜出具了《法律意见书》 及《律师工作报告》。根据深圳证券交易所下发的《关于广东新会美达锦纶股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120144 号， 以下简称《审核问询》） ...