1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-049 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年6月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-1 ...

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的 交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额 度在期限内可循环使用。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）进出口海外业务主要 采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益 会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率 波动对公司利润的不确定性，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司 拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行、非银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概述 1、投资目的 因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率 出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-039 广 东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《关于变更会计师事务所的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需 求的前提下，公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或 董事长授权人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合 1 同及文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、《关于开展外汇套期保值业务的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名刘洋 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

声明人林家和，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担 ...

声明人刘洋，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，有效防范和降低汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营需要，与境内外 具有相关业务经营资质银行、非银行等金融机构开展的规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。公司及子公 司开展外汇套期保值业务，应当根据有关规定事先经过董事会或股东大会审批， 未经董事会或股东大会审批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第四条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。所有外汇套期保值业务均应以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-037 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）发来的《关于变更广东新会美达锦纶股份 有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的通知》，国金证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐人及主承销商，原委派李鸿、胥娟为 该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。鉴于保荐代表人胥娟 离职，不再继续履行本项目的持续督导工作，国金证券决定由保荐代表人杨盛（简 历附后）接替胥娟负责公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的持续督导工作， 继续履行持续督导职责。 1 附件：保荐代表人杨盛简历 杨盛：保荐代表人，从事投资银行业务十余年，现任职于国金证券股份有限 公司上海证券承销保荐分公司。曾参与山东大业股份有限公司（603278）首发项 目和可转债项目；鸿博股份有限公司（002229）定向增发项目；湖南机油泵股份 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-036 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司证券事务代表曹彦先生提交的书面辞职报告，其因个人 原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司及子公司担 任任何职务。 曹彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按 照相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 截至本公告日，曹彦先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉尽 责，恪尽职守，董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-033 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年一 季度计提信用及资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大 会审议。现就具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于 2024 年 1-3 月对公司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产进 行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和 评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此，本 着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存 在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失，总额为 14,603,648.31 元。具体情况如下： 一、计提资产减值损失情况 公司相关部门对截至 2024 年 3 月 31 日公司（合并范围内）期末 库存物资的数 ...