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甘肃能源:会计师事务所履职情况评估报告
2024-03-29 08:25
限公司、青海盐湖工业股份有限公司、青海春天药用资源科技股份有限公司等公 司 2020-2022 年度审计报告,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、金堆城钼 业股份有限公司等公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。 甘肃电投能源发展股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大会审议通过,公司续聘 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")为公司 2023 年财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,董事会审计委员会对大信会计 师事务所 2023 年履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。大信会计师事务所是我国最早从事证券服 务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券 业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日,大信会计师事务所从业人员总数 4001 人,其中合伙人 160 人,注册会计师 97 ...
甘肃能源:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-29 08:25
甘肃电投能源发展股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00010 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00010 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东: 我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 - 1 - 我们接受委托,审 ...
甘肃能源:监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》的意见
2024-03-29 08:25
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总 体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公 司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2023年度 内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事 会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2024年3月30日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其他有关规定,公司监事会对公司《2023年 度内部控制评价报告》发表意见如下: ...
甘肃能源:会计估计变更情况专项说明的审核报告
2024-03-29 08:25
甘肃电投能源发展股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 会计估计变更情况专项说明的审核报告 大信专审字[2024]第 9-00022 号 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 9-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2 ...
甘肃能源:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2024-03-29 08:25
甘肃电投能源发展股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 9-00011 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东: 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 9-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...
甘肃能源:华龙证券股份有限公司关于《甘肃电投能源发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的专项核查意见
2024-03-29 08:25
一、《甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》的内容 关于《甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 的专项核查意见 华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券"或"保荐机构")作为甘肃电投 能源发展股份有限公司(以下简称"甘肃能源"或"公司")非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求,对《甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》进行了专项核查,具体情况如下: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变 ...
甘肃能源:关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告
2024-03-29 08:25
证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2024-24 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、经公司第八届董事第九次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元 (含人民币 10 亿元)的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低融资 成本,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称"电投集团") 拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,公司免 于支付担保费用,且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担保协议。 2、电投集团为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定,本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司注册 发行中期票据提供担保的关联交易议案》,参与该议案表决的董事一致同意本次 交易,关联董事(在控股股东单位任职)卢继卿、李青标、左冬梅、向涛均回 ...
甘肃能源:独立董事年度述职报告
2024-03-29 08:25
甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 方文彬 一、独立董事的基本情况 本人历任西北师范大学助教、兰州财经大学副教授、财务会计教研室主任, 2013 年 8 月至今任兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师,2019 年 9 月至今 任本公司独立董事,为会计专业人士。目前兼任甘肃省审计学会理事,兰州兰石 重型装备股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、光大兴陇信托有限责 任公司、兰州银行股份有限公司独立董事。本人对独立性情况进行了自查,本人 符合法规规定的担任独立董事的独立性要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年,公司共以通讯方式召开董事会 7 次,本人以通讯方式出席董事会 会议7次,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会3次, 本人亲自出席股东大会 3 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,并 与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,维护了公司整体 利益和中小股东权益。本人认为,公司董事会的召集、召开、表决程序均符合法 定程序、合法有效。因此,本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相 关材料的基础上均表示同意,无提出异 ...
甘肃能源:2023年度董事会工作报告
2024-03-29 08:25
2023 年度董事会工作报告 2023 年,董事会本着对全体股东负责的态度,戮力同心、主动作为,聚焦主 责主业,坚持稳中求进,充分发挥定战略、作决策、防风险的作用,公司发展呈 现整体发力、量质齐升、效速兼备的良好态势。 一、2023 年经营成果 2023 年,董事会紧盯重点抓突破,突出实效促提升,紧紧围绕股东大会的决 策部署,在稳增长、抓突破、增动力等方面持续发力,严保年度目标顺利兑现。 全年完成发电量 86.33 亿千瓦时,同比增加 13.37 亿千瓦时;实现营业收入 26.41 亿元,较上年同期增加 29.05%,实现归属于上市公司股东的净利润 5.21 亿元, 较上年同期增加 72.62%。截至 2023 年末,公司总资产 206.36 亿元,同比减少 5.53%;归属于上市公司股东的所有者权益 86.94 亿元,同比增加 5.29%;公司 资产负债率由年初的 57.07%下降到 52.35%,下降 4.72 个百分点。 2023 年,董事会在推动高质量发展上谋求新突破,统筹抓好项目建设,全力 推进项目建设提速增效。截止 2023 年末,公司自 2021 年以来陆续投资建设的 90 万千瓦新能源项目全部 ...
甘肃能源:华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司2023年定期现场检查报告
2024-03-29 08:25
关于甘肃电投能源发展股份有限公司 (本页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2023年定期现场检查报告》之签章页) 保荐代表人签字: 董灯喜 柳生辉 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称:华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:甘肃能源 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:董灯喜 | 联系电话:0931-4890268 | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名:柳生辉 | 联系电话:0931-4890268 | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名:柳生辉、王惠民 | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间:2023 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 1 | 1 | 2023 | 12 | 31 | | 现场检查时间:2024 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 3 | 7 | 2024 ...