广东新会美达锦纶股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司） 董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责， 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独 立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股 东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集 股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训， 认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及 政策。 二、召开董事会会议情况 2023 年度，董事会共组织召开 10 次董事会会议，会议情况 及决议内容如下： ...

关于广东新会美达锦纶股份有限公司 国金证券股份有限公司 公司对上述子公司提供担保额度的议案已于 2023 年 4 月 26 日履行过股东大会审 议批准程序。为进一步加强公司对外担保的管理，对 2024 年公司对下属子公司的担保 额度进行重新预计和审议。公司不存在对合并报表范围外的公司提供的对外担保。 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关 规定，对美达股份 2024 年度对外担保额度预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 因此次审议对子公司的担保额度超过净资产的 50%，本议案需提交股东大会审议。 本次预计担保额度自公司股东大会审议通过之日至次年股东大会审议该类议案期 间有效，在上述额度内发生的具 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日、2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过关于提名公司第十届董事会独立董 事候选人的议案，选举林家和先生为公司第十届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2024 年 1 月 14 日公司在巨潮资讯网上披露了《广东新会美达锦纶 股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书 面承诺》，林家和先生承诺"参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书"。 近日，公司接到通知，林家和先生于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2月19日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训， 并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-020 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-019 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称 公司）2024 年第一次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议 案，公司因向特定对象发行股份完成后，公司股份总数变为 686,581,509 股，注册资本变更为人民币 686,581,509 元；2024 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了选举第十届 董事会董事长的议案，选举陈忠先生为公司第十届董事会董事长，根 据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为陈忠。并授权公司经营 层相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜。具体内容详见巨潮 资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并已取得新的营业执 照。具体信息如下： 公司名称：广东新会美达锦纶股份有限公司 统一社会信用代码：914407001941339867 公司类型：其他股 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-017 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于选举第十届董事会董事长的公告 2024 年 1 月 30 日 2024 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过 了《选举第十届董事会董事长》及《关于选举董事会专业委员会成员 的议案》，同意选举陈忠先生为公司第十届董事会董事长，并担任董 事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提 供的有关召开本次股东大会的文件的原件或复印件，包括公司发出的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、公司第十届董事会第二十三次 法律意见书 第 1 页 共 8 页 广能（2024）法意字第 026 号 会议决议、公司第十届监事会第二十次会议决议、公司章程、议事规则、公 司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料等。 致：广东新会美达锦纶股份有限公司 | GUANGNENG | | | 地址：中国广东省江门市蓬江区 A：2/F, Meijing Building, No.1-5 Meijing | | --- | --- | --- | --- | | t | LAWFIRM | 美景路1-5号二层 | Road, Pengjiang District, Jiangmen, | | | | 电话: +86 750 316-6061 | Guangdong, 529000, P.R.C. | | 广能律师事务所 | | 传真：+86 750 316-6070 | T: +86 750 316-6061 F: +86 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-016 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日在本公司办公楼 101 会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方 式进行。本次会议于 2024 年 1 月 25 日以书面或通讯方式由专人送达通知到各董 事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。过半数董事共 同推举陈忠先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、选举陈忠为公司第十届董事会董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。 二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 | 专业委员会 | | 专业委员会成员 | | | | 召集人 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-015 广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）15 人，持有表决权股份总数 113,454,182 股，占公 司有表决权股份的 21.4819%。其中，通过网络方式投票的股东 9 人，网络表决 股份 567,400 股，占公司有表决权股份的 0.1074%，通过现场方式投票的股东 6 人， ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-018 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届监事会第二十一次会议 于 2024 年 1 月 30 日在本公司办公楼 101 会议室召开，会议以现场会 议与通讯表决相结合方式进行。会议于 2024 年 1 月 25 日以书面或通 讯方式由专人负责通知到各监事，公司现任监事 3 人，均亲自参加会 议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经讨论一致同意选举余林燕女士为公司第十届监事会主席。任期自本 次监事会选举同意之日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 1 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 发行人全体董事声明 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 何洪胜 郭 敏 吴晓峰 孙 磊 吴道滨 李晓楠 陈玉宇 高 琦 林 涵 广东新会美达锦纶股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 全体董事： 特别提示 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 一、发行数量及价格 1、发行数量：158,441,886 股 2、发行价格：3.75 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：594,157,072.50 元 5、募集资金净额：586,654,295.00 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次向特定对象发行新增股份 158,441,886 股，将于 2024 年 1 月 29 日 ...