证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-02 甘肃电投能源发展股份有限公司 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-74），决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 12 月 29 日召开的公司第八届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-01 甘肃电投能源发展股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-72 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2023 年 12 月 24 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召 开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期至第八届董事会届满 为止，自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 本议 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-73 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2024 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及 绿电交易服务等。公司 2023 年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额 2,292.70 万元，预计额度内实际发生金额预估（未经审计）为 1,943.44 万元。 预计 2024 年日常关联交易总金额为 2,827.92 万元。 2024 年度日常关联交易预计的审议程序： 1、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、参与该议案表决的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2024 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书 及绿电交易服务等。预计 2024 年日常关联交易总金额为 2,827.92 万元。 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 12 月 29 日召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 12 月 29 日召开的公司第八届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-74 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结 束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，2023 年 12 月 24 日，公司召开独立董事专门会议审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见： 经仔细审阅关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解 了公司 2024 年度日常关联交易预计的详细情况，独立董事一致同意本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2023 年 12 月 24 日 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-71 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘万祥先生未持有公司股票。刘万祥先生在辞去相关职 务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关规定。 在此，公司向刘万祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事长刘万祥先生的书面辞职报 告。刘万祥先生因工作调动原因辞去本公司董事、董事长职务，同时一并辞去公 司董事会战略委员会委员、召集人职务。辞职后，刘万祥先生将不在公司担任其 他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘万祥先生辞职未导 致公司董事会人数低于法定最低人数，刘万祥先生 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-68 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"） 的全资子公司甘肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称"鼎新公司"）为解决 资金需求，向交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称"交通银行甘肃省分 行"）办理贷款 1.5 亿元，并签订了固定资产贷款合同，需要公司对上述贷款提 供担保。2023 年 11 月 24 日，公司与交通银行甘肃省分行签订了保证合同，担 保金额为 1.5 亿元，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将与鼎新公 司签署反担保协议。 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保额度预 计的议案》，其中对 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-67 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称"大容公司"） 为解决其分公司甘肃电投大容电力有限责任公司神树发电分公司资金需求，向交 通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称"交通银行甘肃省分行"）办理贷款 0.4 亿元，并授权甘肃电投大容电力有限责任公司神树发电分公司签订了固定资 产贷款合同，需要公司对上述贷款提供担保。2023 年 11 月 17 日，公司与交通 银行甘肃省分行签订了保证合同，担保金额为 0.4 亿元，担保方式为连带责任担 保。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保协议。 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保 ...