| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-59 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 10 月 26 日召开的公司第八届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 15:30。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事担任，在委员内选举，并报 请董事会批准产生。召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大资本运作、重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人负责召集和主持委员会会议，当 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，在委员内选举， 并报请董事会批准产生。召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

2023 年 10 月 8 日，公司收到长江电力《关于增持计划实施期限届满暨实施 完成的告知函》，截至 2023 年 9 月 30 日，长江电力已按照增持计划内容增持公 司股份达到计划增持数量下限，根据增持计划实施期限，本次增持计划已实施完 成。现将增持计划实施情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体名称：中国长江电力股份有限公司。 | 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 | 公告编号：2023-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持计划实施期限届满暨实施完成的公告 股东中国长江电力股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司持股 5%以上股东中国长江电力股份有限公司（以下简称"长江电力"） 计划自 2023 年 3 月 31 日（含）起 6 个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式 增持公司股份，增持股份不低于公司总股本的 2.5 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 | 公告编号：2023-53 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 9 日，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司 （以下简称"电投集团"）转来的《关于腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源 项目有关事项的通知》（甘发改能源函〔2023〕162 号）（以下简称"通知"）。通 知表示，由电投集团牵头开发建设腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目。 并要求电投集团加快开展腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目现场勘察， 进一步优化项目规划选址；加快开展电力消纳、建设方案等前期研究论证工作。 电投集团目前正在开展上述项目的前期研究论证工作，项目的开发主体、开 发方式、开发时间等均未确定，敬请投资者注意投资风险。公司将积极关注上述 项目的进展情况，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2023 年 10 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 | 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-51 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 6 月 20 日、2022 年 7 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议、 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于控股子公司吸收合并全资子公 司的议案》，同意公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下 简称"九甸峡公司"）整体吸收合并公司全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限 责任公司（以下简称"洮河公司"）。吸收合并完成后，洮河公司注销，其全部资 产、负债、业务和人员以及其他权利和义务由九甸峡公司依法继承，其中涉及公 司已提供担保的债务 2.2 亿元，被担保方需由洮河公司变更为九甸峡公司。2023 年 9 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了保证合同补充合 同，担保金额为 2.2 亿元，保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公 ...

股东中国长江电力股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于持股 5%以上股东增持公司股份达到 1%的公告 | 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-50 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 甘肃电投能源发展股份有限公司 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 1,600.5320 1.00 合 计 1,600.5320 1.00 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-49 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司简介。成立日期：1996 年 3 月 18 日；注册地点：甘肃省兰州市城关 区北滨河东路 69 号；法定代表人：邢永欣；注册资本：157,834.00 万元；主营 业务：电力项目的投资开发和生产经营。（以上项目依法须经批准的，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。股权结构：公司持有大容公司 100%股份；与上市 公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为公司全资子公司。 2、基本财务状况。截止 2022 年 12 月 31 日，大容公司资产总额 628,094.95 万元，负债总额 377,034.02 万元（其中银行贷款总额：236,696.50 万元、流动 负债总额：139,762.84 万元），净资产 251,060.93 万元。2022 年实现营业收 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-48 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经第八届董事会第八次会议审议通过，公司子公司甘肃电投大容电力有限责 任公司（以下简称"大容公司"）为解决其分公司甘肃电投大容电力有限责任公 司橙子沟发电分公司资金需求，以融资租赁的方式向昆仑金融租赁有限责任公司 （以下简称"昆仑租赁公司"）融资 1.7 亿元，并签订了融资租赁合同，需要公 司对上述融资提供担保。2023 年 8 月 29 日，公司与昆仑租赁公司签订了保证合 同，担保金额为 1.7 亿元，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将与 大容公司签署反担保协议。 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保额度 预计的议案》，其 ...