中信建投证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》等法规规定的要求，中信建投证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）审阅了本次交易的相关文件，对本次交易涉及 的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航 天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信 息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求 ...

一、本次交易的相关事项已经上市公司第十三届董事会第四次会议审议通 过，本次董事会的召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及公司章程的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序并进行 了相关的信息披露。 二、本次交易方案以及《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签署 的附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》《盈利承诺补偿协议》《股 份认购协议》等协议符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，本次交易方案具备可行性和可操作性，同意公司签署上述附生效条件的交 易协议并披露本次重组报告书（草案）及摘要。 三、本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的 发行股份购买资产并募集配套资金的各项法定条件。 四、本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，上市公司在审议本次 交易时适用了关联交易的审批程序，相关关联董事已依法回避表决。董事会表决 ...

四、本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇，且 未发生变化。本次交易完成后，公司实际控制人仍然为黄明良、欧阳萍夫妇，本 次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的重组上市。 五、本次交易的交易方案、《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及交易各方拟签订 的附生效条件的交易协议符合相关法律、法规及规范性文件的规定，交易方案合 理且切实可行，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害上市公司股 东特别是中小股东的利益的情形。 六、本次交易所聘请的审计机构、评估机构符合《中华人民共和国证券法》 的规定，该等机构和上市公司及交易对方均不存在关联关系。本次交易定价按照 成都华神科技集团股份有限公司 独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为成都华神科技集 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的独立董事，我们对公司第十三届董 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-053 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 四次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 3、会议召开的合法、合规性 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月6日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年11月6日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月6 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2023年11月6日 ...

中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守 信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定 及要求，认真履行了尽职调查义务，对公司相关申报和披露文件进行了审慎核查， 并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实 性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 5.本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目 的相关性以及评估定价公允性的独立意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有 限公司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有 的博浩达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公 司在内的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 本次交易构成重大资产重组。 值，为本次交易提供合理的价值参考依据。 评估机构按照国家有关法律、法规和行业规范的要求，实际评估的资产范围 与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了必要的评估程序，遵 循了独立性、客观性、公正性、科学性等原则，评估方法选用恰当，评估结论合 理，评估方法与评估目的的相关性一致。 四、评估定价具备公允性 沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）根据公司 委托，对公司本次交易涉及的标的资产进行了评估，并出具了《成都华神科技集 团股份有限公司拟收购四川远泓生物科技有限公 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-049 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第四次 会议于2023年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2023年10月13日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大 ...

成都华神科技集团股份有限公司 未来三年（2023-2025）股东回报规划 为完善和健全成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"） 的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定 了未来三年（2023 年-2025 年）股东分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、 盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投 资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的 合理回报和公司的持续发展等重要因素。 二、制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。 三、股东分红规划的制定周期和调整机制 （一）公司至少 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇，且未发生 变化。本次交易完成后，公司实际控制人仍然为黄明良、欧阳萍夫妇，本次交易 不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市。 综上所述，公司董事会认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重 ...

（二）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股 票自 2023 年 6 月 8 日起停牌，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2023-022）。停牌期间，公司按照相关规定于 2023 年 6 月 15 日披 露《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展 公告》（公告编号：2023-023）。 （三）公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的草 案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简 ...