国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对美达股 份开展外汇套期保值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，随着公司进出 口业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行、 非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易， 所有外汇交易行为均以正 ...

关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广 东新会 美达锦 纶股份 有限公 司（以 下简称" 公司" ）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届 董事会 第二十 七次会议 和第十 届监事 会第二 十四次 会 议 ，审议 通过了《关于 购买公 司董监 高责任 险的议 案》。为进一 步完善 公 司 风险管 理体系 ，保障 公司董 事、监 事及高 级管理 人员的 权益，根据《 上 市 公司治 理准则 》等法 律法规 ，公司 拟为公 司及全 体董事 、监事 和高级 管 理 人 员 购 买 责任险 。 根 据《公 司章程 》及相 关法律 法规的 规定，公司全 体董事 、监事 对本 议 案回避 表决，本事项 将直接 提交公 司股东 大会审 议。责 任保险 的具体 方 案如： 广东新会美达锦纶股份有限公司 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-048 1 事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第 十一届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。 二、备查文件 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关 规定，对美达股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需 求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最 大限度地提高公司资产运行效率。 （二）投资金额 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限 范围内，可滚存使用。 （三）投资品种 选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-038 广 东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面送达或电子 邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、《关于日常关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）在生产经营过程中， 向关联方福建申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）采购原材料，预 计自2024年1月1日至2024年12月31日采购金额不超过82,500万元，2023年度无实 际发生金额。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-042 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 2、公司在生产经营过程中，向关联方孚逸特(上海)化工有限公司（以下简 称"孚逸特化工"）采购原材料,预计2024年1月1日至2024年12月31日采购金额不 超过7,500万元，2023年度实际发生金额为1,143.74万元。 3、公司在生产经营过程中，向关联方福建省恒创优品科技有限公司（以下 简称"恒创优品"）采购商品及委托加工，预计自2024年1月1日至2024年12月31 日金额不超过5,000万元，2023年度无实际发生金额。 4、公司在生产经营过程中，向关联方河南神马锦纶科技有 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-046 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订 <公司章程>的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并 授权公司管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下: 二、拟变更公司名称、证券简称的原因 四、其他事项说明 三、《公司章程》修订情况 1 拟变更事项 变更前 变更后 中文名称 广东新会美达锦纶股份有限公司 广东恒申美达新材料股份公司 证券简称 美达股份 恒申新材 英文名称 GUANGDONG XINHUI MEIDA NYLON CO., LTD. Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. 英文简称 MEIDA H-Tech 一、拟变更公 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对美达股 份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司实际经营情况和业务发展需要，美达股份 2024 年度预计向关联方福建 申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）采购原材料，关联交易总金额不超过 82,500.00 万元，2023 年度无实际发生金额； 2、根据公司实际经营情况和业务发展需要，美达股份 20 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务的资格； 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事 务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （ ...

声明人赵向东，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-040 公司于 2024 年 5月 21 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意公司董事会提名陈忠先生、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、陈曦先生、 王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意公司董事会提名赵向东 先生、林家和先生、刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届 董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事候选人赵向东先生、林家和先生、刘洋先生已取得独立董事资 格证书，其中林家和先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。独立 董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 公司第十一届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于 公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。 公司董 ...