2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 11 月 14 日 15:30。 | 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 | 公告编号：2023-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | | 甘肃电投能源发展股份有限公司 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 14 日下午 3: ...

（2023 年 11 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20230043-0003 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-62 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-59），决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 10 月 26 日召开的公司第八届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥829,786,681.89, representing a 29.88% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥315,939,232.93, up 43.72% year-on-year, while the year-to-date net profit reached ¥558,749,428.37, reflecting a 52.69% increase[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1974, a 22.08% increase compared to the same period last year[5] - The company achieved operating revenue of CNY 1,912.16 million in the first nine months of 2023, a 22.62% increase from CNY 1,559.49 million in the same period of 2022[11] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 558.75 million, up 52.69% from CNY 365.95 million year-on-year, primarily due to the commissioning of new wind and solar projects[11] - The company reported a net profit for Q3 2023 of CNY 617,599,979.03, an increase of 50.4% compared to CNY 411,070,547.79 in Q3 2022[33] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 617,795,918.19, compared to CNY 411,454,076.71 in Q3 2022, representing an increase of 50.2%[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥21,617,643,092.34, showing a slight decrease of 1.03% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 5.84% year-on-year, reaching ¥8,739,055,475.24 at the end of Q3 2023[6] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 12,066,383,598.24, a decrease from CNY 12,140,727,045.57 at the beginning of the year[30] - Total liabilities decreased to CNY 11,744,393,610.12 from CNY 12,466,889,646.74, indicating a reduction of approximately 5.8%[25] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 8,739,055,475.24 from CNY 8,257,210,306.49, marking an increase of 5.8%[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,303,093,166.78, reflecting a 45.74% increase compared to the same period last year[5] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,303,093,166.78, significantly higher than CNY 894,130,126.72 in the previous year, indicating a growth of 45.7%[37] - The net cash flow from financing activities was -¥703,362,820.58, compared to ¥492,327,383.50 in the previous period, indicating a significant decrease in financing cash flow[38] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,558,648,722.10, down from ¥1,728,236,358.25 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of ¥169,587,636.15[38] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 998,176,168.99 from CNY 1,286,070,079.57, a decline of 22.4%[27] Investments and Projects - The company plans to continue expanding its renewable energy projects to enhance future revenue growth[11] - The total installed capacity as of September 30, 2023, is 34,224 MW, an increase from 26,660 MW in the same period of 2022, representing a growth of approximately 28.4%[19] - The company has completed the construction of several renewable energy projects, including a 200 MW wind power project and multiple solar power projects, totaling 900,000 kW of new energy capacity, all of which are now connected to the grid[16] - The company plans to develop a 6 million kW renewable energy project in the Tengger Desert, currently in the preliminary research phase[17] Operational Efficiency - The average utilization hours of power plants increased to 2,081.21 hours in 2023 from 2,122.00 hours in 2022, indicating improved operational efficiency[19] - The company's electricity generation increased to 6.319 billion kWh, a rise of 6.93 million kWh compared to 5.626 billion kWh in the previous year[11] - The company generated 6.319 billion kWh of electricity from January to September 2023, compared to 5.626 billion kWh in the same period of 2022, marking an increase of about 12.3%[19] Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased by 10.89% to CNY 275.85 million, attributed to lower financing rates compared to the previous year[11] - Investment income fell by 13.24% to CNY 108.20 million due to reduced performance from associated companies[11] - The financial expenses for the period included interest expenses of CNY 93,317,386.86, up from CNY 78,704,831.69 in the previous year[35] - The company received ¥199,091,616.77 in investment income, down from ¥247,225,990.87 in the previous period, indicating a decline in investment returns[39]

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，在委员内 选举，并报请董事会批准产生。召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，2023 年 10 月 19 日，公司召开独立董事专门会议审议通 过《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务公司增资 的关联交易议案》，并发表如下审查意见： 经查阅甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）相关资料和《企 业集团财务公司管理办法》（银保监会令 2022 年第 6 号）规定，本次向财务公司 增资是为满足监管要求，能进一步提升财务公司对公司金融服务能力，定价公允， 符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2023 年 10 月 19 日 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事管理办法 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批） 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-57 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司资金需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营 需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据，具体 情况如下： 一、发行条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情 况经认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文 件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的 资格。 二、发行方案 1、注册规模：本次中期票据拟注册发行总规模不超过人民币 10 亿元（含人 ...

向参股财务公司增资的关联交易的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电 投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并 在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关规定，对公司向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财 务公司增资的关联交易（以下简称"本次关联交易"）情况进行了专项核查，具 体情况如下： 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例 一、关联交易概述 1、甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为公司全资子公司 甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称"大容公司"）参股公司，注册资本 5 亿元，大容公司、公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电 投集团"）分别持股 40%、60%。根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会 令 2022 年第 6 号）的规定，企业集团设 ...