北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生 召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符合 有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于与重庆西南 合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》进行了审核，会 议审核意见如下： 审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关 联交易的议案》。 1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为 本次关联交易是结合公司实际生产经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司 和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。 2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。 3、我们同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二四年三月二十八日 ...

一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹 女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-014 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。 表决结果：赞成票 3 票， ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-015 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》 公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆西南合成"）签署《固 定资产租赁协议》（以下简称"《协议》"）。《协议》约定，重庆西 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-016 北大医药股份有限公司 关于签订《固定资产租赁协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟与重庆西南合成制药有限 公司（以下简称"重庆西南合成"）签署《固定资产租赁协议》（以下简称"《协 议》"）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构 筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 2、公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"合成集团"）持有重庆 西南合成 100%股份，公司与重庆西南合成的关系符合《深圳证券交易所股票上 市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 3、公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议 案》，关联董事齐子鑫、袁平东、任甄华、贾剑非、张勇、毛润回避表决 ...

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-013 二、仲裁事项结果及法院终结执行情况 1、上市公司于2023年11月收到武汉仲裁委员会出具的《裁决书》，裁决北大 医药武汉有限公司向申请人湖北正控医药有限公司退还质量保证金4,500万元和 支付资金占用损失、财产保全费、保全担保费、仲裁费，该裁决自作出之日起生效。 相关情况请参见上市公司于2023年11月17日披露的《关于控股子公司仲裁事项结 关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的阶段：法院终结执行 2.上市公司所处的当事人地位：上市公司的控股子公司为被执行人。 3.涉案的金额：质量保证金 4,500 万元及资金占用损失、财产保全费、保全 担保费、仲裁费、执行费。 4.对上市公司损益产生的影响：上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占 用损失，该事项对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。 一、仲裁事项基本情况 2019年，湖北正控医药有限公司作为申请人，因债权转让合同纠纷向武汉仲 裁委 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-011 北大医药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会 董事长齐子鑫先生个人简历详见附件。 二、公司第十届董事会专门委员会调整情况 公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效， 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例等的 规定，公司第十届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整： 1、由董事长齐子鑫先生接替原董事长宋金松先生在董事会专门委员会的相 应任职，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。 2、由独立董事陶剑虹女士接替董事兼总裁袁平东先生任董事会审计委员会 委员，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之 一、董事长选举情况 公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，公司董事会选举董事齐子鑫先生为公司董事长，任期自第十 届董事会第十五次 ...

二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-010 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经 全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二〇二四年二月二十九日 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-012 北大医药股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第十 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将 具体情况公告如下： 公司原监事会主席胡继东先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务并 已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司监事会选举监事张必成先生为公司监事会主席， 任期自第十届监事会第十三次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 监事会主席张必成先生个人简历详见附件。 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二四年二月二十九日 附件： 张必成先生个人简历 张必成先生：男，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司 二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-009 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方 式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事齐子鑫 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...