本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保 证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 关于本报告 报告简介 本报告是甘肃电投能源发展股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告 （以下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域 （ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 报告范围 本报告覆盖甘肃电投能源发展股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。 其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金 额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》附件 1《上市公司社会责任报告披露要求》，重点参考国资委《关于国有企业更好履 行社会责任的指导意见》、国际标准化组织 ISO 26000：2010《社 ...

| 6.发表独立意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表独立意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024年3月28日 | | | 重点讲述深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作；关于进一 | | （3）培训的主要内容 | 步规范股份减持行为有关事项的通知；上市公 | | | 司募集资金管理和使用的监管要求；上市公司 | | | 资金往来、对外担保的监管要求等。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 3 二 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更对公司 2023 年度所有者权益及净利润的影响为- 5,306.50 万元。 2、审计委员会、董事会对公司会计估计变更无异议。 一、本次会计估计变更概述 1、会计估计变更原因 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-23 2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，全体董事均同意本议案，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数 据进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相 关规定，考虑可再生能源补贴电费回款周期、货币时间价值及公司融资成本等相 关因素，基于对未来经济形式的判断，为了更加合理反映应 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-22 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保额度为 84,100 万元，其中为最近一期资产负债率高于 70%的 控股子公司新增担保额度不超过 10,000 万元。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 因生产经营和业务发展需要，公司部分合并范围内子公司 2024 年拟向金融 机构融资不超过 84,100 万元，需要公司提供担保。本次新增担保额度为 84,100 万元，其中为最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 74,100 万元，为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 10,000 万元。公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间 由具体合同约定。 上述 2024 年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议批 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00003 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称甘肃能源公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）《募集资金使用管理办法》的执行情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2023 年 1 月 9 日， 公司和保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州市七里河 中心支行、甘肃银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司万佳支行签署了《募 集资金三方监管协议》。鉴于本次非公开发行股票募投项目的实施主体主要为公 司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）的 分公司或全资子公司，2023 年 3 月，公司、全资子公司酒汇公司和保荐机构华 龙证券股份有限公司分别与兰州银行股份有限公司万佳支行；甘肃玉门汇能新能 源开发有限责任公司和中信银行股份有限公司兰州分行；甘肃酒泉汇能风电开发 有限责任公司瓜州分公司和上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行；甘肃电投 永昌新能源有限责任 ...

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-18 甘肃电投能源发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 3 月 15 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董 事 9 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《2023 年度环境、社会和公司治理（ ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024年3月30日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司现 任独立董事方文彬、王栋、曹斌对任职独立性开展了自查并向董事会提交了《独 立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 董事会审阅了独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，并查阅 了公司及附属企业员工名册、公司股东名册、公司控股股东附属企业名单等资料， 对在任独立董事的独立性情况进行了评估。经评估，公司独立董事与公司及主要 股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-20 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度计划经营指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：2024 年度计划经营指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、市 场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。 公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，公司所属光伏电站、风电场主要 位于甘肃省河西地区，气候变化、来水不稳定及风能、光照资源将对公司发电量 产生较大影响。发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。 一、2024 年计划经营指标编报范围 2024 年，公司纳入计划经营指标编报范围的是本公司及所属子公司，具体 包括：甘肃电投大容电力有限责任公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司、 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司、甘肃电投河西水电开发有限责任公司、 甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司。 二、2024 年计划经营指标编制原则 3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测， ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-27 公司已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年度报告的内容，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，活动开始前五个交易 日，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易 日登陆"互动易"平台（http://irm.c ...