居然之家 2023 年度监事会工作报告 1 居然之家 2023 年度监事会工作报告 居然之家新零售集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023 年，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照国家法律法规、监管要求以及《公司章程》等的相关规定，诚实守信，勤勉尽 责，本着对公司和股东负责的精神，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续 提升监督效能，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司经营管理情况，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促 进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 一、监事会的主要工作 （一）加强日常履职监督。全面、深入参与"三会一层"的各类会议和活动， 全年共召开监事会会议 7 次；监事会成员出席股东大会 4 次，列席董事会会议 7 次； 审议通过 29 项议案。会上，各监事认真研究审议各项议案和报告，客观公正发表意 见，恰当行使表决权利。监事会主席还参加或列席公司经营工作会议，提示重要业 务和关键环节风险隐患，提出建设性管理建议，全面有效履行职责，切实维护客户、 员工、股东及其他利益相关者的合法权益。 （二）持续提升监 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-013 居然之家新零售集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由监事会主席卢治中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行 使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 较好地保障了公司股东权益、公司利 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《居然之家新零售集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《居然之家新零售集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查报告》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等材料与内容，公司董事会认为，上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati t and the support of the support of the support of the support of the successful and . 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 审计报告 | 1 - 5 | | --- | --- | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 3 | | 合并及公司利润表 | 4 - 5 | | 合并及公司现金流量表 | 6 - 7 | | 合并股东权益变动表 | 8 - 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 - 11 | | 财务报表附注 | 12 - 135 | | ...

居然之家新零售集团股份有限公司 | 账户名称 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京 | 8110701014102003474 | 已注销 | | | 知春路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京 | 10279000001217273 | 已注销 | | | 紫竹桥支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 613005066 | 已注销 | | | 北京工体北路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 632461990 | 已注销 | | | 北京林萃路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京 | 327270885124 | 已注销 | | | 王府井支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 0200202719200156532 | 已注销 | | | ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-014 居然之家新零售集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第十一届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 34,426.78 万元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,442.68 万元及实际分派的 2022 年度分红金额 125,381.81 万元，加上年初未分配利润 134,857.76 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 40,460.05 万元。 1 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-018 居然之家新零售集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）担任本公司 2024 年度财务报表审计项目的审 计师和内部控制审计项目的审计师，聘期一年。 普华永道中天持有财政部颁发的会计 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-015 居然之家新零售集团股份有限公司 关于与居然控股及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方北京居然之家投资控股集团有限 公司（以下简称"居然控股"）及其下属子公司之间 2024 年预计发生的日常关联交 易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建等，金 额预计不超过人民币 12,167.00 万元。 2023 年，公司与居然控股同类交易实际发生总金额为 17,005.17 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与 居然控股及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事 汪林朋先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）和《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，上述关联交易预计事项尚需提交 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-017 居然之家新零售集团股份有限公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）及其 下属子公司之间 2024 年预计发生的日常经营关联交易事项主要为租赁房屋、采 购商品等，金额预计不超过人民币 9,700 万元。 2023 年，公司与金隅集团同类交易实际发生总金额为 0 元。 2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联 董事邱鹏先生回避表决。前述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、预计关联交易类型和金额 2024 年度，公司与金隅集团及其下属子公司日常经营关联交易的预计金额 和类别如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 4175号 (第一页,共三页) 居然之家新零售集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然之家") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 居然之家管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告【2022】15 号 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主 板上市公司规范运作》(2023年 12 月修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第2号 公告格式(2023年12月修订)-用融资类第2号 上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控 制,保证 ...