证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-063 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 6 日 14:30 开始。 3、交易系统投票时间：2024 年 8 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00。 （二）现场会议召开地点：本公司 206 会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票 （四）召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会 （五）主持人：董事郭敏先生 （六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程。 （七）出席会议情况 出席会议股东（代理人）112 人，持有表决权股份总数 276,167,751 股，占 公司有表决权股份的 42.3387%。其中，通过网络方式投票的股东 107 人，网络表 决股份 4,8 ...

广东恒申美达新材料股份公司 关于拟投资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示： 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-059 1、投资项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进 和实现的风险。 2、未来项目实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场不达 预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性风险。 3、本项目的资金为自有或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障 项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法 完成的风险。 4、公司已完成项目备案，但尚未完成涉及本项目的能评、环评等手续，且不排 除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化而导致的项目变更、延期、中 止或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资建设"高性能聚酰胺差异化纤维 智能制造项目"的议 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-061 广东恒申美达新材料股份公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰 胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，为规避外汇市场风险，减小汇 率大幅波动对公司的影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，预计在任一 交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超过等值人民 币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值人民币 1,000 万 元增加至不超过等值人民币 3,000 万元。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第二次会 议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 2、交易金额 3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-062 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年8月6日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年8月6日9:15-9:25，9:30-1 ...

公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 11 日召开了第十届董事会第二十七次 会议、第十届监事会第二十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的交易保证金和权利金 上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资 建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，为规避外汇市 场风险，减小汇率大幅波动对公司的影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。 国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 增加外汇套期保值业务额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保 并由公司提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规 定，对恒申新材全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资 建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"需要，拟向银行等金融机构申请办理总 额不超过人民币 200,000.00 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 15 年，美达新材料 本次贷款主要用于"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"建设。为保障美达新材料 资金需求及业务顺利开展，公司及下属子公司 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-060 广东恒申美达新材料股份公司 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公 司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》，现将相关情况 公告如下： 公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投 资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"需要，拟向银行等金融机构申请办 理总额不超过人民币 200,000.00 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 15 年，美达 新材料本次贷款主要用于"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"建设。为保障美 达新材料资金需求及业务顺利开展，公司及下属子公司拟为美达新材料此次项目贷款 提供连带责任担保，并拟以公司及下属子公司的资产（包括但不限于土地使用权、厂 房和设备）作为抵押。实际担保金 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-057 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 12 日以书面送达 或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。 公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 三、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本 议 案 须 报 请 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-058 二、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票 弃权)。 公司在保证正常生产经营的前提下，将公司及子公司外汇套期保值业务预计 在任一交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超 过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值 人民币 1,000 万元增加至不超过等值人民币 3,000 万元。符合公司的实际情况， 有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风 险，相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司对外汇套期 保值业务额度进行增加。本议案须报请公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司" ...

Group 1: Company Overview - The main products of the company include Nylon 6 chips, Nylon yarn, and textile dyeing fabrics [2] - Nylon 6 chips are primarily used in civilian spinning, modified plastics, engineering plastics, and injection molding [2] - The company produces four main categories of Nylon 6 chips: civilian spinning grade, industrial spinning grade, modified base material chips, and injection molding grade chips [2] Group 2: Production Capacity and Sales - The designed production capacity for Nylon chips is 185,000 tons, and for Nylon yarn, it is 97,500 tons [3] - In 2023, the production volume was 172,600 tons for Nylon chips and 72,700 tons for Nylon yarn [3] - The company's revenue for 2023 was 2.817 billion yuan, with Nylon 6 chips contributing 1.461 billion yuan (51.86%), Nylon yarn contributing 1.236 billion yuan (43.87%), and textile dyeing fabrics contributing 114 million yuan (4.03%) [3] Group 3: Export and Revenue - In 2023, the company's overseas revenue was 395 million yuan, accounting for 14.03% of total revenue [3] Group 4: Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Chen Jianlong, has committed to resolving industry competition issues within 60 months through asset injection [3] - Chen Jianlong has also pledged not to reduce his shareholding for 36 months and to increase his stake in the company [3] Group 5: Performance Improvement Measures - The company is actively working on cost reduction, efficiency improvement, and product diversification to enhance operational performance [4] - In Q1 2024, the company reported a revenue growth of 28.51% and a narrowing net loss [4] Group 6: R&D and Technological Advantages - The company focuses on the development of regenerated Nylon and high-strength fibers to achieve product transformation and upgrading [4] - It has completed a national key R&D project on high-quality liquid-colored polyamide fiber technology, achieving international advanced levels [4] - The company is also developing specialized Nylon functional materials for medical applications, including antibacterial and temperature-regulating fabrics [4]